03/01/2014
ÿþ( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e g 1 2 9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
î i
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V A N D E K E E R E ,
z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . , a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m - ; , S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N F I S E R I E 2 0 0 0 " e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : : g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : w i j z i g i n g d u u r b o e k j a a r
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t b e s t a a n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 3 0 d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r t o t e n m e t 2 9 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
e ) B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 3 0 , a ) , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n
g e w i j z i g d w o r d t o m v o o r t a a n d e l u i d e n a l s v o l g t ;
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 3 0 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 2 9
d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T : w i j z i g i n g t i j d s t i p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r s c h u i v i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n 2 0 1 5 , o m 1 8 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r d e r o n g e w i j z i g d z a l b l i j v e n e n t e l k e n s z a l b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D E R D E B E S L U I T : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s R :
O N T S L A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s - m e v r o u w S C H E I R I s a b e l , d e h e e r S C H E I R F r é d é r i c e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " I G R O B E L F R E " , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r S C H E I R R o g e r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n ,
H E R B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o p n i e u w t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v o o r n o e m d e m e v r o u w S C H E I R I s a b e l , v o o r n o e m d e h e e r S C H E I R F r é d é r i c e n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " I G R O B E L F R E " , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r S C H E I R R o g e r , a l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T : m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e Ç ; v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 9 3 . 6 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N F I S E R I E 2 0 0 0
0 3 / 0 1 / 2 0 1 4
i s c h S t a a t s b l a d
e t
V o o r - h e h ' b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B e v e s t i g i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I G R O B E L F R E " , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , S n e p d r e e f 2 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 9 3 . 3 7 0 , d i e t o t b e s t u u r d e r i s b e n o e m d i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" C O N F I S E R I E 2 0 0 0 , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , N i e u w e w e g 1 2 e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 4 9 . 0 9 3 . 6 6 7 , d a t d e h e e r S C H E I R R o g e r M a u r i c e M a t h i l d e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , N i e u w e W e g 1 4 , w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N F I S E R I E 2 0 0 0 " u i t t e o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e
B a r t V a n d e K e e r e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e T a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g