07/03/2014
ÿþM o d W a d f 1 . S
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i e 1 1 , 1 1 1 M i
O u d e n a a r d e
2 6 F E R , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 1 0 . 1 3 8 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l e : D A S I L V A F I N A N C E & C I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O E K E R 2 0 9 7 0 0 O U D E N A A R D E ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s ) B U S 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i i k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e C o m m . V A b i t o C o n s u l t i n g , g e v e s t i g d t e K o e s t r a a t 4 9 , b u s 3 0 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 3 6 4 . 3 6 9 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e O u d e n a a r d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w N e l e S c h e l s t r a e t e , w o n e n d e t e K o e s t r a a t 4 9 , b u s 3 0 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h t o e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s f a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r d e j a a r r e k e n i n g g e s t e m d w o r d t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e B V B A E l n e l , g e v e s t i g d t e K o e s t r a a t 4 9 , b u s 3 0 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 8 5 5 . 4 2 3 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e O u d e n a a r d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w N e l e S c h e l s t r a e t e , w o n e n d e t e K o e s t r a a t 4 9 , b u s 3 0 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n m e v r o u w N e l e S c h e l s t r a e t e , w o n e n d e t e K o e s t r a a t 4 9 , b u s 3 0 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A E l n e l , g e v e s t i g d t e K o e s t r a a t 4 9 , b u s 3 0 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 8 5 5 . 4 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e O u d e n a a r d e , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
J o D e B r a u w e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l o . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n / r i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 7 1 0 3 f 2 0 1 4 - - A n n e x e r d a r i n o u t e n r b e l g ë
29/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 l 1 ~ ~ u ~ ~ a u W u ~ i u i w
* 1 1 1 9 6 3 5 4
~ : r F , ~ , ~ " , a
~ ~ ~ b ~ ~ ~ : ~ ~ , ~ , ~ ~ ~ . ~
e - L T E - , , 2 0 9 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 3 8 . 4 5 6 2 0 / 1 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a S i l v a F i n a n c e & C i e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o e k e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t v e r s l a g e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r C h r i s B r u s s e l m a n s , w o n e n d e t e O u d e M o l e n s t r a a t 6 0 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 1
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : A b i t o C o n s u l t i n g C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o e s t r a a t 4 9 b u s 3 0 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n d o p 2 0 1 0 4 / 2 0 1 7 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l S c h e l s t r a e t e N e l e w o n e n d e t e K o e s t r a a t 4 9 b u s 3 0 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e
b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n b e n o e m i n g v a n N e l e S c h e l s t r a e t e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A b i t o C o n s u l t i n g C o m m . V v o o r h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n N V D a S i l v a F i n a n c e & C i e .
J o D e B r a u w e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .