03/10/2014
ÿþ m o d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I 1 1 i i u i i ~ i i ~ u i u s u u ~
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i l d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 0 4 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C O L V E N A E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S M O K K E L S T R A A T 1 4
9 1 9 0 S T E K E N E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V A N N E T T O - D I V I D E N D D O O R I N B R E N G 1 N N A T U R A I N T O E P A S S I N G V A N A R T . 5 3 7 W I B
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s 1 d a a r n a , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j e r w e r d b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n 1 1 1 1 1 1 , 1 1 e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e 1 1 1 1 1 , 1 1 e u r o , i n t o t a a l 1 0 0 0 0 0 , 0 0 e u r o n e t t o - d i v i d e n d , u i t t e k e r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d z i j n d e 1 0 0 0 0 0 , 0 0 e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v a n 2 0 9 9 9 , 3 0 e u r o w o r d t v e r h o o g d t o t 1 2 0 9 9 9 , 3 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 1 0 0 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n m e t c r e a t i e v a n 8 4 3 4 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e 1 7 7 1 a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r W i m D e C o l v e n a e r , v o o r n o e m d , v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n 1 0 0 0 0 0 , 0 0 v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e h e e r B o i s s e n s A l a i n b e d r i j f s r e v i s o r b i j h e t k a n t o o r V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n t e A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D E C O L V E N A E R B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d o o r d e v e n n o t e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 E U R n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , i n d i e n d e v e n n o t e n a k k o o r d g a a n m e t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g . A l s g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 0 0 . 0 0 0 E U R v a n 2 0 . 9 9 9 , 3 0 E U R n a a r 1 2 0 . 9 9 9 , 3 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n
: - - - _ _ _ d e . B 9 d r i j f s r e v i s - o r e n i n z a k e _ i n b r _ e r a g i n n a t u r a , . H e t b e s t g u r s o r g a a n , a n . d e _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e d o o r d e z e i n b r e n g w o r d t g e r e a l i s e e r d , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l , b e s t a a t u i t 8 . 4 3 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n "
w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e v e n n o t e n o v e r e e n g e k o m e n .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
A n t w e r p e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n B o l s s e n s
D e r d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( 1 2 0 9 9 9 , 3 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f a a n d e l e n ( 1 0 2 0 5 ) , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n i t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t O o s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D i r k S m e t , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o d d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d