07/04/2014
ÿþ r n o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E M E Y E R
O u d e n a a r d e
2 - 6 % R i 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l z
I U h i I U l l l l I ( l l I I I U i t i l
* 1 4 0 7 5 1 6 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 7 4 2 . 7 3 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n w e g 2 5 3
9 6 7 0 L i e r d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M i c h e l O l e m a n s t e B r a k e l o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , 2 b l a d e n 1 v e r z e n d i n g . B o e k 7 6 2 B l a d 4 2 V a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e a d v i s e u r - e a i n s p e c t e u r a i ( g e t . ) , S , D e S m e t " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e r t i j d o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t d r i e m i l j o e n f r a n k ( t h a n s v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j i n h a a r v o r i g e z i t t i n g v a n v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h e e f t b e s l i s t o m ' e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , l e i d t t o t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
; O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r E r i c D e M e y e r e n m e v r o u w A g n e s A s c o o p , d i e v e r k l a r e n e l k i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 2 0 0 , 0 0 ) ,
- d e h e r e n K a r e l , P i e t e r e n T i m D e M e y e r , d i e v e r k l a r e n e l k i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
D e i n t e k e n a a r s g a a n e r m e e a k k o o r d d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 2 7 4 6 0 7 3 4 3 2 0 0 2 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e i n t e k e n a a r s , z o a l s v o o r m e l d . O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e , v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t , : g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
V e R D E B E S L I S S I N G
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d ' ' v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G
O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d
4 )
m o d 1 1 . 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f , e e r s t e
p a r a g r a a f , d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i f f e n v i f f l i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ?
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d e z e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e
o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l O L E M A N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i l : 9 n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r t i n g s n r : 0 4 5 3 7 4 2 7 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M E Y E R
( v e r k o r t ) :
O u d e n a a r d e
2 9 J U N 1 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 I I i j 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V r
b e l u a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T E E N W E G 2 5 3 T E 9 5 7 0 L I E R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N B E S T U U R D E R S
T e k s t
B l i j k e n s b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t u m 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 w e r d o v e r g e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g e n v e r d e r z e t t i n g v a n d e m a n d a t e n , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w a a r g e n o m e n d o o r A s c o o p A g n e s e n a l s b e s t u u r d e r s w a a r g e n o m e n d o o r D e M e y e r E r i c e n A s c o o p A g n e s v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 z o d a t h u n m a n d a a t t e n e i n d e l o o p t p e r 2 8 / 0 2 / 2 0 1 8 t o t d e j a a r r e k e n i n g v a n f e b r u a r i 2 0 1 8 .
D e v o o r m e l d e n h e b b e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
A s c o o p A g n e s D e M e y e r E r i c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
c
~ r " I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
!
~ 4 l ~ a ~
I .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 8 5 6 7 *
O u d e n a a r d e
1 7 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
b .
E s i
r , .
e
e e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 3 . 7 4 2 . 7 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E M E Y E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g 2 5 3
9 5 7 0 L i e r d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l O L E M A N S t e B r a k e l o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; e n e l f " g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 5 6 b l a d 4 1 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e o n t v a n g e r ( g a t . ) , H . D E G R E V E " , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
<