29/04/2014 : ONTSLAG -BENOEMING ZAAKVOERDER
•m
S -a
fi fi
O ri Tf es e3N
-£f
ex es
Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 01/04/2014, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd beslist:
het ontslag van de heer Heiremans Marc te aanvaarden, het ontslag gaat in vanaf heden. Tevens wordt beslist met éénparigheid van stemmen de heer Heiremans Marc kwijting te geven voor zijn mandaat voor de période 01.01.2014 tôt heden.
De heer Koen Destoop, wonende te Ekenakker 6, 9880 Aalter, te benoemen tôt zaakvoerder met ingang vanaf heden,
De heer Destoop aanvaardt zijn mandaat.
Windoco BVBA Zaakvoerder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Wim Vernaeve
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
22/12/2014
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 6 2 2 6 j , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N 1 T E
1 8 - 1
E L G I S C H
R B E L G E
N E E R G E L E G D
? - 2 0 1 4 1 9 N O V , 2 0 1 4
3 T A A T S B I , A k b ó H A E ' N Y
O n d e r n e r n i r t g s n r : 0 4 3 6 . 5 1 2 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R T O F L E X W I N D O W S
( v e r k o r t ) :
R e c h t w o r m . : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
l e i e l : N I J V E R H E I D S K A A I 3 A 9 0 4 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H A N D T E K E N B E V O E G D H E I D
U i t h e t v e r s l a t v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g e n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w N a d i a H e i r e m a n s e n m e v r o u w K a t i a M o r c e l a , e l k a f z o n d e r l i j k :
D e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a a n v r a a g t o t b o r g s t e l l i n g
D e o n d e r t e k e n i n g v a n d e 3 - m a a n d e l i j k s e o v e r z i c h t s l i j s t d e r l o p e n d e b o r g e n a l s o o k d e r e g l e m e n t a i r e v e r b i n t e n i s a k t e B e i d e p e r s o n e n h e b b e n e l k i n d i v i d u e e l b o v e n s t a a n d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d .
D e h e e r K o e n D e s t o o p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþM o a W a f d l f 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
M O N I T E U F
1 1 1 1 9 - 1 2 -
B E L G I S C H S T
2 6 N O V . 2 0 1 4
R E C H V A N
K O O P H A l " '
B E L G E
2 0 1 4
A A T S B L A C
f i l E E R G E L i = G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 1 2 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r t o f l e x W i n d o w s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s k a a i 3 A , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4
1 . D e v e n n o t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K o e n D e s t o o p , w o n e n d e t e E k e n a k k e r 6 , 9 8 8 0 A a l t e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 e e n r e c h t z e t t i n g v e r e i s t . P e r v e r g i s s i n g w e r d d e h e e r K o e n D e s t o o p , v o o r n o e m d , b e n o e m d i n p e r s o o n l i j k e n a a m t e r w i j l d e v e n n o t e n d e b e d o e l i n g h a d d e n o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 :
A C M M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E k e n a k k e r 6 , 9 8 8 0 A a l t e r , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 0 . 7 1 0 . 4 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n D e s t o o p .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h i e r b i j d a n o o k d e v e n n o o t s c h a p A C M M a n a g e m e n t B V B A , v o o r n o e m d , t e w i l l e n b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r r e e f t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d d o o r h e t s t e l l e n v a n ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n l n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 4 .
2 . D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , a d v o c a a t , g e v e s t i g d t e C o u p u r e 6 4 F , 9 0 0 0 G e n t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e 1
T e e ~ j t e t ~ y t e e t q ~ e d , ' . - > x ~ ~ ~ . ~ L 2 1 i b - c e h c i n L o i n t e m o l e i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 1 2 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R T O F L E X W I N D O W S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e i : N I J V E R H E I D S K A A I 3 A 9 0 4 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e . C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B T W B E 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 ) , m e t z e t e l t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , 8 5 0 0 K o r t r i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e b e n o e m i n g v a n g t a a n i n b o e k j a a r 2 0 1 4 ( 0 1 / 0 1 / 1 4 - 3 1 / 1 2 / 1 4 ) , e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
W i n d o c o B V B A
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r W i m V e m a e v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E ' L I E G E L E G D 2 0 1 4
g ` ; c j - ' " - t ~ ~ ; T ( V A N
B E L G I S C H S T A A T S B L A D , - f , n t " ~ x _ r ~ g T E G E N T
2 4 - 1 2
1 - 1 2 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 27.06.2013 13218-0414-027
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 24.05.2012 12123-0478-016
25/10/2011
ÿþ" ~ ~ r ~ " ~ } M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 R i l j n I 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 3 - 1 0 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K , V A N
K O O P H A N D U E i f f e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 1 2 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R T O F L E X W I N D O W S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N I J V E R H E I D S K A A I 3 A , 9 0 4 0 G E N T
O n d e r d a e r n a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 4 1 0 9 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- D e B . V . B . A . W i n d o c o , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , a a n h e t S l n t - B a a f s p l e i n n r . 1 0 , m e t k b o n r . 0 8 3 8 . 4 0 2 . 5 7 3 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . W i m V e r n a e v e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , a a n h e t S i n t B a a f s p l e i n n r . 1 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
D h r . W i m V e r n a e v e
O p t r e d e n d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i s
" 1 1 1 1 9 9 4 0 "
V c b e h <