DOKTER HAMERLIJNCK RUBEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOKTER HAMERLIJNCK RUBEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.407.233

Publication

15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 12.05.2014 14119-0423-012
31/12/2013
ÿþ Mod Mid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13197377*

,

F. si E: E, I. :,.. ;7-2

1 '7 LIC. 21'}13

PJE,:_-,t-rierlfillV .?:..Ï,É

Kee:-, " .: . ---,, 71 TF.

Ondernemingsnr : 0460.407.233

Benaming

(voluit) : DR. RUBEN HAMERLIJNCK

(verkort) :

tS .u" cyxgrte... L.R.WAZOE.Jr-ktp

Rechtsvorm : Besio en Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALSVERHOGING  STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op vijf december tweeduizend dertien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DR. RUBEN HAMERLIJNCK", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Veurestraat 34, en met ondernemingsnummer 0460.407,233, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

1.Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato vijftien november tweeduizend dertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van EEN MILJOEN DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (E 1.350.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij HONDERD VIJFENDERTIG-DUIZEND EURO (E 135.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend, als volgt:

- aan de Heer Ruben Hamerlynck, voornoemd: een bruto-bedrag ten belope van ZESHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 675.000,00).

-aan Mevrouw Els Daled, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van ZESHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 675.000,00).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op twee december tweeduizend dertien, door boeking op rekening-courant van de respectieve vennoten.

2.Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op zestien november tweeduizend dertien, en de bedrijfsrevisor, de Heer Bart Roobrouck in opdracht van de BVCVBA 'Vander Donckt Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren" op negenentwintig november tweeduizend dertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in nature; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:

"De inbreng in natura in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Dr. RUBEN HAMERLIJNCK" bestaat uit de inbreng van schuidvorderingen in rekening-courant ten belope van 1.215.000,00 EUR door de heer Ruben HAMERLYNCK en mevrouw Els DALED, die zullen ontstaan na de betaalbaarstelling vanaf 2 december 2013 en de per 15 november 2013 toegekende tussentijdse dividenduitkering.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomst met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 45.848 aandelen van de BV ovv BVBA "Dr. RUBEN HAMERLIJNCK" zonder vermelding van nominale waarde voor de inbreng van de schuldvorderingen, uitgegeven aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen

Op de laatste blz. van kb .B vermelden : Rato: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

9051 Gent, Veurestraat 34

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 29 november 2013

(getekend)

"Vander Donckt  Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren",

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA,

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK,

Bedrijfsrevisor"

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en

er kennis van te hebben genomen,

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met

de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

3. Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met EEN MILJOEN

TWEEHONDERD VIJFTIENDUIZEND EURO (¬ 1.215.000,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND

VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 18.550,00) op EEN MILJOEN TWEEHONDERD DRIEËNDERTIGDUIZEND

VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 1.233.550,00), door inbreng in nature van één of meerdere rekening-

couranten gecreëerd door uitkering van voormeld tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vijfenveertigduizend achthonderd achtenveertig

(45.848) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten

en voordelen ais de thans bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf

hun creatie, om het aantal aandelen te brengen van zevenhonderd (700) naar zesenveertigduizend vijfhonderd

achtenveertig (46.548).

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van zesentwintig euro vijftig eurocent (E

26,50) per aandeel,

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

4.1 Inbreng

Is alhier tussengekomen:

- De Heer Ruben Hamerlynck, voornoemd, die na voodezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel In voormeld uitgekeerd dividend, te weten ZESHONDERD EN ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD EURO 607.500,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Mevrouw Els Daled, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten ZESHONDERD EN ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 607.500,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem/haar aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering de dato vijftien november tweeduizend dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

4.2Vergoeding voor de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng in nature worden vijfenveertigduizend achthonderd achtenveertig (45.848) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Deze vijfenveertigduizend achthonderd achtenveertig (45.848) nieuwe  volledig volgestorte aandelen, worden, als vergoeding voor de gedane inbreng, toegewezen, als volgt:

- tweeëntwintigduizend negenhonderd vierentwintig (22.924) aandelen aan de Heer Ruben Hamerlynck, voornoemd;

tweeëntwintigduizend negenhonderd vierentwintig (22.924) aandelen aan Mevrouw Eis Daled, voornoemd; 5.Vervolgens stelt de vergadering vast dat voormelde kapitaalverhoging totstandgekomen is in toepassing van artikel 537 WIB.

6.Aanpassing van artikel vijf, van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal:

6.1Paragraaf 1 van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERD DRIEËNDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 1.233.550,00), vertegenwoordigd door zesenveertigduizend vijfhonderd achtenveertig (46.548) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

6.2Paragraaf 2 van artikel 5 wordt aangevuld door volgende tekst:

"Het kapitaal werd door inbreng in nature verhoogd ingevolge akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren op vijf december tweeduizend dertien, met één miljoen tweehonderd vijftienduizend euro (¬ 1.215.000,00). Hierdoor komt het kapitaal in totaal op één miljoen tweehonderd drieëndertigduizend vijfhonderd

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vijftig euro (¬ 1.233.550,00), door creatie van vijfenveertigduizend achthonderd achtenveertig (45.848) nieuwe

aandelen."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft

aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van

de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

DERDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren

Notaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, bedrilfsrevisoraal verslag en bijzonder verslag van de zaakvoerder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

18/05/2012 : GET000895
13/05/2011 : GET000895
15/06/2010 : GET000895
04/06/2009 : GET000895
16/06/2008 : GET000895
29/05/2007 : GET000895
09/06/2005 : GET000895
16/05/2005 : GET000895
26/05/2004 : GET000895
24/06/2003 : GET000895
12/06/2001 : GET000895

Coordonnées
DOKTER HAMERLIJNCK RUBEN

Adresse
VEURNESTRAAT 34 9051 AFSNEE

Code postal : 9051
Localité : Afsnee
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande