19/08/2013
ÿþ M a l W a i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d s
a a n h e R e l g i s c S t a a t s b i
i l n e t w e l l
V A N K O O P H A N D E L
0 l A U G . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 , 7 4 8 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D 2 D I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r D a m i a a n s t r a a t 8 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
- d e h e e r K u r t V e m i m m e n v a n a f 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 r e t r o a c t i e f t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . D e z e o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- d e h e e r K u r t V e m i m m e n v a n a f 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 r e t r o a c t i e f t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t ' v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . D e z e o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K u r t V e r n i m m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13292-0203-015
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 17.07.2012 12298-0375-015
14/07/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m í n g s n r : 8 8 7 . 7 4 8 . 0 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D 2 D I N V E S T
G R I F F I E V A h I + r C C r r " , ~ 4 . . .
~
` 4 J U L 2 0 1 1
~ 2 i ~
1 1
* 1 1 1 0 7 5 4 2 *
V o V I
b e l l e
a a n
B e l t
S t a a t
i i i i d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 5 0 K r u i b e k e , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 8
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p 1 j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f n o g
n i e t g e r e g i s t e e r d , b l i j k t d a t D 2 D i n v e s t n v , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
E e r s t e e n e n i g e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l a c h t ( 8 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n s l e c h t s o p n a a m i n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r z i j n i e t v o l l e d i g
v o l s t o r t z i j n . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m e n e l k e
a a n d e e l h o u d e r m a g e r i n z a g e v a n h e b b e n . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
n o t a r i s A n d r é D e p u y d t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 1 / 0 7 / 2 0 1 1 . * d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i t i l l 1 1 9 R 1 1 1 9 1 1
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 4 8 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D 2 D I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r D a m i a a n s t r a a t 8 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t :
- m e v r o u w R o m b a u t S i m o n n e o n t s l a g e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r r e t r o a c t i e f v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . E r w o r d t h a a r :
k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
- m e v r o u w H i l d e V a n B r o e c k b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r r e t r o a c t i e f v a n a f ;
1 j a n u a r i 2 0 1 1 . "
V o o r é é n s f u i t e n d u i t t r e k s e l ,
K u r t V e r n i m m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V A N K O O P H A N D E L
2 7 . 0 6 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 24.06.2011 11225-0227-015
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 28.06.2010 10217-0419-012
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 23.06.2009 09262-0164-010
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 19.06.2015 15184-0581-015
10/07/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
K O O P H A N I E $ G E N ~ ~ Á ~
0 1 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D D E R M O N D E
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 4 8 . 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D 2 D I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r D a m i a a n s t r a a t 8
9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t t r e k s e l v 6 6 r r e g i s t r a t i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D 2 D I n v e s t ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 6 E 0 8 8 7 . 7 4 8 . 0 5 7 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
B e s l i s s i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 . O v e r e e n s t e m m e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r w i j z i g i n g a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
3 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . V o l m a c h t a a n B V B A V P - S A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , G r o t e B a a n 6 2 A , 9 1 2 0 M e l s e l e , h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T f R E K S E L .
" A n d r é D e p u y d t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t P V v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g