19/02/2014
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V b e h
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B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 9 9 . 4 9 2
b .
i ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A M A B E H E E R M A A T S C H A P P I J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V e r b r a n d e n B o s 2 5
9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - v r x ~
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B a r t D E J A E G E R , m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t L a u r e i n s , W a t e r v l i e t , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : , w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i s - z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e - ' n o - ' m e n o n t b i n d i n g d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 4 o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e ; v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n s t e m t e r m e e i n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r - s l a g v a n m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s - + r e v i s o r t e D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , o p g e m a a k t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n ; a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 ; D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A D a m a B e h e e r m a a t s c h a p p i j , ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m , V e r b r a n d e n B o s 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , : : m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 7 9 9 . 4 9 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e G e n t , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e : p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A D a m a : ; B e h e e r m a a t s c h a p p i j , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; ; o p g e s t e l d h e b b e n , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 8 8 . 7 2 9 , 7 9 e n e e n n e i l o a c t i e f v a n ¬ 1 8 8 . 7 2 9 , 7 9 .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e , s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 ; j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n : n a a r a a n l e d i n g v a n d e o n t b i n d i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t s t e e d s e e n m a r g e v a n :
o n z e k e r h e i d t o e . ;
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e l b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ; d e v o l l e d i g h e i d v a n d e o n d e r d e h a n d e l s s c h u l d e n o p g e n o m e n b e d r a g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e ; n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g ; n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n ; ; ; w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n ; a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
i V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g s t e m t m e t d e z e b e s l u i t e n i n .
D E R D E B E S L I S S I N G :
t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I I 1 1 1 E 0
r r I I l i t e I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ N E E R G E L E G D
M O N T E
1 2 - 0
E F I - G I S C H
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L , T E G E N T
S S [ . A u
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a E 1 1 . 1
V o o r -
j i c r o u y i e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d r e e d s v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g v o l l e d i g e n f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - ' s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
G e z i e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , v e r z a a k t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e l a a t s t e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t d u i d e l i j k b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n b e i s l i s t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d d e z e b a l a n s g o e d t e k e u r e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s v o l l e d i g e o n t l a s t i n g a a n d e z a a k - I v o e r d e r s v o o r h u n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i e n s v o l g e n s v a s t d a t d e v e r - e f - i f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r
Z e s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t d e h e e r J o h a n T r e n s o n , v o o r n o e m d , b e v o e g d i s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n d i e n o g m o e t e n w o r d e n g e d a a n i n - g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e h e e r J o h a n T r e n s o n , v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e r g e e n g e l d e n e n w a a r d e n z i j n d i e d i e n e n g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s B a r t D e J a e g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g