DE BEIR - VEKEMAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE BEIR - VEKEMAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.785.424

Publication

16/07/2014
ÿþmod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oude3aaarde

0 7 juu 2014

Griffie

li

MillOil 1111

lu

Ondernemingsnr : 0806.785.424

Benaming (voluit) : De Beir Vekeman

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Pastorijstraat 19

9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging - verlenging boekjaar - wijziging datum algemene vergadering

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Boone, te Eeklo, de dato 24/06/2014 blijkt dat de algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Beir - Vekeman volgende besluiten en statutenwijziging goedkeurde

1. Kennisname dividendenuitkering  na vaststelling van de over te dragen winsten.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 27/05/2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend (na vaststelling van de over te dragen winsten zoals die op 07/12/2012 door de algemene vergadering zijn goedgekeurd), ten belope van honderdzestienduizend euro (E 116.000,00), waarop, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tien, procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer Colin De Beir een bruto-bedrag ten belope van achtenvijftigduizend euro (¬ , 58.000,00);

- aan Mevrouw Vekeman Veerle een bruto-bedrag ten belope van achtenvijftigduizend euro' (¬ 58.000,00)

2. Kapitaalverhoging door inbreng in geld confer artikel 537 WIB

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van

honderdenvierduizend vierhonderd euro 104.400,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe'

aandelen, om het te brengen van negentienduizend euro (¬ 19.000,00) op' honclerddrieëntwintigduizend vierhonderd euro (E 123.400,00). De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

3. Verwezenliiking van de kapitaalverhoqing I inschrijving

Zijn vervolgens tussengekomen, de Heer De Beir Colin en Mevrouw Vekeman Veerle, voornoemd en aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaren samen alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart:

- de Heer De Beir Colin, negentig procent (90 %) van het hem uitgekeerd tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweeënvijftigduizend tweehonderd euro (¬ 52.200,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en' doorgestort.

Mevrouw Vekeman Veerle, vertegenwoordigd als gezegd, negentig procent (90 %) van het haar uitgekeerd tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweeënvijftigduizend tweehonderd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

,voor-

vbehouden

aan het

Belgisch

Staateblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

euro (E 52.200,00) In te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit totaal bedrag van de kapitaalverhoging, het zij honderdenvierduizend vierhonderd euro (E 104.400,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderdenvierduizend vierhonderd euro 104.400,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE18 3631 3525 9365 bij ING België NV zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 2310612041, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

4. Vaststelling van de kapitaalverhoqing

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdenvierduizend vierhonderd euro (E 104.400,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderddrieëntwintigduizend vierhonderd euro (E 123.400,00), vertegenwoordigd door honderdnegentig (190) aandelen op naam zonder nominale waarde.

5. Wijziging van de datum van de afsluiting van het boekjaar.

De vergadering, na beraadslaging, beslist de datum van afsluiting van het huidig boekjaar te wijzigen

door deze te brengen van dertig juni op éénendertig maart, zodat het huidige boekjaar wordt verlengd

tot éénendertig maart tweeduizend vijftien.

Bijgevolg zal het boekjaar voortaan lopen van één april tot éénendertig maart van elk jaar,

6. Overeenkomstige aanpassing voor de toekomstige boekjaren en overeenkomstige

aanpassing van artikel 23 der statuten.

De vergadering, na beraadslaging, besluit om artikel 23 van de statuten aan te passen aan voorgaand

besluit.

De eerste alinea van artikel 23 van de statuten zal voortaan luiden als volgt

"Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar."

7. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering, na beraadslaging, beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen waardoor deze vergadering voortaan gehouden zal worden op de derde vrijdag van de maand september om 15 uur.

8. Aanpassing van artikel 11 van de statuten.

De vergadering, na beraadslaging, besluit om artikel 11 van de statuten aan te passen aan voorgaand

besluit.

De eerste alinea van artikel 11 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

'De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om 15 uur"

9. Wijziging van de statuten incievolge de voorgaande beslissingen

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en meer in het bijzonder de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering de statuten hieraan aan te passen en onder meer artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend vierhonderd euro (¬ 123.400,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdnegentig (190) aandelen op naam, zonder nominale waarde."

10. Volmacht voor de coördinatie - machten aan het bestuursorgaan

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten en om op te treden in naam van de vennootschap voor aile verrichtingen in verband met het ondernemingsloket..

De vergadering verleent bovendien aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake,

11. volmacht

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan "Het

Accountantskantoor Soenen en Partners", te Baron de Gieylaan 36, 9840 De Pinte, en haar

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Ngam en handtekening

loor-behouden waan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

aangestelden om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de Kruispuntbank voor:' Ondernemingen (KBO) via het ondernemingsloket en bij de Administratie der Belasting over de Toegevoegde Waarde te verrichten.

Voor eensluidend uittreksel

Filip Boone

Geassocieerd Notaris

Te Eeklo

03/07/2014

Terzelfdertijd neergelegd:

Uitgifte van de akte;

Gecoördineerde statuten;

Publicatielijst;

Volmacht;

Verzaking oproepingsformaliteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

a

13/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 07.02.2014 14030-0199-012
05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 27.02.2013 13051-0425-012
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 29.02.2012 12055-0037-012
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.02.2011, NGL 14.02.2011 11033-0553-012

Coordonnées
DE BEIR - VEKEMAN

Adresse
PASTORIJSTRAAT 19 9500 GERAARDSBERGEN

Code postal : 9500
Localité : GERAARDSBERGEN
Commune : GERAARDSBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande