30/09/2014
ÿþi t . m o d 1 1 . 1
M e i r , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e r i a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 7 7 8 3 7 *
I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 9 S E P . 2 0 1 4
A F D E f f l e N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 4 9 . 0 3 3
! ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e K e r f 8 c C °
i j ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N D O O R N S T R A A T 3 4 :
! i 9 1 2 0 B E V E R E N ( M E L S E L E ) :
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P S L U I T I N G
V E R E F F E N I N G . ,
, U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t j
h e t g e e n v o l g t :
j 1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n .
i : 2 . D e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n v e r v u l d < .
. ,
3 . E r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d o m d a t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k w e r d g e s l o t e n i n d e z e : j ! v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n ! , .
j : v a n d e r d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d v o o r 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w e r d e n ! 0
g e c o n s i g n e e r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t . .
k D e b e s t u u r d e r s , d e h e e r J o z e f L e o n t i n e D e K e r f , w o n e n d e t e 9 1 2 0 M e l s e l e - B e v e r e n , V e n d o o m s t r a a t 3 4 , !
e n d e m e v r o u w E l s D e K e r r , w o n e n d e t e 2 0 4 0 B o r g e r h o u t - A n t w e r p e n , T e B o e l a a r l e i 1 1 2 , v e r k l a a r d e n , b i U
0
g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , z e l f t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s t e w o r d e n
b e s c h o u w d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ,
,
i l D e h e e r J o z e f D e K e r f e n m e v r o u w E l s D e K e r f , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k : ,
. ,
1 ) d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n
! j p a s s i v e v a n 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 ; e n , .
,
1 j 2 ) d a t e l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n ,
w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
i 4 . D a a r e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d , d a a r a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d i
i o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , e n d a a r a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n e n : ! ; m e t é é r i p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n b e s l o t e n , z i j n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d e n k o n o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e s l u i t i n g , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s i
v e r k l a a r d e n d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n .
. .
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g v a n a i l e a c t i v a o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , ! !
d e h e e r J o z e f D e K e r f e n m e v r o u w E l s D e K e r f , b e i d e n v o o r n o e m d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n i a a n d e l e n v e r h o u d i n g , e n w a a r b i j u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d w e r d e n o p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p K B C B a n k o m a i l e b e s t a a n d e t e g o e d e n b i j d e b e t r e f f e n d e b a n k r e c h t s t r e e k s o v e r t e s c h r i j v e n o p !
j d e r e k e n i n g e n v a n d e h e e r J o z e f D e K e r f e n m e v r o u w E l s D e K e r f , b e i d e n v o o r n o e m d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n : j
h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g , 0
D e h e e r J o z e f D e K e r f e n m e v r o u w E l s D e K e r f , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j a i l e ! !
I :
m o g e l i j k e n a v o r d e r i n g e n v a n b e l a s t i n g e n e n t a k s e n z u l l e n b e t a l e n . E v e n t u e l e t e r u g g a v e n v a n b e l a s t i n g e n e n ! ! j ! t a k s e n z u l l e n h e n e v e n e e n s t o e k o m e n . Z i j v e r k l a a r d e n t e v e n s d a t z i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a i l e t o e k o m s t i g e : j
j ! a c t i v a e n p a s s i v e , a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n . .
0
j i 5 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . , .
,
. ,
,
i D e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 w e r d e n g o e d g e k e u r d , . '
i j E r w e r d b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e i
: j t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d d o o r d e h e e r J o z e f D e K e r f , v o o r n o e m d , t e 9 1 2 0 M e l s e l e - B e v e r e n , j !
! j V e n d o o m s t r a a t 3 4 , , .
6 . H e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d
1 v a s t g e s t e l d e n e r w e r d h e n k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
! :
. .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
,
i : N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - - .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n i e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2014
ÿþW o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 J A N 2 0 1 4
D E N R e r e M C ? N I ] E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 4 9 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E R F E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n d o o r n s t r a a t 3 4 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e f s e l e )
( v o t l e d t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t
d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 9 v a n :
- d h r . J o z e f D e K e r f , w o n e n d e t e 9 1 2 0 M e l s e l e , V e n d o o r n s t r a a t 3 4
- m e v r . E l s D e K e r f , w o n e n d e t e 2 2 0 0 B o r g e r h o u t , T e B o e l a a r l e i 1 1 2 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o z e f D e K e r f , v o o r n o e m d , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
J o z e f D e K e r f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.06.2013, NGL 10.06.2013 13159-0058-007
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 18.06.2012 12175-0208-007
10/11/2011
ÿþM p t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 R ' F F I E R E O ! - i 4 T B A N
V A N K O O P H A N D E L
2 7 , 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I V I I U I I H i i i i A i i i n i n i d 1 1 1
* 1 1 1 6 9 6 3 3 *
V c b e k a a r B e l ! S t a a I W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 4 9 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E R F & C °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n d o o r n s t r a a t 3 4 t e 9 1 2 0 M E L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : I N K O O P E I G E N D O M A A N D E L E N V E R N I E T I G I N G A A N D E L E N W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , g e r e g i s t r e e r d , o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E K E R F & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , V e n d o o r n s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 9 4 9 . 0 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j u l i : n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 0 0 7 2 6 - 5 2 9 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j u n i . 2 0 1 0 w a a r b i j w e r d b e s l i s t :
- t o t d e i n k o o p v a n v i j f ( 5 ) v a n d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r R a f D e : K e r f , a a n e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 8 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j s a m e n v o o r e e n . b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) ;
- t o t h e t a a n l e g g e n v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r o v e r b o e k i n g v a n d e ' b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' w e l k e o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 0 e e n b e d r a g v e r t o o n d e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 4 1 7 , 9 4 ) w a a r v a n d e r h a l v e e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) w o r d t o v e r g e b o e k t n a a r d e " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " .
- t o t u i t b e t a l i n g v a n h e t n e t t o - b e d r a g n a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 4 4 8 , 0 0 ) d o o r i n b o e k i n g o p d e l o p e n d e r e k e n i n g d i e b e t a a l b a a r i s v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
- t o t b o e k i n g v a n d e v i j f ( 5 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n o p d e d e e l r u b r i e k ' G e l d b e l e g g i n g e n ' t o t d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e t r e f f e n d e v i j f a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d e n a l s d a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) o p t e h e f f e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p 1 0 j u n i 2 0 1 n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v i j f ( 5 ) i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t t e r u g b o e k e n v a n d e a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e i n g e v o l g e d e
v e r n i e t i g i n g v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r m e l d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n k o o p v a n e i g e n
a a n d e l e n m e t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 3 9 , 4 5 ) .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 3 9 , 4 5 ) o m h e t o p n i e u w t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 3 9 , 4 5 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a a n g e p a s t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n a a r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) i n g e v o l g e d e v e r n i e t i g i n g v a n d e 5 i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n , w a a r d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t v a n " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " z i j n d e d e w e t ` d e u g d e l i j k b e s t u u r m e t d e f i g u u r v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t h o o f d e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 1 R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
U i t h o o f d e v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t :
a - d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , n a d e l a a t s t e p a r a g r a a f :
A R T I K E L 2 3 .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s v e r d e r u i t e e n g e z e t i n d e z e
s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n
b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r g e p a a l d e
d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
b . - e n w o r d e n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n n a a r t i k e l 2 7 b i j g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 2 6 - D E T E R B E S C H I K K I N G S T E L L I N G V A N S T U K K E N .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A R T I K E L 2 9 - D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
: ( o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n k a d e r v a n v e r l i e s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e
" a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e m l i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e m l i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w a r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w D a i s y V a n E y c k , s e c r e t a r e s s e b i j d e F i d u c i a i r e E r n s t & Y o u n g , B e l l e s t r a a t 3 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s t e v e r r i c h t e n , d i t o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e c o n f o r m a r t i k e l 6 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D O P O N G E Z E G E L D P A P I E R .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 24.06.2011 11191-0283-007
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 15.06.2010 10176-0277-007
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.06.2009, NGL 15.06.2009 09228-0241-008
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 26.06.2008 08291-0301-010
17/09/2007 : DE048493
12/07/2007 : DE048493
10/07/2006 : DE048493
04/07/2005 : SN048493
08/07/2004 : SN048493
24/07/2003 : SN048493
20/07/2001 : SN048493
10/07/2001 : SN048493
26/07/1990 : SN48493