D SOFT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. D SOFT
Dénomination : D SOFT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.351.751

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 25.06.2014 14211-0370-021
07/10/2013
ÿþ Mad Wosa 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i lIl uiNu517 5* i i~iiiui

*131

A

NEERGELEGD

2 6 SEP, 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDIGMEGENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455.351.751

Benaming

(voluit) : D SOFT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9031 DRONGEN, Deinsesteenweg 108

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De samengekomen Raad van Bestuur d.d. 27.08.2012 heeft reet eenparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 27 augustus 2013 te verplaatsen naar 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 7 Blok A.

FDEV BVBA

Vast vertegenwoordigd door Frank Delanghe

Op de laatste blz. van Lulk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 17.06.2013 13180-0390-024
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 04.06.2012 12142-0338-019
01/06/2012
ÿþ~

.

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, Ondernemingsnr: 0455.351.751

Benaming (votait) : D SOFT

tverkort) ;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Deinsesteenweg 108 9031 Gent (Drongen)

Onderwerp akte :WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze; vennootschap "D SOFT', met zetel te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108 (opgericht onder;

:11de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam; "ADVANCED MEDICAL SOFTWARE" (afgekort AMS), blijkens akte verleden voor notaris Francis

:; De Boungne te Kalmthout op 07 juni 1995), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Jani Bael, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent; op zeven mei tweeduizend en twaalf, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten;

;? werden genomen:

;? 01.  Algemene aanpassing van de volledige tekst van de huidige statuten door vervanging van; ii de huidige tekst door een nieuwe geactualiseerde tekst, zonder dat evenwel aan de essentiële

elementen der huidige statuten fundamentele wijzigingen worden aangebracht, Deze statuten;

bepalen:

;; NAAM: "D SOFT".

ZETEL: 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108. KAPITAAL, Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend vijfhonderd éénenzestig1 euro vierenzestig cent (62.561,64 EUR).

Het is verdeeld in tweehonderd achtendertig (238) aandelen zonder vermelding van waarde, die; elk één/tweehonderd achtendertigste (1/238ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elki jaar.

1: Reserves-winst-vereffeningssaldo:

11 Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voori il de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke; reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming vans het saldo van de nettowinst.

fi De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit tel keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene; vergadering.

fi De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de bevoegde rechtbank vani koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het; Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van: vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene; vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ ------

»folk

, 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ittantal

" iaoea9s7*

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders' beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit twee leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

De raad van bestuur zal samengesteld worden als volgt:

- een bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van categorie A; en

- een bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van categorie B.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden van categorie A een voorzitter. BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden,

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder, Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De persoon belast met het dagelijks bestuur heeft steeds de goedkeuring van de raad van bestuur nodig voor volgende verrichtingen:

a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en exploiteren van onroerende goederen, rechten en handelsfonds;

b. het aangaan van overeenkomsten tot het uitlenen of ontlenen van gelden die een bedrag van vijftig duizend euro (50.000,00 EUR) per transactie te boven gaat;

c. het verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor de schulden van derden door borgtocht of anderszins;

d. het aangaan van leningen en kredieten;

e. het stellen van zekerheden anders dan ten behoeve van de reguliere bedrijfsuitoefening;

f. het stichten en sluiten van bijkantoren;

g. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten;

h. het oprichten van, deelnemen in en/of het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, alsmede het afstoten of liquideren van dan wel het beëindigen van het management over zodanige ondernemingen;

í. het aanstellen van volmachthouders met een volledige bevoegdheid alsmede het aanstellen van medewerkers die in de eerste lijn direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en/of van de gedelegeerd bestuurder vallen;

j. het aanstellen van medewerkers (werknemers, dienstverleners, ...) met een salaris van meer dan vijftig duizend euro (50.000,00 EUR);

k. het toekennen van pensioenrechten aan werknemers van de vennootschap voor zover deze afwijken van de collectieve regeling;

1. het aanbrengen van een essentiële wijziging in de aard van de werkzaamheden van de vennootschap;

m, het verplaatsen, vervreemden of staken van de onderneming van de vennootschap of een belangrijk onderdeel daarvan;

n. het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap, alsmede het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie;





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

,"

ev,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

v

mod 71,1.

o, het aangaan van rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waardoor de vennootschap voor langer dan één (1) jaar wordt verbonden, waarbij met elkaar, samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd;

p, het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang.

4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt.

De aan het directiecomité overgedragen machten kunnen verder uitgeoefend worden door de raad van bestuur, indien deze het nuttig acht. De overgedragen bevoegdheden blijven dus concurrentieel met deze van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt, Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij - binnen het kader van het dagelijks bestuur - door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

DOEL:

De vennootschap heeft als doel:

zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen:

- alle handelingen in de breedste zin van burgerlijke, commerciële, financiële, administratieve, industriële of technische aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verlenen, zowel aan particulieren als aan bedrijven, aan vennoten en aan derden, van diensten, advies en van bemiddeling in verband met studiebegeleiding en educatie, met inbegrip van opleiding in het gebruik van computers en programmatuur (software) en tevens de verkoop en ontwikkeling van programmatuur;

- commercialiseren van software geschikt voor de medische en paramedische beroepen (verticaal georiënteerde software);

- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;

- kleinhandel in computers (hard- en software) en aanverwante artikelen.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag hiertoe alle investeringen, agentschappen, commissieverhandelingen, mandaten of vertegenwoordigingen in de breedste zin uitvoeren. Zij mag alle opzoekingen, studies, verbeteringen of uitvindingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovengenoemd doel. Zij mag overgaan tot het bestuderen, het verkrijgen, het ontwikkelen, de exploitatie en de verkoop van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de sector waarin zij bedrijvig is. De vennootschap mag onder meer verwerven, negotiëren, verkopen, uitwisselen, leveren, verzenden, factureren, innen alsmede alle andere zowel roerende als onroerende verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar activiteit te vergemakkelijken, te bevorderen of te ontwikkelen. De vennootschap mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 111

Voor"

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



r samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelf op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs aile medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

JAARVERGADERING:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats zoals aangeduid in de bijeenroeping.

De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf aandeelhouder dient te zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

2.  Vaststelling dat drie en tachtig (83) aandelen, thans toebehorende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Zevij B.V.", vennootsohap naar Nederlands recht, waarvan de zetel statutair gevestigd is te Oosterhout, kantoorhoudende te 4906 CS Oosterhout, Touwslagerijweg 4, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 20076733, behoren tot de categorie A ; en honderd vijf en vijftig (155) aandelen, thans toebehorende aan de BVBA FDEV, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Desiré Delcroixstraat 12, RPR Gent 0837.255.993, BTW BE 0837.255.993, behoren tot de categorie B.

3. -- Bevestiging van de benoeming (gedaan bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 16 maart 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 april 2012, onder nummer 2012-04-02/0066686) van (1) voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Zevij B.V." als bestuurder gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van categorie A, en (2) voornoemde BVBA FDEV ais bestuurder gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van categorie B.

4.  Benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "BDO Bedrijfsrevisoren" (RPR 0431.088.289), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Veerle Catry, kantoorhoudende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, als commissaris, voor de boekjaren die afsluiten per 31 december 2012, 31 december 2013 en 31 december 2014, en bepaling dat het bedrag van de mandaatvergoeding vijfduizend euro (5.000,00 EUR) bedraagt, exclusief BTW, index en onkosten.

5.  Volmacht wordt gegeven aan ieder van de bestuurders, die elk afzonderlijk en alleen kunnen optreden, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen en de formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, evenals met het oog op het verrichten van alle eventuele formaliteiten in



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~. 8' " mod 11.1



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- g verband met sociale zekerheid; aan zelfde bestuurders worden de nodige machten verleend tot het' uitvoeren van de genomen beslissingen, en tot het coördineren van de statuten,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepa-

lingen of voorbehoud strijdig met

de inhoud van tegenwoordig uit-

treksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd;

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 07/05/2012;

2. Coördinatie van de statuten van 21105/2012,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/04/2012
ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Deinsesteenweg 108, 9031 Drongen (Gent)

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

I. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 16 maart 2012:

1.De vergadering neemt kennis van het ontslag van alle huidige bestuurders, met ingang van heden: -de heer Frank DELANGHE, wonende te 9800 Deinze, Desiré Detcroixstraat 12;

-FILDOR CORPORATE FINANCE BVBA, met zetel te 9840 De Pinte, Pastoor Van Ackerlaan 7, RPR Gent 0877.760.819, vast vertegenwoordigd door mevrouw Dorine Neyrinck;

-KORYS MANAGEMENT NV (voorheen STONEMAN NV), met zetel te 1654 Huizingen (Beersel), Albert Vaucampslaan 42, RPR Brussel 0885.971.571, vast vertegenwoordigd door de heer Anthony Theys; en

-QIFUND PARTNERS NV, met zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124, RPR Antwerpen 0473.056.429, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Deceuninck.

Hen wordt eervol ontslag verleend,

De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen en beslissen over de hen te verlenen kwijting,

De vergadering bevestigt tevens het ontslag ingevolge overlijden d.d, 6 januari 2008 van de heer Jozef DELANGHE, wonende te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 387, als bestuurder, welk ontslag echter niet gepubliceerd werd.

2.Worden benoemd tot bestuurder, met ingang van heden, tot aan de jaarvergadering te houden in 2017:

-ZEVIJ B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te 4906 CS Oosterhout NB, Touwslagerijweg 4, KVK-nummer 20076733, vast vertegenwoordigd door de heer Marc de Dobbelaere; en

-FDEV BVBA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, gevestigd te 9800 Deinze, Desiré Delcroixstraat 12, RPR Gent 0837.255.993, vast vertegenwoordigd door de heer Frank' Delanghe.

De vergadering stelt de bezoldiging van elk van de bestuurders vast.

Il, Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 16 maart 2012:

1.De vergadering neemt kennis van het ontslag op heden van de heer Frank DELANGHE als bestuurder van de vennootschap, waaruit automatisch zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur volgt.

2.FDEV BVBA, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, wordt tot aan de jaarvergadering te houden in 2017 benoemd als gedelegeerd bestuurder bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.

3.ZEVIJ B,V., voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, wordt tot aan de jaarvergadering te houden in 2017 benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel.

FDEV BVBA, gedelegeerd bestuurder

Frank Delanghe, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Mcd Warti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1111

*12066686*

Ondernerningsnr : 0455.351.751

Benaming

(voluit) : (verkort) :

2i WAgj 2012

RECHTA K VAN

GENT

D SOFT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 20.06.2011 11178-0206-019
16/03/2011
ÿþ Me 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iioaiass*

'T _ F,7, i~'tr,~I~ ï~_EG~D

0 1; Mi 2011

iG'riffièi~ .a'.~~1

t;.(1(-7' fr G;=\T

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455.351.751

Benaming

(voluit) : D SOFT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9031 DRONGEN, Deinsesteenweg 108

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering heeft op 29.10.2010 vastgesteld dat het mandaat van volgende bestuurders vervalt:

- Anny VAN HECKE, 9000 GENT, Ottergemse steenweg 387; - Anthony THEYS, 8340 OOSTKERKE, Sint-Kwintenstraat 3.

De bijzondere algemene vergadering heeft beslist om in hun plaats als bestuurder te benoemen:

- FILDOR CORPORATE FINANCE B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9840 DE PINTE, Pastoor Van Ackerlaan 7, ingeschreven in het RPR te GENT niet als ondememingsnummer 0877.760.819 en met als vaste vertegenwoordiger Dorine NEYRINCK;

- STONEMAN N.V., met maatschappelijke zetel te 1654 BEERSEL, Vaucampslaan 42, ingeschreven in het RPR te BRUSSEL met als ondernemingsnummer 0885.971.571 en met als vaste vertegenwoordiger Anthony THEYS.

Hun mandaten gaan in op datum van de algemene vergadering en lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat afloopt op 31.12.2012.

Frank DELANGHE,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.08.2010 10433-0397-019
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 28.08.2009 09701-0334-019
18/02/2009 : GE178003
29/08/2008 : GE178003
03/10/2007 : GE178003
10/09/2007 : GE178003
27/07/2006 : GE178003
26/06/2015
ÿþ Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y IY



r71

3 7 Jtevl 2015

~rrsi#~ hia~ VANKOOF S\r e.a, 1:..' ~ r.l;t~r

Ondernemingsnr : 0455,351.751

Benaming

(voluit) : D SOFT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 7, Blok A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

De Algemene Vergadering dd. 15/06/2015 heeft vastgesteld dat het mandaat van de commissaris is vervallen en heeft besloten om de commissaris opnieuw aan te stellen.

De Algemene Vergadering benoemt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve. Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 box E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel als commissaris. Voormelde revisorenvennootschap duidde Mevrouw Veerle Catry, kantoorhoudende te 9820 Merelbeke, 100' blok K, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De vergadering preciseert dat de herbenoeming ingaat voor het boekjaar afgesloten per 31.12.2015 en geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2018.

De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 5.000,00 EUR op jaarbasis, is indexgebonden en exclusief BTW en onkosten.

FDEV BVBA

Vast vertegenwoordigd door Frank Delanghe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2005 : GE178003
07/02/2005 : GE178003
13/10/2004 : GE178003
25/06/2004 : GE178003
15/07/2003 : GE178003
29/05/2001 : GE178003
14/05/1996 : AN310901
12/07/1995 : AN310901

Coordonnées
D SOFT

Adresse
GULDENSPORENPARK 7, BUS A 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande