17/04/2014
ÿþM M W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 6 0 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r A l e x V a n S n i c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l l e g e s t r a a t 2 0 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e ' j e t t e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d , g e e n v e r z e n d i n g e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 . B o e k 5 / 5 1 6 , b l a d 2 9 , v a k 1 7 . 0 n t v a n g e n : : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) D i r k A D R I A E N S E N S , A d v i s e u r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r A l e x V a n S n i c k " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , K o l l e g e s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e . O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 5 6 0 . 2 2 4 e n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r : n o t a r i s E m m a n u ë l D ' h a e n e n s , d e s t i j d s t e G e r a a r d s b e r g e n , o p 1 2 m a a r t 2 0 0 5 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n : d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 7 8 9 2 .
W e l k e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N S N I C K A l e x R o g e r , z a a k v o e r d e r , : g e b o r e n t e G e n t o p 2 1 m a a r t 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N G E Y T E K r i s t i n , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , K o l l e g e s t r a a t 2 0 . E r w o r d e n g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u o p g e n o m e n .
E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e w e t e n d e h e e r V A N S N I C K A l e x v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ; T O T A A L ; h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , : v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
, D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t i
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k . , v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( 9 0 % v a n 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , z i j n d e e e n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o , ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) o p z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , T W E E D E B E S L I S S I N G - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r V A N S N I C K A l e x , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r V A N S N I C K A l e x , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n n e t . t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i n t e ' b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n c l o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e r n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t ;
D e i n s c h r i j v e r s t e l t v a s t d a t h e t g e z e g d b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 0 0 1 7 2 1 9 3 6 2 1 9 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V t e B r u s s e l , , a g e n t s c h a p M i s t , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 m a a r t l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
G e h l . l a q c t e l n O u d e n a a r d e
0 7 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o
b e h o u
S t a a t s I I n l i i i ! 1 j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n I
B e i g i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l i Ë K D E 1 . 3 E - S U S S I Ë I - G - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p , n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e t e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . - " H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
e e n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e s t o t e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) n a a r z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p e e n v o u d i g v e r z o e k v a n e e n R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n z i j n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t i n z a g e t e v e r l e n e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 2 3 e n 2 4 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 2 3 l u i d e n d e a i s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d . D e v e r e f f e n a a r s d i e n e n g e n e e s h e r e n t e z i j n
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n , "
Z E S D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n ' b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e ;
- d e t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g