08/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l e 2 d l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o a b e h o u
a a n i
S e i g i r S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R P C C o b e l p l a s t
G R I F F i L R E G t " 1 i B A N K V ,
K O O F H A N D E L G E N T
2 9 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E I N D E R M O N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o , v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 5 2 0 . 3 4 2 , 3 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 8 6 . 9 0 0 , 8 3 ) o p z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 . 2 0 7 , 2 4 3 , 1 8 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n d r i e ë n z e v e n t i g m i l j a r d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 7 3 . 6 8 4 . 2 1 0 5 2 6 ) a a n - ; i d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p b e n e d e n p a d i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d h e e f t w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" B e s l u i t
O p g r o n d v a n o n z e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , w e l k e w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j a l s v o l g t :
T e n a a n z i e n v a n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n 7 3 . 6 8 4 . 2 1 0 . 5 2 6 a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e u v a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n :
D e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n h e t o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n z o n d e r h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e p r i s e n d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e o v e r h e t v o o r s t e ! v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e m o e t e n s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
T e n a a n z i e n v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e n n o o t s c h a p R P C C o b e l p l a s t N V d o o r d e v e n n o o t s c h a p R P C P a c k a g i n g E u r o p e B V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p R P C P a c k a g i n g E u r o p e B V b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p R P C C o b e l p l a s t N V v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 . 5 2 0 . 3 4 2 , 3 5 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C ) h e t g e b r u i k v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g a l s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d b e s c h o u w d k a n w o r d e n o m w i l l e v a n h e t s c h u l d b e v r i j d e n d e k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
m o d 1 1 . 1
V o o r - X i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 3 . 6 8 4 . 2 1 0 . 5 2 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R P C C o b e l p l a s t N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n R P C C o b e l p l a s t N V e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n R P C C o b e l p l a s t N V v a n a f h e t m o m e n t v a n h u n u i t g i f t e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 e n v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R P C C o b e l p l a s t N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n ,
M e r e l b e k e , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e n k V a n d o r p e
B e d r i j f s r e v i s o r " .
- h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d m e t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 5 6 1 0 3 , 3 7 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 2 0 7 2 4 3 , 1 8 ) t o t z e s t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 6 7 5 1 1 3 9 , 8 1 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- d k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w e r d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : " S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t " , a f g e k o r t " G o S t a r t " , m e t z e t e l t e T e r v u r e n l a a n 4 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e W i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2014
ÿþM Q d W O S 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E E - i - I W A N K V A N
M O N I T E U R B E L G E J
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 - 1 0 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B I
0 6 O K T . 2 0 1 4
F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I J R I 1 1 1 , 1 1 1 .
V c
b e h a a
B e l !
S t a a
I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a n l o o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g , 1 4 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t e n
A . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t e n v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n m i d d e l l i j k e o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r ' 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e r e n d e h e r e n P h i l i p p e v a n T r o o s t , P e t r u s V e r v a a t u n d J o h n K e e r s t o n e n v a a r t d e z e a a n .
2 . D e h e r e n
- H a r a l d E n d e r , g e d o m i c i l e e r d A m K o m f e l d 7 8 , D - 8 6 8 9 9 L a n d s b e r g a m L e c h ,
- P h i l i p p e v a n T r o o s t , g e d o m i c i l e e r d A u g u s t R u y s s e n l a a n , 4 6 , B - 9 9 4 0 S l e i d i n g e
w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H u n m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . H u n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s
" u i t g e o e f e n d w o r d e n .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B e r n d H ü b i n g e r , a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r M a t r a y , M a t r a y &