28/04/2014 : Benoeming zaakvoerder
Bij buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 april 2014 op de maatschappelijke zetel wordt
beslist:
De Heer Stéphane Deham te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap waama hij als enige vertegenwoordiger van de vennootschap kan optreden en rechtsgeldig aile daden van bewaring en beheer en van beschikking kan stellen. De Heer Deham beschikt over 50% van de aandelen.
Mevrouw Marianne Tratsaert blijft enkei aandeelhouder met 50% van de aandelen. Zij mag geen leidinggevende functie meer uitoefenen en niet meer verantwoordelijk zijn voor de dïstributie van de vennootschap. Ze kan enkel nog als PCP persoon optreden in haar functie als aandeelhouder. Mevr Tratsaert neemt dus ontslag als vennoot met bevoegdheden zoals voorzîen in de oprîchtingsakte onder artikel 11.
Deham Stéphane
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van LuikB vermelden : Recto â– Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
16/01/2015
ÿþ r e a d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o r I N I ~ Y V I I N V I I N . P ~ I I I M O N I T E U R B E L G E I n i i i T r a E I G E G D
b e h o r a a n B e l g i 5 0 0 8 1 5 0 7 - C 1 - 2 0 1 5 3 E L G I S C H S T A A T S B L A
S t a a t :
V I
2 2 - i z - 2 0 1 1 i K o g R M I e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 6 8 5 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C u r a m a r V e r z e k e r i n g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : T h i j s k e n s s t r a a t 1 9 9 9 9 0 M a l d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t b e s l i s t :
D e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r p l a a t s t n a a r N o o r d s t r a a t 5 3 A t e 9 9 9 0 M a l d e g e m .
D e h a m S t é p h a n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 I . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
V o o r - b e h o a d t
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
1 1 1 5 7 7 1
~ ~ C ~ ~ l _ ~ . k 4 ~ " ' ~ t , r , . ` . t i .
~ i ~ ~ ; " , ,
F t a C l l ~ ` f 4 ~ r 1 N K N I t \ r i L , ' - 1
B R U G G E ( ~ ` ` ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ` Z O ° I ~ ,
^ n :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 6 8 5 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C u r a m a r V e r z e k e r i n g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M . M a t t h y s s t r a a t 9 b 1 0 0 4 8 7 3 0 B e e r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2
O p d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r T h i j s k e n s s t r a a t 1 9 t e 9 9 9 0 M a l d e g e m e n d i t v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 .
T r a t s a e r t M a r i a n n e
V e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011
ÿþ . " â
M e d 2 . 0
e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p : 3 0 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e g r i f f i e r ,
1 1 0 8 8 2 6 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 6 l '
B e n a m i n g
( v o l u t ) : C u r a m a r v e r z e k e r i n g e n R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
5 1 7 8
Z e t e l : M . M a t t h y s s t r a a t 9 / 0 0 0 4 8 7 3 0 B e e r n e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
- M e v r o u w T r a t s a e r t M a r i a n n e g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 3 / 0 8 / 1 9 6 8 , w o n e n d e M . M a t t h y s s t r a a t
9 / 0 0 0 4 t e 8 7 3 0 B e e r n e m .
- D e H e e r D e h a m S t é p h a n e g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p 1 1 / 0 1 / 1 9 7 2 , w o n e n d e M . M a t t h y s s t r a a t
9 / 0 0 0 4 t e 8 7 3 0 B e e r n e m .
H e b b e n v e r k l a a r d h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r b i j z i j d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d a l s g e v o l g .
1 . B e n a m i n g z e t e l d o e l d u u r
" A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g C u r a m a r v e r z e k e r i n g e n .
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M . M a t t h y s s t r a a t 9 / 0 0 0 4 t e 8 7 3 0 B e e r n e m . D e z e m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t u i t v o e r e n v a n t a k e n a l s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , v e r k o p e n v a n v e r z e k e r i n g e n , g e v e n v a n d i v e r s e a d v i e z e n i v m v e r z e k e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
2 . V e n n o t e n
A r t i k e l 5 : A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . ( k a p i t a a l 5 0 0 ¬ v o l s t o r t e n b e s t a a n d e u i t 1 0 d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w a a r v a n e l k e v e n n o o t d e h e l f t b e z i t ) Z i j z i j n h o o f d z a k e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n n i e t t e m i n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s 3 v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j t a g e n b t } - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b i a d - 1 4 / - 0 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s - t i e M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 : A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 7 : D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t h e e f t n i e t a u t o m a t i s c h d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n . D e r e c h t v e r k r i j g e n d e n h e b b e n e v e n w e l d e k e u z e t e o p t e r e n v o o r d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g z o a l s h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r a r t i k e l 2 1 .
A r t i k e l 8 : I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g e n d e a n d e r e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g d r i e m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f . D e g e v o l g e n v a n e e n d e r g e l i j k e t e r u g t r e k k i n g w o r d e n g e r e g e l d z o a l s h i e r n a b e p a a l d o n d e r a r t i k e l 2 1 .
3 . M a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
A r t i k e l 9 : B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) E u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e s t a a t e n e r z i j d s u i t d e i n b r e n g v a n a r b e i d e n a n d e r z i j d s u i t e e n g e l d e l i j k e i n b r e n g , d o o r i e d e r e v e n n o o t - o p r i c h t e r v o o r e n g e l i j k a a n d e e l i n g e b r a c h t .
4 . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a i s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s , e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s .
5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 6 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a i l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
6 . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - R e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 : H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . O p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n n a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o p g e r i c h t z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n i e d e r e v e n n o o t t e w e t e n M e v r o u w T r a t s a e r t M a r i a n n e , v o o r n o e m d e n d e h e e r D e H a m S t é p h a n e , v o o r n o e m d , v o o r t e g e n o v e r d e r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g k a n s t e l l e n .
O p g e s t e l d t e O e d e l e m o p e l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t é é n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n e n h e t d e r d e i s b e s t e m d v o o r r e g i s t r a t i e .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1
T r a t s e e r t M a r i a n n e D e H a m S t é p h a n e
v e n n o o t v e n n o o t