26/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 2 3 9 7
N E E R G E L E G D
i 7 - 0 6 - 2 0 1 4
R E c i - n s » v A N
Y t D O P H : ~ . t i I ~ ~ , ~ G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 4 9 1 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S U A R I N I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 5 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N , o p V I J F J U N I .
V o o r m i j , B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O O R D E G E M , t h a n s d e e l g e m e e n t e v a n L E D E ,
l s s a m e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S U A R I N I N V E S T M E N T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , G a s t o n C r o r n m e n l a a n , 4 b u s 5 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 4 9 1 . 2 7 2 ,
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - C l a u d e B u y s t e L e d e o p 2 5 j u n i 1 9 8 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 8 5 - 0 7 - 1 0 / 3 5 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z i j n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - C l a u d e B u y s t e L e d e o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 0 - 0 9 0 7 / 4 2 9 e n v o o r d e l a a t s t e k e e r i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m , o p 5 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 6 - 1 0 / 0 0 8 7 3 3 0 ,
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r Q U I S Q U A T E R L u c , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g e n , b i j m o n d e v a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e t h i e r n a g e n o e m d e a a n t a l a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m b e z i t :
D e H e e r H E I N R a t í l G e r a r d o , v a n A r g e n t i j n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A r g e n t i n i ë , o p 2 8 j u l i 1 9 5 3 , m e t p a s p o o r t n u m m e r 1 1 . 0 5 7 . 4 8 6 , w o n e n d e t e A r g e n t i n i ë , N a g o y a , 2 6 , G u a l e g u a y c h û G u a l e c g u a y c h û - - E n t r e R i o s .
D e w e l k e v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r Q U I S Q U A T E R L u c , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 2 5 j u n i 1 9 4 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , H e r e n t a l s e b a a n , 2 7 b u s 2 0 5 , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p g e m a a k t t e B u e n o s A i r e s o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e v o l m a c h t d o o r d e N o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d ,
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T H U I D I G B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e H e e r H E I N R a u l , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r Q u i s q u a t e r L u c , v o o r n o e m d , t e z i j n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j a k t e i n h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m , o p 5 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 6 1 0 / 0 0 8 7 3 3 0 .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n ;
- e r o p h e d e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s ;
- e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d i n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a t e b e s l i s s e n :
1 . B e s l u i t t o t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r .
2 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f u i t g e b r a c h t d o o r d e H e e r F r a n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r v o o r d e B V C V B A M o o r e S t e p e n s A u d i t .
3 . B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r - k w i j t i n g .
5 . B e s l i s s i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n t e r u g n a m e v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a .
6 . S l u i t ï n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
7 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d .
8 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D E N G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e n i g e v e n n o o t a f d o e n d e v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e H e e r H E I N R a á l , v o o r n o e m d z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S T E M R E C H T M E E R D E R H E I D
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m e n d a t , o m g e l d i g t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e b e s l u i t e n d i e e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m e t z i c h m e e b r e n g e n , e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e l v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n .
L E G I T I M A T I E V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n t ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R V U L L I N G V A N D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
- O p 3 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
- O p 3 j u n i 2 0 1 4 h e e f t F r a n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C A S U A R I N I N V E S T M E N T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 5 0 1 , 9 e v e r d i e p i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 4 9 1 . 2 7 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e G e n t , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C A S U A R I N I N V E S T M E N T S , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 . 5 3 5 , 8 8 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n - ¬ 1 6 . 3 4 2 , 2 5 .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t s t e e d s e e n m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e n e r z i j d s e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d e n a n d e r z i j d s d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n d i e n i e t v o o r z i e n w e r d e n i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t e n g e r a a m d w o r d e n o p ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 , e x c l u s i e f B T W .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t v o o r t s b e v e s t i g d d a t c o n f o r m a r t . 1 8 4 , § 5 W . V e n n . a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d , b e h o u d e n s d e s c h u l d e n d i e ( z u l l e n ) o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e w e l k e w a a r v o o r d e n o d i g e g e l d e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v ó ó r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n
w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 3 j u n i 2 0 1 4 .
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
F r a n s V e r s c h e i d e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r , "
N O T A R I Ë L E W E T i ' I G H E I D S V E R K L A R I N G
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n
n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j
e v e n e e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e
v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
B E R A A D S L A G E N E N B E S L U I T E N
V o o r m e l d e p u n t e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . N a b e r a a d s l a g i n g
e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t v e r v o l g e n s :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e H e e r F r a n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V C V B A M o o r e
S t e p h e n s A u d i t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s
w e e r g e g e v e n .
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e
v e r s l a g e n . D e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n k u n n e n n e m e n ,
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l u i t :
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g
t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
V i e r d e b e s l u i t :
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e H e e r H E I N
R a ü l , e e n e i n d e . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e r g e e n p a s s i v a
m e e r a a n w e z i g z i j n d i e m o e t e n w o r d e n a a n g e z u i v e r d , D e n o g t e v e s t i g e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n k o s t e n
d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r a f b e t a a l d o f z u l l e n
g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t n a d a t d e o n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n o m w i l l e v a n d e o n m i d d e l l i j k s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e r k e n t u i t d r u k k e l i j k d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e m e r o p g e w e z e n h e e f t d a t d e n i e t
b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t o t g e v o l g h e e f t d a t :
- d e z a a k v o e r d e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n
d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r z a l b e s c h o u w d w o r d e n ;
- b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o o f d e v a n d e
z a a k v o e r d e r e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a t t o t v i j f j a a r n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r e s t e r e n d e a c t i v a w o r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
Z e s d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n s c h u l d e n
m e e r z i j n e n d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t n e t t o - a c t i e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f z a l g e b e u r e n .
V e r m i t s d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g i s , e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1
m a a r t 2 0 1 4 , e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d e n d e r e s t e r e n d e a c t i v a d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f w e r d
t e r u g g e n o m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n
d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
4 . r
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e
a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f
c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S U A R I N l N 1 ! E S T M E N T S " h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z e v e n d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s
e n d i l t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w i a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j F r i g o r i ó f i c o L a m a r S A , S u i p a c h a 2 3 8 , 4 , B u e n o s A i r e s
( 1 0 0 8 ) , C a p i t a l F e d e r a l , A r g e n t i n i ë .
A c h t s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V C V B A M o o r e S t e p h e n s A u d i t , e v e n a l s a a n h a a r
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e f o r m a l i ` d e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e P V v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g + v e r z a k i n g a a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p + s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 1 0 3 1 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e