30/04/2014
ÿþ( M 1 M e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n r u i k B B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
[ I M M 1 1 1
8 *
u i
1 1
G I ' f i f F F f ~ R ~ . ~ . . r ~ i ~ 7 L ~ ~ , ~ 1 ~ i f c V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 7 A P R , 2 0 1 4
A F D E t . 1 N G D e i f f f f e i U E O N D E
u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u d e w i j n l a a n 6 8 , b u s 4 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 4 :
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r d e h e e r C H R I S T I A N P L A N T E F E V E - C A S T R Y C K , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , A l b e r t B l i e c k l a a n 5 / 0 5 0 1 .
D e h e e r C H R I S T I A N P L A N T E F E V E - C A S T R Y C K w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r g e s t e l d e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n s z i n s b e l e m m e r i n g e n b e s t a a n , v a n w e t t e l i j k e a a r d o f a n d e r s z i n s , o m d i t m a n d a a t u i t t e o e f e n e n .
D e t e r m i j n v a n d e z e b e n o e m i n g i s z e s j a a r .
C P L C O N S U L T N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P L A N T E F E V E - C A S T R Y C K C H R I S T I A N g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 1 8 . 6 2 6 . 0 6 6
C . D . A .
21/05/2014
ÿþM v d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r d Q a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
( K u O P H A N b B L G E N T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 2 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
f l l l h I i E I R J R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 6 2 6 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . D . A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u d e w i j n l a a n 6 8 b u s 4 t e 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O u d e n h o v e , t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p 9 a p r i l 2 0 1 4 m e t d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e A s s e 1 , o p 2 8 , a p r i l 2 0 1 4 , v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 1 9 3 b l a d 2 1 v a k 2 6 , l e e s b o e k 6 1 1 2 b l a d 9 6 v a k 1 7 O n t v a n g e n = : h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , l e e s v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e o m z e t t i n g v a n h e t '
k a p i t a a l i n b e l g i s c h e f r a n k n a a r d e e u r o .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 z a l l u i d e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ,
z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e "
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j a r t i k e l 3 3 b i s : p a r a g r a a f 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t w o r d t v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 3 4 b i s p a r a g r a f e n 4 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t w o r d t v e r v a n g e n d o o r . a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j a r t i k e l s 7 2 , 7 2 b i s : e n 7 2 t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t w o r d t v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , d a a r d i t a r t i k e l e e n h e r h a l i n g b e t r e f t v a n a a n g e p a s t a r t i k e l 5 , w a a r d o o r d e n u m m e r i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l s t o t a r t i k e l 2 5 , t e v e n s w o r d t : a a n g e p a s t .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 ( v o o r h e e n a r t i k e l 1 1 ) v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j a r t i k e l 4 3 , d e r d e l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t w o r d t v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 5 0 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 ( v o o r h e e n a r t i k e l 1 6 ) v a n d e s t a t u t e n . D i t a a n g e p a s t a r t i k e l l u i d t a l s v o l g t :
" D e R a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e e d s e e n v o o r z i t t e r h e e f t b e n o e m d . I n d i e n g e e n v o o r z i t t e r w o r d t g e k o z e n z a l h e t v o o r z i t t e r s c h a p w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d e b e s t u u r d e r d i e h o u d e r i s v a n h e t g r o o t s t a a n t a l a a n d e l e n . B i j z i j n a f w e z i g h e i d w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r o f d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v r a g e n , H i j v e r g a d e r t i n s g e l i j k s o p v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s i n h e t b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t a a n g e d u i d " .
7 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 ( v o o r h e e n a r t i k e l 2 4 ) v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j V e n n o o t s c h a p s w e t w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
8 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b i j v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 5 a a n d e s t a t u t e n , w a a r d o o r d e '
n u m m e r i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l s w e e r o v e r e e n k o m t m e t d e v o o r h e e n g e h a n t e e r d e n u m m e r i n g .
H e t n i e u w e a r t i k e l 2 5 l u i d t a l s v o l g t :
D e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s w e t t e l i j k g e r e g e l d . Z i j i s b e v o e g d v o o r e l k e ;
s t a t u t e n w i j z i g i n g . Z i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n v e r l e e n t h e n a l d a n n i e t :
k w i j t i n g . Z i j k e u r t d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l i s t o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g .
Z i j i s e x c l u s i e f b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n o v e r d e p a r t i c i p a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t s l u i t i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r t e r z a k e e n i g e b i n d e n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n .
Z i j k a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e s l i s t t o t d e - a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
b e s l u i t v o r m i n g
H e t a a n g e p a s t e a r t i k e l 3 0 l u i d t a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , t e n z i j a l l e
a a n d e e l h o u d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n m e t e e n d a a r t o e s t r e k k e n d e v o l m a c h t e n z i j z i c h
a k k o o r d v e r k l a r e n t e b e r a a d s l a g e n o v e r a n d e r e p u n t e n d a n d e z e i n d e d a g o r d e v e r m e l d .
G e e n e n k e l v o o r s t e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n , w o r d t t e r b e r a a d s l a g i n g v o o r g e s t e l d , t e n z i j h e t d o o r
d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d w e r d d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e d e e l v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h e t
t i j d i g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d m e d e g e d e e l d o m i n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e h i e r n a o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t :
a ) b e s c h i k k i n g o v e r d e p a r t i c i p a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e h i e r n a o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n :
a ) d u u r z a m e r e c h t s t r e e k s e o f m i d d e l l i j k e s a m e n w e r k i n g m e t e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n h e t v e r b r e k e n v a n ° z o d a n i g e s a m e n w e r k i n g ;
b ) r e c h t s t r e e k s e o f m i d d e l l i j k e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n h e t w i j z i g e n v a n d e o m v a n g v a n z o d a n i g e d e e l n e m i n g ;
c ) d e p l a n n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g e n v a n h e t j a a r ;
d ) h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ;
e ) h e t a a n v a a r d e n o f a f s t a n d d o e n v a n h e t b e h e e r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t o v e r d r a g e n o f l i q u i d e r e n v a n b e d o e l d e d e e l n e m i n g e n , h e t u i t b r e i d e n v a n d e z a k e n v a n d i e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n n i e u w e t a k v a n b e d r i j f e n h e t s l u i t e n , a n d e r s d a n t i j d e l i j k , o p h e f f e n o f o v e r d r a g e n v a n h e t b e d r i j f v a n d i e o n d e r n e m i n g o f e e n d e e l d a a r v a n .
D e o v e r i g e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e e n s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v o o r z i e t .
O n t h o u d i n g e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n a l s n e e n - s t e m m e n b e s c h o u w d .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m a t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n . D e k o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n z i j n t o t d e z e l f d e v e r p l i c h t i n g g e h o u d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
V o o r b e n o e m i n g e n o f a f z e t t i n g e n i s d e g e h e i m e s t e m m i n g v e r p l i c h t e n d .
E e n k a n d i d a a t k a n s l e c h t s t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d e n i n d i e n h i j d r i e / v i e r d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n " .
1 0 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j a r t i k e l 1 0 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t w o r d t v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
1 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j a r t i k e l 8 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t w o r d t v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
1 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j a r t i k e l 7 8 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t w o r d t v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e e n a r t i k e l 5 5 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
1 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j a r t i k e l 7 7 t e r ' v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t w o r d t v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2014
ÿþ~
1 - 7 ' 7 M o d W o r d
° . ? s i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e r t a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 6 2 6 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . D . A .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u d e w i j n l a a n 6 8 , b u s 4 , 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , g e z i e n N V C . D . A . . b e s t u u r d e r i s i n d e v e n n o o t s c h a p N V L U C K X m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r g e n s e s t e e n w e g 7 9 7 , 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 5 1 0 . 2 5 1 , o m d e h e e r C h r i s t i a n P l a n t e f è v e - C a s t r y c k , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , A l b e r t B l i e c k i a a n 5 , b u s 5 0 1 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 1 , § 2 W . V e n n . .
G e d a a n t e A a l s t ,
1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
d e h e e r C h r i s t i a n P l a n t e f è v e - C a s t r y c k
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V a b e h e
a a n
B e i f S t a a l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 0 e . 2 0 1 4
A F D E L I N G i g i D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e