24/01/2014
ÿþM O N T E U R B E L
I - 0 1 - 2 . 0 1 E
; E L G I C H S T A A T
1 I 2 5 §
I l p
M o d W o r d 1 1 . 1
3 E
; B L A D
N E E R G E L E G D
0 8 J A N . 2 0 1 4
i C a O ~ L T R W I V E n V A N
~ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 8 3 . 2 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
C E N T I Y O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e v i j v e r s 1 8 , 9 9 1 0 K n e s s e f a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n C h i j s , m e t s t a n d p l a a t s t e K n e s s e l a r e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l t e r o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 4 4 6 , f o l i e 9 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k . D e E e r s t A a n w e z e n d I n s p e c t e u r a d i n t e r i m L . D e G r o o t e .
D a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E N T I Y O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , G r o e n e v i j v e r s 1 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e , t e M a l d e g e m , o p 3 j a n u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 1 1 5 / 0 0 0 8 5 9 9 , s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d .
I n a a n w e z i g h e i d v a n v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 , D e h e e r B A U W E N S C h r i s t o p h e L e o p o l d M a d e l e i n e , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 8 n o v e m b e r 1 9 7 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B o n t e S t e f a n i e , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , G r o e n e v i j v e r s 1 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 1 1 . 1 8 - 2 9 9 . 5 8 ) , e i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
2 . M e v r o u w B O N T E S t e f a n i e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C h r i s t o p h e B a u w e n s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , G r o e n e v i j v e r s 1 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 2 . 0 7 - 3 3 4 . 2 0 ) , e i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
D e e c h t g e n o t e n B a u w e n s - B o n t e , v o o r n o e m d , z i j n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n v o o r a f g a a n d e l i j k h u w e l i j k s c o n t r a c t , z o n d e r w i j z i g i n g e n t o t o p h e d e n .
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 . T W E E D E B E S L U I T
D e h e e r C h r i s t o p h e B a u w e n s e n m e v r o u w S t e f a n i e B o n t e , b e i d e n v o o r n o e m d , d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n e l k i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h e n t o e k o m e n d e i n g e v o l g e a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D E R D E B E S L U I T
T u s s e n k o m s t
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e h e e r C h r i s t o p h e B a u w e n s e n m e v r o u w S t e f a n i e B o n t e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n :
- d e h e e r C h r i s t o p h e B a u w e n s , v o o r n o e m d , 9 0 % v a n h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n e n ;
m e v r o u w S t e f a n i e B o n t e , v o o r n o e m d , 9 0 % v a n h e t h a a r t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M
« V o o r - b h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n b i j g e v o l g e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e e c h t g e n o t e n B a u w e n s - B o n t e v e r k l a r e n h i e r b i j e e n i n b r e n g t e h e b b e n g e d a a n u i t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , d i e n i e t v a l t o n d e r d e h a n d e l i n g e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 8 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D i t t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r h o g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 0 7 4 7 0 4 2 9 1 7 1 7 0 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , k a n t o o r t e K n e s s e l a r e , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n ,
5 , V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o u d i n g e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 7 , 8 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
6 . Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . Z E V E N D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n F i s k a a l K a n t o o r S c h e p e n s b v b a , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B u i s s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r G e e r t S c h e p e n s , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
8 . A C H T S T E B E S L U I T : M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n n C h i j s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g