12/04/2013
ÿþM o d w m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e 9 k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L ,
p 3 A P R 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r - d
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 1 . 9 6 6 . 9 2 8 .
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B u P h a r - B u y s - I m p e n s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , H a a n t j e s w e g 1 4
( v o l l e d i g a d r e s ) V O R M I N G v a n h e t K A P I T A A L - O M V O R M I N G - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
O n d e r w e r p a k t e
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t .
T e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , t e n k a n t o r e .
V o o r M i j , F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m
H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B ,
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
g e n a a m d " B u P h a r B u y s - I m p e n s " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , H a a n t j e s w e g 1 4 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e g e t e k e n d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t b i j
u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 0 5 0 9 ,
S t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 4 1 . 9 6 6 . 9 2 8 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d t e t i e n u u r d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r A n d r é B u y s , h i e r n a
g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , m e v r o u w G o d e l i e v e I m p e n s , h i e r n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s n e m e n d e f u n c t i e v a n s t e m o p n e m e r s w a a r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g v o l g e n d e v e n n o t e n , w e l k e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n t e z i j n e n h e t h i e r n a v e r n i e l d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 / D e n e e r B U Y S A n d r é R o l a n d M a r i a , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H a a n t j e s w e g 1 4 .
H o u d e r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
2 / M e v r o u w I M P E N S G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H a a n t j e s w e g 1 4 .
H o u d s t e r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t
I . D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t .
l a ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t - i s c h a p p e n , w a a r i n d e
w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n o m s t a n d i g e w i j z e w o r d t v e r a n t w o o r d ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n
s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f - e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
l b ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n , a i s v o l g t :
- i n d e e e r s t e t i t e l , i n d e e e r s t e a l i n e a , t o e v o e g e n
. . . E u r o p e s e U n i e ( E U ) " v a n u i t d e E U e n " v a n u i t d e r d e l a n d e n . . .
- i n d e e e r s t e t i t e l , n a d e e e r s t e a l i n e a : " V P " v e r v a n g e n d o o r " Q P ( Q u a l i f i e d P e r s o n ) " ;
- i n d e t w e e d e t i t e l , d e d a r d e o p s o m m i n g : " 2 0 1 1 " v e r v a n g e n d o o r " 2 0 1 3 " ;
- i n d e v i e r d e t i t e l
- - " ( M A A ) " s c h r a p p e n ;
- - b i j d e t w e e d e o p s o m m i n g : h e t w o o r d " o f f i c i ë l e " t o e v o e g e n v ó á r h e t l a a t s t e w o o r d g e z o n d h e i d s d i e n s t e n .
r . D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B j T a g e n b i j l i ë f l i è ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " B u P h a r P h a r m a c e u t i c a l S e r v i c e s a n d C o n s u l t a n c y " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n .
3 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r P a t r i c k C a m u , b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
4 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £ 1 6 . 1 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 1 0 0 ) e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
7 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
8 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i v a n e l k j a a r t e e l f u u r .
9 ) V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 0 ) A a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 1 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
1 2 ) M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e
z a k e n d i e v o o r a f g a a n .
1 l . D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e s t a a t o p h e d e n u i t t w e e v e n n o t e n ; b e i d e n h i e r a a n w e z i g .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g i s d u s i n g e t a l o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
I I I . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t e n 1 e n 3 o p d e a g e n d a e n v e r k l a r e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 2 - 4 - 6 e n 8 d e d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n b e h a l e n .
D e v o o r s t e l l e n s u b l b - 9 e n 1 0 m o e t e n d e v i e r l v i j f d e n d e r s t e m m e n b e k o m e n ; V o o r d e o v e r i g e v o o r s t e l l e n
v o l s t a a t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 a N e r s l a g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r w a a r i n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n o m s t a n d i g e w i j z e w o r d t
v e r a n t w o o r d ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t , d i e d e a c t i e f - e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
s a m e n v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n t e
h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . E e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n z a l a a n h u i d i g e a k t e
g e h e c h t b l i j v e n .
1 b / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ; b i j g e v o l g b e s l i s t z i j a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
- i n d e e e r s t e t i t e l , i n d e e e r s t e a l i n e a , t o e v o e g e n
. . . E u r o p e s e U n i e ( E U ) " v a n u i t d e E U e n " v a n u i t d e r d e l a n d e n . . .
- i n d e e e r s t e t i t e l , n a d e e e r s t e a l i n e a : " V P " v e r v a n g e n d o o r " Q P ( Q u a l i f i e d P e r s o n ) " ;
- i n d e t w e e d e t i t e l , d e d e r d e o p s o m m i n g : " 2 0 1 1 " v e r v a n g e n d o o r " 2 0 1 3 '
- i n d e v i e r d e t i t e l :
" ( M A A ) " s c h r a p p e n ;
- - b i j d e t w e e d e o p s o m m i n g : h e t w o o r d " o f f i c i ë l e " t o e v o e g e n v ó ó r h e t l a a t s t e w o o r d g e z o n d h e i d s d i e n s t e n .
2 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B u P h a r P h a r m a c e u t i c a l S e r v i c e s a n d
C o n s u l t a n c y " . B i j g e v o l g w o r d t d e n a a m " B u P h a r B u y s - I m p e n s " i n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r
d e b e n a m i n g " B u P h a r P h a r m a c e u t i c a l S e r v i c e s a n d C o n s u l t a n c y " .
3 N e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P a t r i c k C A M U , m e t k a n t o o r t e 9 3 4 0 L e d e - I m p e ,
L e d e s t r a a t 9 2 , b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t ,
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" C o n c l u s i e
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t
p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B u P h a r - B u y s - I m p e n s , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t a d ¬ 3 1 . 5 4 8 , 4 2 i s n i e t k l e i n e r d a n
h e t i n v o o r m e l d e s t a a t v e r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r e i s t v o o r
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
L e d e , 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
P a t r i c k C a m u , B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t ,
4 / K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 1 0 0 ) o m
h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 8 . 6 0 0 ) d o o r
o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 1 6 . 1 0 0 ) ,
z o a l s z i j b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 N a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s
v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) ,
e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l s t o r t .
6 / S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
b e s l u i t h i e r v o o r .
A r t i k e l v i j f : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o i s t o r t . "
7 / O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g i n s t e m m e n v a n a i l e v e n n o t e n , v a n a f h e d e n , h e t
o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é B u y s , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B N a s t s t e l l i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i t e e l f
u u r e n h e t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l d e r s t a t u t e n a a n d i t b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
9 / O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n , d e
a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r d e r z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n i n s c h r i j v i n g b i j
d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e h o u d e n , h e t z i j n u m m e r
0 8 4 1 . 9 6 6 . 9 2 8 . ( D e n d e r m o n d e ) .
D e o m v o r m i n g v i n d t p l a a t s o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A i l e h a n d e l i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n v e r o n d e r s t e l d
g e r e a l i s e e r d v o o r d e b e s t o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t h e t
o p m a k e n v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 1 A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t t e s t e l l e n ( b i j u i t t r e k s e l . . . )
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e
n a a m " B u P h a r P h a r m a c e u t i c a l S e r v i c e s a n d C o n s u l t a n c y " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , H a a n t j e s w e g
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
F a r m a c e u t i s c h e d i e n s t e n e n c o n s u l t a n c y
V e r a n t w o o r d e l i j k e P e r s o o n v o o r V r i j g a v e d i e n s t e n v o l g e n s G M P m e t n a m e v r i j g a v e d i e n s t e n e n c o n s u l t a n c y
v o o r p r o d u c t l e v e r i n g e n n a a r d e E u r o p e s e U n i e ( E U ) v a n u i t d e E U e n v a n u i t d e r d e l a n d e n ( h u m a n e e n
v e t e r i n a i r e g e n e e s m i d d e l e n )
- Q P ( Q u a l i f i e d P e r s o n ) v o o r c e r t i f i c a t i e v a n l o t e n g e n e e s m i d d e l e n v o l g e n d d e r e l e v a n t e
m a r k e t i n g v e r g u n n i n g e n e n d e G M P p r i n c i p e s , v r i j g a v e v o o r v e r k o o p e n m a r k e t i n g ;
- P r a k t i j k g e r i c h t a d v i e s o v e r h e t c e r t i f i c a t i e p r o c e s v a n g e n e e s r n i d d e l e n l o t e n ;
- T o e t s i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n a a n r e l e v a n t e w e t g e v i n g , r i c h t l i j n e n ,
m a r k e t i n g v e r g u n n i n g e n .
V e r a n t w o o r d e l i j k e P e r s o o n v o o r d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e d i s t r i b u t i e v a n g e n e e s m i d d e l e n v o l g e n s G D P :
- A d - i n t e r i m d i e n s t e n v o l g e n s G D P r i c h t l i j n e n m e t f o c u s o p k l e i n e t o t m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g e n ( i n c l u s i e f
s t a r t e n d e o n d e r n e m i n g e n ) ;
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T o e t s i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e d i s t r i b u t l e a c t i v i t e i t e n a a n r e l e v a n t e w e t g e v i n g , r i c h t l i j n e n , m a r k e t i n g v e r g u n n i n g e n ,
- A d v i e s v e r s t r e k k i n g o v e r i n v o e r i n g v a n d e h e r z i e n e G D P r i c h t l i j n e n 2 0 1 3
T u s s e n t i j d s e o n d e r s t e u n i n g o p h e t v l a k v a n k w a l i t e i t s b o r g i n g z o a l s v a n t i j d t o t t i j d v e r e i s t v o o r h e t v e r z e k e r e n v a n d e b e d r i j f s c o n t i n u ï t e i t
C o n s u l t a n c y d i e n s t e n o v e r m a r k e t i n g v e r g u n n i n g s a a n v r a a g
- T e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g v o o r h e t o p m a k e n v a n a a n v r a a g d o s s i e r s v o o r m a r k e t i n g v e r g u n n i n g e n ; - V e r b i n d i n g s p e r s o o n v o o r c o n t a c t e n m e t o f f i c i ë l e g e z o n d h e i d s d i e n s t e n .
- Z i j z a l d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n I n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s - i i a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - ' w o o r d i - ' g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n z i j n / h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i - i g i n g s - m a c h t .
A R T I K E L 1 1 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , H i j h e e f t / z i j h e b b e n b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e e l f u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n - i d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A R T I K E L 2 1 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d , E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d i t s a l d o z a l b e s t e e d w o r d e n t o t v o o r z o r g s f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , o p n i e u w z a l i n g e b r a c h t w o r d e n o f z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r v o r m v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t .
1 1 / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m m e n d e h e e r A n d r é B u y s , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e o m z e t t i n g n a a r B V B A e n d o e l s w i j z i g i n g , b a l a n s , b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g ,
F r e d e n 6 O A l 1 D R O N , T i m H E F Z E E L
c e e r t l e N o t a r i s s e n
O p d e l a a t ~ n } , > + ~ m t r a l & n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
T e l . + Z g b j ~ G 4 v F a x F a x + 3 2 ( a r 7 á 5 N e a 8 S e i d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2
e - m a i l :
i n f o @ n o t a r i s c a u d r o z e
02/01/2012
ÿþ_ _ _ r . _ _
f -
- - ,
M o d
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ _ _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i 1 1 1 1 1 l i ' i ' 1 1 1 1 1 1 1 h ' 1 ! J 1 1 1 '
" 1 2 0 0 0 5 0 9 «
~
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 4 A c u e ( s z .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u P h a r - B u y s - l m p e n s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : H a a n t j e s w e g 1 4 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
1 . ' . 4 % r " " t i C O ; ; p j " t A n 1 L ? i _ . _
2 0 . 1 2 . 2 0 ; 1
D ! N C E R M O N D
G r i f f i e
1 / D e h e e r B u y s A n d r é R o l a n d M , w o n e n d e H a a n t j e s w e g 1 4 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m g e b o r e n t e A a l s t o p 2 9 / 1 1 / 1 9 4 9 , m e t I D K a a r t 5 9 1 - 1 7 6 4 4 4 2 - 1 7 e n N N 4 9 1 1 2 9 0 6 9 7 0 I n d u s t r i e A p o t h e k e r e n
2 / M e v r o u w l m p e n s G o d e l i e v e , w o n e n d e H a a n t j e s w e g 1 4 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m g e b o r e n t e A a l s t o p 0 1 / 1 0 / 1 9 5 2 , m e t I D k a a r t 5 9 1 - 1 9 0 4 3 7 5 - 7 6 e n N N 5 2 1 0 0 1 4 2 2 3 1 B a n k b e d i e n d e
M e t h e t d o e t o n d e r h e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , z i j n a l s v o l g t o v e r e e n g e k o m e n :
A r t i k e l 1 .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r
d e b e n a m i n g :
V . O . F . B u P h a r - B u y s - l m p e n s
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H a a n t j e s w e g 1 4 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t , o v e r a l i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d o p g e r i c h t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l ï d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 = ` A n n e x e s d ü M n i f e u r b ë l g e
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
F a r m a c e u t i s c h e d i e n s t e n e n c o n s u l t a n c y
V e r a n t w o o r d e l i j k e P e r s o o n v o o r V r i j g a v e d i e n s t e n v o l g e n s G M P m e t n a m e v r i j g a v e d i e n s t e n e n
c o n s u l t a n c y v o o r p r o d u c t l e v e r i n g e n n a a r d e E u r o p e s e U n i e ( E U ) v a n u i t d e r d e t a n d e n
( h u m a n e e n v e t e r i n a i r e g e n e e s m i d d e l e n )
- V P v o o r c e r t i f i c a t i e v a n l o t e n g e n e e s m i d d e l e n v o l g e n s d e r e l e v a n t e m a r k e t i n g v e r g u n n i n g e n e n d e
G M P p r i n c i p e s , v r i j g a v e v o o r v e r k o o p e n m a r k e t i n g ;
- P r a k t i j k g e r i c h t a d v i e s o v e r h e t c e r t i f i c a t i e p r a c e s v a n g e n e e s m i d d e l e n l o t e n ;
- T o e t s i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n a a n r e l e v a n t e w e t g e v i n g ,
r i c h t l i j n e n , m a r k e t i n g v e r g u n n i n g e n .
V e r a n t w o o r d e l i j k e P e r s o o n v o o r d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e d i s t r i b u t i e v a n g e n e e s m i d d e l e n v o l g e n s G D P :
- A d - i n t e r i m d i e n s t e n v o l g e n s G D P r i c h t l i j n e n m e t f o c u s o p k l e i n e t o t m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g e n
( i n c l u s i e f s t a r t e n d e o n d e r n e m i n g e n ) ;
- T o e t s i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e d i s t r i b u t i e a c t i v i t e i t e n a a n r e l e v a n t e w e t g e v i n g ,
r i c h t l i j n e n , m a r k e t i n g v e r g u n n i n g e n .
- A d v i e s v e r s t r e k k i n g o v e r i n v o e r i n g v a n d e h e r z i e n e G D P r i c h t l i j n e n 2 0 1 1
T u s s e n t i j d s e o n d e r s t e u n i n g o p h e t v l a k v a n k w a l i t e i t s b o r g i n g z o a l s v a n t i j d t o t t i j d v e r e i s t v o o r
h e t v e r z e k e r e n v a n d e b e d r i j f s c o n t i n u ï t e i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n s u l t a n c y d i e n s t e n o v e r m a r k e t i n g v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n ( M A A )
- T e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g v o o r h e t o p m a k e n v a n a a n v r a a g d o s s i e r s v o o r m a r k e t i n g v e r g u n n i n g e n ;
- V e r b i n d i n g s p e r s o o n v o o r c o n t a c t e n m e t g e z o n d h e i d s d i e n s t e n .
Z i j z a l d i t d o e t v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c h ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l ,
d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e
d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 .
D e v e n n o t e n b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n :
1 . D e h e e r B u y s A n d r é R o l a n d M , e e n s o m v a n 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ u r a
2 . M e v r . I m p e n s G o d e l i e v e , e e n s o m v a n 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ u r o
H e t b e g i n k a p i t a a l i s a l d u s b e p a a l d o p 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ u r o . H e t k a n w o r d e n v e r h o o g d d o o r n i e u w e i n b r e n g e n o f m e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s r e g e l s d i e i n d e w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d z i j n v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t e e n a a n t a l s t e m m e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l . A r t i k e l 6 .
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l o n d e r l e v e n d e n o v e r d r a g e n a a n a n d e r e v e n n o t e n , a a n z i j n e c h t g e n o o t
o f e c h t g e n o t e , o f a a n z i j n e r f g e n a m e n , m i t s h i j d a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
o f z a a k v o e r d e r s h e e f t v e r k r e g e n .
E e n v e n n o o t m a g z i j n a a n d e l e n a a n a n d e r e d e r d e n s l e c h t o v e r d r a g e n , e n m a g a n d e r e d e r d e n n i e t t o t d e e l g e n o o t i n z i j n e i g e n a a n d e e l n e m e n d a n m e t d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n .
I n g e v a l n i e u w e v e n n o t e n w o r d e n a a n v a a r d , b e p a l e n d e o v e r i g e v e n n o t e n e e n p a r i g z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t d e e l v a n z i j n i n b r e n g d a t a l s a g i o t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n d e e l i n d e r e e d s b e s t a a n d e r e s e r v e s z a l w o r d e n a a n g e m e r k t .
A r t i k e l 7 .
E e n v e n n o o t k a n u i t t r e d e n m i t s h i j a a n d e z a a k v o e r d e r e e n o p z e g g i n g d o e t t o e k o m e n b i n n e n e e n d o o r
d e z e l a a t s t e n a a r r e d e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n .
E e n v e n n o o t k a n w o r d e n u i t g e s l o t e n m e t d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n .
A r t i k e l 8 .
B i j u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t h e e f t d e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s v e r g o e d i n g , g e l i j k a a n d e m e t z i j n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l e v e n r e d i g e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l e n i n d e g e b o e k t e e n l a t e n t a a n w e z i g e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e u i t t r e d i n g o f d e u i t s l u i t i n g p l a a t s h e e f t .
D e s c h e i d i n g s v e r g o e d i n g w o r d t a a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t u i t g e k e e r d b i n n e n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s n a a r r e d e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n .
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e h e t b e s t u u r v o r m e n .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e h e t n o d i g o f n u t t i g a c h t o m h e t d o e l v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , o f k r a c h t e n s d e h e t b i j o n t s t e n t e n i s v a n g e l d i g d a a r v a n a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o t e n z i j n g e b r a c h t .
H e t v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . A r t i k e l 1 0 .
A l s z a a k v o e r d e r w o r d t d e h e e r A n d r é B u y s b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n . H i j b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g .
H e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s w o r d t g e r e g e l d d o o r a r t i k e l 1 8 5 6 , 1 ° l i d , v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 1 1 .
l e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l h e t r e c h t z i c h t e v e r g e w i s s e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e w a a r h e i d s g e t r o u w h e i d v a n h a a r r e k e n i n g e n . T e d i e n e i n d e h e e f t h i j o f z i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d e n h e t z e l f d e r e c h t o p i n f o r m a t i e a l s e e n c o m m i s s a r i s v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n z i c h h i e r b i j d o o r e e n d e s k u n d i g e l a t e n b i j s t a a n .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e e n d o o r h e m n a a r r e d e l i j k h e i d v a s t t e s t e g e n p l a a t s , d a t u m e n u u r b i j e e n r o e p e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e z a k e n d i e o n d e r h u n b e v o e g d h e i d v a l l e n , o f o v e r a n d e r e z a k e n d i e h i j n e e m t a a n d e o r d e t e m o e t e n s t e l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e f t b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s d i e i n d e w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d z i j n v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e z e s t a t u t e n d a a r v a n a f w i j k e n o f b e h a l v e e e n p a r i g e o v e r e e n k o m s t o n d e r d e v e n n o t e n o v e r e e n a n d e r e r e g e l i n g .
A r t i k e l 1 3 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t b e s t u u r z a l o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p s t e l l e n , z o m e d e e e n j a a r r e k e n i n g e n e e n j a a r v e r s l a g i n z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n e n b e s l u i t e n o p d e b o e k h o u d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v e r p l i c h t i s .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t r e s u l t a a t z a l w o r d e n g e g e v e n .
I n d i e n d e w i n s t o f e e n d e e l d a a r v a n a a n d e v e n n o t e n w o r d t t o e g e k e n d , o f h e t v e r l i e s o f e e n d e e l e r v a n a a n
d e v e n n o t e n w o r d t t o e g e r e k e n d , g e s c h i e d t d i t i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e u i t t r e d i n g , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , d e u i t s l u i t i n g o f h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , d o c h w o r d t v o o r t g e z e t o n d e r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , r e s p . m e t h u n e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e e n m e t h u n a f s t a m m e l i n g e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n i n g e v o l g e e e n e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
I n d i e n d a a r o v e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t , k a n e l k e v e n n o o t u i t t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 7 e n k u n n e n d e o v e r i g e v e n n o t e n h e t a a n d e e l v a n d i e v e n n o o t o v e r n e m e n o f d o o r h u n e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e e n / o f a f s t a m m e l i n g e n l a t e n o v e r n e m e n t e g e n b e t a l i n g v a n t e n m i n s t e e e n b e d r a g , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 .
A r t i k e l 1 5 .
l n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g i s z a a k v o e r d e r o f z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , t e n z i j é é n o f m e e r d e r d e n e e n p a r i g a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n b e n o e m d .
E l k e v e r e f f e n a a r m o e t d e v e r e f f e n i n g z o r g v u l d i g e n n a a r r e d e l i j k h e i d i n h e t w e l b e g r e p e n b e l a n g v a n a l l e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h è t - $ e l g i s c l i S t a a s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o t e n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t d a n a i s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n t o t b i j d e a f s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ,
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n d i e n o d i g z i j n o m d e s c h u l d e n t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E r e m b o d e g e m
1 2 D e c e m b e r 2 0 1 1
B u y s A n d r é
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g