19/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v z - n d e e t t e .
t b R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 7 3 . 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O - C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u g u s t R u y s s e n l a a n 3 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e I N V O E R I N G E U R O O N T S L A G B E N O E M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 1 m e i ' 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
- 1 , F o r m u l e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E u r o . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e r a f r o n d i n g v a n h e t b e d r a g i n E u r o , m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g C e n t ( 7 , 9 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 , - A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n . d e h e e r W i l l i a m D E G R O O T E , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , A u g u s t R u y s s e n l a a n 3 4 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m . O v e r h e t v e r l e n e n v a n d e c h a r g e z a l b e s l o t e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r W i l l i a m D E G R O O T E , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g , v a n a f a k t e d a t u m , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . A a n g e z i e n e r t h a n s m a a r é é n z a a k v o e r d e r m e e r i s , a a n p a s s i n g v a n d e i n t e r n e e n e x t e r n e ; v e r t e g e n ' i i o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r : o f v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
v e r v a n g i n g v a n d e v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e e n i g e z a a k v o è r d e r h e e f t , o f i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . "
v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e e n i g e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d v e r t e g e n w o o r d i g t , o f i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . "
4 , T o e v o e g i n g i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e ' m o g e l i j k h e d e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
5 , W i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a c t u a l i s a t i e v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . V o l m a c h t
A a n s t e l l i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n ' a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t ' o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t : n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n A d v i e s k a n t o o r v o o r A c c o u n t a n c y e n B e d r i j f s b e h e e r D E G R O O T E J a c q u e s , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 9 4 0 E V E R G E M , D r o g e n b r o o d s t r a a t 2 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i t h r " '
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 1 / 5 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g