12/12/2012
ÿþM W P I F I l ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8
" 1 2 2 0 5
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 6 . 2 7 0 . 0 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i l ) : C O N T A I N E R S H I P S B E L G I U M
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i F a r m a n s t r a a t 4 0 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
t . ; i
0 3 D E C . 2 0 1 2
G r i f t i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 ) H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e r e n R o l a n d a s M i n c i n a u s k a s e n F r é d é r i c L e c a , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t o p h e d e n ,
2 ) A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 :
d e h e e r R o b e r t V e n e m a , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 2 9 7 A B P u t t e r s h o e k , A r e n t v a n
L i e r s t r a a t 2 0
d e h e e r W i l l e m v a n d e P o l d e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 3 8 1 L C G i e s s e n b u r g , D r .
G r a v e m e i j e r s t r a a t 3 1
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n l o p e n t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r
2 0 1 4 .
3 ) A l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r A l e x D e B r u y n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 , B 5 , 2 6 5 0 E d e g e m . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ( b o e k j a a r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 ) e r w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o l a n d a s M i n c i n a u s k a s
2 ) d e h e e r R o b e r t V e n e m a w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , H e t m a n d a a t l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
J e l e n a S o k o l o v a
D i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n
R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e l a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2011
ÿþ M O C 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 { l ~ i x b : ) ( - i k . ~ i ~ r o "
' l i ; V ~ I ` , , 1 - ' , ' s - - ` .
0 6 S E P . 2 0 1 1
R E C H T @ f f l 1 ; a C V A N K n n P 4 I 4 m n F I T F G E = N T
f f 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f
* 1 1 1 9 0 3 1 9 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 0 6 . 2 7 0 . 0 3 7
( v o l u i t ) : C O N T A I N E R S H I P S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o r t A r t h u r l a a n 4 0 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e o v e r l i j d e n b e s t u u r d e r ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 m a a r t 2 0 1 1 v e r k l a a r t d a t b e s t u u r d e r M a r k t í s s o n
S i g u r j ô n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 o v e r l e d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 7 m a a r t 2 0 1 1 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r :
- d e h e e r R o l a n d a s M i n c i n a u s k a s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 1 9 3 L N H o o g v l i e t , N i e u w E n g e l a n d
7
- d e h e e r V e l i K i m m o - R a g n a r N o r d s t r d m , w o n e n d e t e F i n l a n d , 0 0 5 7 0 H e l s i n k i , A r m a s
L i n d g r e n i n T i e
- d e h e e r H a r r i - R a g n a r G u s t a f N o r d s t r d m , w o n e n d e t e F i n l a n d , 0 2 5 4 0 K i r k k o n u m m i ,
K y l m ë l à n t i e 6 0 2 .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
O p 7 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n a f 7 m a a r t 2 0 1 1 :
- e r e e n e i n d e w o r d t g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r é d é r i c L e c a
- d e h e e r R o l a n d a s M i n c i n a u s k a s w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
O p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r :
H e n r i F a r m a n s t r a a t 4 0
9 0 0 0 G e n t .
J e l e n a S o k o l o v a
D i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t I t e l g i s c h - S t a u t s b l a d 1 6 1 0 9 1 2 0 1 1 - A m n A r e s i d u M o n
18/01/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i o o e e s a * I
b ~
E S t
M e e r g e l e g d t e r g r i f f i e . v a n d e R e c h t b a n k v a n K o p i i n d e f t e A n t w e r p e n
o p A ~ s n n I t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 6 0 6 . 2 7 0 . 0 3 7
( v o l u i t ) : C O N T A I N E R S H I P S B E L G I U M
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n k e r r u i 2 6 b u s 1 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g d i r e c t e u r ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r A r y V a n M e u r s w o r d t g o e d g e k e u r d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
2 ) A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r L e c a F r é d é r i c , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , V a n H o y t e m a s t r a a t 4 6 , 2 5 9 6 E S D e n H a a g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
O p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t n a a r ;
P o r t A r t h u r l a a n 4 0
9 0 0 0 G e n t
2 ) H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r A r y V a n M e u r s w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 / 1 2 / 2 0 1 0 .
A l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v a n a f 1 0 / 1 2 / 2 0 1 0 a a n g e s t e l d : d e h e e r L e c a F r é d é r i c , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , V a n H o y t e m a s t r a a t 4 6 , 2 5 9 6 E S D e n H a a g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 ) H e t o n t s l a g a l s d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r T o m W e e m a e s w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 / 1 2 / 2 0 1 0 . A I d e a a n h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 4 / 0 9 / 2 0 0 9 w o r d e n i n g e t r o k k e n .
A l s n i e u w e d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 / 1 2 / 2 0 1 0 b e n o e m d : m e v r o u w J e l e n a S o k o l o v a , w o n e n d e t e L e t l a n d , D z e l z a v a s 1 9 / 2 7 , R i g a , L v 1 0 8 4 .
E r w o r d t b e p a a l d d a t d e d i r e c t e u r a l l e e n h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m b i n n e n d e p e r k e n i n a l g e m e n e z i n , e n h i e r n a i n h e t b i j z o n d e r g e s p e c i f i e e r d , z o n d e r u i t p u t t e n d t e
z i j n , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
" D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r h a n d e l e n .
V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , - o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j - , a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v a n t e v e r l e n e n .
A l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
B i j b a n k e n , s p a a r k a s s e n e n d e P o s t a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e r u g t e k e n e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n , a v a l i s e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n .
V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s , e n z e n d i n g e n a l l e r a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n .
I n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n .
A l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n
i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n , p o s t e r i j e n , m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t v a n s t e d e n b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e e n p r o v i n c i a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v a n s o c i a l e z e k e r h e i d . D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o r g a n e n v e r z o r g e n .
D e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r e e n d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n .
U i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n z i j n d e d a t :
1 ) I n z o v e r d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p
e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m i n d e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j g e l d i g d o o r g e n o e m d e d i r e c t e u r k u n n e n w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n ; d o c h i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n d e z e h a n d e l i n g e n n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t e u r a l l e e n e n i s d e m e d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r e i s t .
2 ) A l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n d i e h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k u n n e n b e l a s t e n o f e f f e c t i e f a a n t a s t e n , o o k a k t e n v a n k w i j t i n g , i n d i e n z i j o p h e f f i n g v a n e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e r e n e n a k t e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r a n d e r e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t e u r , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g e n o n g e a c h t o f d e z e h a n d e l i n g h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r n i e t o v e r t r e f t .
V o q r - b e h p u d e n
a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J e l e n a S o k o l o v a
D i r e c t e u r b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g