04/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ L u i k B ~
1 1 1 1 1 E i l l l o i j i g 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
K Ó Ó ~ H Á N D E L K
2 5 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M i e i p E
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 3 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B u e n G u s t o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W i s s e n s t r a a t 2 2 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
V o o r M e e s t e r M a r c S o b r i e , n o t a r i s t e Z w a l m ( M u n k z w a l m ) ,
D a t i s v e r s c h e n e n :
D e h e e r H E Y V A E R T G u y , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 6 m e i 1 9 7 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
J A C O B S B r e n d a S i s k a H u i b e r t j e , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D a m s t r a a t 5 .
C o m p a r a n t - o p r i c h t e r w e l k e m i j v e r k l a a r d h e e f t o v e r t e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n h i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l t :
D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : " B U E N
G U S T O " .
Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , W i s s e n s t r a a t 2 2 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f h e t o p n e m e n v a n
b e s t u u r s m a n d a t e n i n o n d e r n e m i n g e n ;
- m a n a g e m e n t a s s i s t e n t i e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , t e c h n i s c h ,
c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l v l a k a a n o n d e r n e m i n g e n ,
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f e r o m h e t e v e n w e l k a n d e r p e r s o o n l i j k o f z a k e l i j k r e c h t o p v e r l e n e n o f v e r w e r v e n
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b i j u i t b r e i d i n g
s a m e n w e r k e n m e t o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d
- g r o o t h a n d e l i n s p i j s o l i ë n e n v e t t e n
- g r o o t h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n
- g r o o t h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n
- k l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , i n c l u s i e f d e t h u i s b e z o r g i n g d a a r v a n
- o v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n v o e d i n g s m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , n . e . g .
- d e t a i l h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- o p s l a g i n k o e l p a k h u i z e n e n o v e r i g e o p s l a g
- d e e x p l o i t a t i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n k o e l - e n v r i e s k a m e r s , k o e l p a k h u i z e n , e n z o v o o r t v o o r a i l e s o o r t e n g o e d e r e n
- d e e x p l o i t a t i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n o v e r i g e o p s l a g v o o r z i e n i n g e n ( s i l o ' s , p a k h u i z e n , h a n g a r s , c o n t a i n e r p a r k e n , t a n k s , e n z . ) v o o r d i v e r s e g o e d e r e n
- d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r t e l a n d
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n
v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 l
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n 6 . 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t
u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n e n h u n m a c h t e n , w e d d e
o f v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
H e t i s d e z a a k v o e r d e r s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n v e r b o d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l t e n e m e n a a n , o f b e l a n g e n t e h e b b e n i n , o n d e r n e m i n g e n d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n c o n c u r r e r e n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l b e m o e i l i j k e n , b e h o u d e n s m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k j a a r , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n e e n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n m e i 2 0 1 5 .
B E K R A C H T I G I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N N A M E N S D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t , v o o r n o e m d , b e k r a c h t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r h e m z o u d e n a a n v a a r d o f a a n g e g a a n v a n s e d e r t 2 4 a u g u s t u s l a a t s t l e d e n , e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e b e u r d e n .
B E N O E M I N G V A N N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W o r d t d o o r d e c o m p a r a n t t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d : d e H e e r H E Y V A E R T G u y , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r H E Y V A E R T G u y , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u o p n e m e n .
V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N K R U 1 S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N - O N D E R N E M I N G S L O K E T - S O C I A L E E N F I S C A L E A D M I N I S T R A T I E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e