11/12/2013
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
[ V A N K O O P H A N D E L
V o o r . . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 . 4 . 0 7 0 . 1 4 9
2 9 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i t f i ~ ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . D A N N I V A N M I E G H E M
( v e r k o r t ) ;
p t e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 9 7
9 1 3 0 B e v e r e n ( K i e l d r e c h t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s v e r h o g i n g - c o ö r d i n a t i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E R V E K E N E d u a r d t e K r u i b e k e o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ' v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D A N N I V A N M 1 E G H E M " m e t z e t e l t e 9 1 3 0 ; B e v e r e n ( K i e l d r e c h t ) , D o r p s s t r a a t 9 7 :
A g e n d a p u n t 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d . e u r o ( ¬ 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n d o o r d e H e e r V a n M i e g h e m D a n n i .
D i t b e t r e f t h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v o o r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e s t o r t i n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m d e r v e n n o o t s c h a p t e r B N P P a r i b a s F o r t i s B E 3 1 0 0 1 7 1 2 4 9 2 0 5 5 , w e l k s t u k d o o r m i j n o t a r i s i n o n t v a n g s t w o r d t g e n o m e n e n v o o r " n e v a r i e t u r ' o n d e r t e k e n d , o m b e w a a r d t e w o r d e n v o l g e n s h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g n a a r t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e r e a l i s e e r d .
A g e n d a p u n t 2 J
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n v a n a g e n d a p u n t 1 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n I s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
A g e n d a p u n t 3 . 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O L M A C H T
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h ' t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a a n M e v r o u w B u l t e e l I n g e b o r g , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , G o u d e n L e e u w s t r a a t 4 4 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e