28/02/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 1 1 E 1 1 1 1 1
1 b e l
a ;
F 3 S t a
I I
I I
N 1 T E U R B E L G E
L I 7
2 1 - 0 2 - 2 1 4
I S C H S T A A T S B L A D
l i F E R . 2 0 1 4
v A N
K O O P H A i g e L T E G . F . . 1 . 1 .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 7 8 6 0 7 4 9
B e n a m i n g
( v e l u D E F A U W E N Z O N E N
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : t e 9 8 9 0 G a v e r e , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 3
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 .
I n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " D E F A U W E N Z O N E N " , t e 9 8 9 0 G a v e r e ,
S t a t i o n s s t r a a t 1 3 3 .
A . d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d .
B . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n h e e f t E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b é p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g
v a n E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o m h e t v a n E 7 5 . 0 0 0 t e b r e n g e n o p 1 . 0 7 5 . 0 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e .
a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ' d o o r e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L U I T
a ) T u s s e n k o m s t
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n
v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n o o t s c h a p .
b ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
c ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d , a a n g e z i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e b e u r d z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e : d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d ) B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 0 w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 7 3 6 3 1 2 8 8 0 4 4 2 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G t e G a v e r e , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 . 0 7 5 , 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e 1 / 3 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i c f a q R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M 1 L J O E N V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R ) ,
' H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n :
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e
d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e m e e s t r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
- a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" I n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 0 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e e n
v e r s l a g g e v i n g v e r e i s t b i j i n b r e n g i n n a t u r e . "
- a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" H e t a a n d e l e n r e g i s t e r k a n o o k i n e l e k t r o n i s c h e v o m i o p g e s t e l d e n b e w a a r d w o r d e n i n d e v e n n o o t s c h a p , "
- a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
- a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" I n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g k u n n e n p l a a t s v i n d e n . "
- d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ; v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n e m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w o r d e n d e l n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s . v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k I t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n
" h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . "
- t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 4 5 a a n d e s t a t u t e n , d a t l u i d t a l s v o l g t
" V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h o g e r v e r m e l d t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
. . r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g