22/01/2013
ÿþ M o d W a r t i 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o u
a a n t B e [ g i : S t a a t s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r h u i z e n n a a r 3 0 8 7 , r u e d e l a G a r e , 5 9 2 9 9 B o e s c h e p e , F r a n k r i j k e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n n a a r e e n S A R L , n a a r F r a n s r e c h t .
F r e d e r i k V a n d e V y v e r e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g - v o r m w i j z i g i n g
0 4 7 9 1 6 1 7 8 6
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
B r u c o d i
~ : . r . L E G D I 1 0 M t l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2012
ÿþ% . ;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m i t q u e i m
N E E R G E L E G D
1 ; O E C . 2 0 1 2
l e ( . t t 4 i 4 1 ` 1 4 t i . N . A N
g l i g N T
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 9 . 1 6 1 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R U C O D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O M Z E T T I N G I N B V B A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r K e l l y S P E L T E , n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e s t e l d t e r t i j d e l i j k e v e r v a n g i n g v a n h a a r a m b t g e n o o t , M e e s t e r M a n u e l V A N H O O F , n o t a r i s ; t e r s t a n d p l a a t s Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e : G e n t o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v p p r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O D I " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* O m z e t t i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o d r i e ë n v e e r t i g E u r o c e n t ( 2 7 . 5 9 2 , 4 3 E U R ) i n e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o d r i e ë n v e e r t i g E u r o c e n t ( 2 7 . 5 9 2 , 4 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g E u r o v i j f e n t w i n t i g E u r o c e n t ( 4 2 2 . 9 2 4 , 2 5 E u r ) o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o a c h t e n z e s t i g E u r o c e n t ( 4 5 0 . 5 1 6 , 6 8 E u r ) d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o d r i e ë n v e e r t i g E u r o c e n t ( 2 7 . 5 9 2 , 4 3 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
* K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n E u r o , i a c h t e n z e s t i g E u r o c e n t ( 3 6 5 . 5 1 6 , 6 8 E U R ) a m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n , e u r o a c h t e n z e s t i g E u r o c e n t ( 4 5 0 . 5 1 6 , 6 8 E u r ) o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 D E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g .
v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r
v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e i b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 .
" D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s l n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e z e m a g w a r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e e n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d m i t s b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
* O m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
* D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r M e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 0 5 2 G e n t , E e d s t r a a t 8 0 , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n ' p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B R U C O D I N V m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d , U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
" n o r m e n i n z a k h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n 8 9 . 8 8 4 , 3 5 E u r o i s 3 3 3 . 0 3 9 , 9 0 E u r o k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 2 2 . 9 2 4 , 2 5 E u r o , d o c h i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p _
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n a a n d e e l o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t o e t e k e n n e n a a n e l k e h o u d e r v a n e n p e r é é n a a n d e e l i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t h a n s t o e b e h o o r t a a n :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O V Y S A " m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 , 7 7 5 . 4 4 3 . : 4 3 . 7 8 2 . 4 2 3 a a n d e l e n ,
2 / D e H e e r B O E D T S A x e l w o n e n d e t e 9 4 0 2 M e e r b e k e , N e e p 1 0 1 : 1 a a n d e e l ,
3 / D e h e e r V A N D E V Y V E R E F r e d e r i k w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 6 2 5 b u s 1 1 : 1 a a n d e e l . * O n t s l a g v a n
a / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R C O D I " m e t z e t e l t e 9 4 0 2 M e e r b e k e , N e e p 1 0 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 1 3 9 . 6 8 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e - v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r A x e l B o e d t s , w o n e n d e t e 9 4 0 2 M e e r b e k e , N e e p 1 0 1 ;
b / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E V I M " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - P i e t e r s v l i e t 3 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 4 1 3 . 0 9 7 , m e t a l s v a s t e - v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r e d e r i k V a n d e V y v e r e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 6 2 5 b u s 1 1 ;
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t .
" B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M B O P R O " m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 6 2 5 b u s 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 6 2 9 . 2 2 8 , m e t a l s v a s t e - v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r F r e d e r i k V A N D E V Y V E R E w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 2 5 b u s 1 1 .
* v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r b i j n e e r g e l e g d e e x p e d i t i e m e t o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
- D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B R U C O D I " .
- D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
- D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H a n d e l , n i j v e r h e i d , e n a l l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d e n m a k e l a a r d i j b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n - e n r e c h t e n , g e b o u w d o f o n g e b o u w d , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n e n a l d u s z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s :
- a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g ;
v e r k a v e l i n g e n u i t r u s t i n g v a n g r o n d e n ;
- b o u w e n e n v e r b o u w e n ; a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g z o w e l r u w b o u w a l s a f w e r k i n g , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n , o p t r e d e n a l s s y n d i c u s ;
- o p t r e d e n a l s m a k e l a a r , v e r h u r i n g s - e n v e r k o o p s a g e n t ;
- a l l e a c t i v i t e i t i n z a k e s t u d i e b u r e a u , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , a d v i e s , f i n a n c i e r i n g , l e a s i n g , v e r z e k e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n e n z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g o m h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o u d e n o f u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n a l h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v a n h a a r z e l f a l s v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 5 . 0 0 0 ) e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 3 . 7 8 2 . 4 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 3 . 7 8 2 . 4 2 5 ) s t e i e d e r .
- D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t .
- D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 4 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
- O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n :
M e v r o u w V a l é r i e M E U L E B R O E C K , m e v r o u w M a r t i n e D E V R I E Z E e n m e v r o u w A n n D E W I L D E , a l l e n w o o n s t k i e z e n d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , b l o k K , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t K B O t e w i j z i g e n , a l s o o k o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g t e n a a n z i e n v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s t e a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s K e l l y S p e l t e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g d o o r b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþ N E E R G E L E G D
1 3 D E C . 2 0 1 2
R E C F - è l K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
" i 2 2 a 0 5 "
u u
M o d W o r d 1 1 . 1
i i , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 1 6 1 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u c o d i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e l g e r n s e s t e e n w e g 5 9 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s t u u r d e r E x i m C o n s u l t i n g & P a r t n e r s B V B A , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , S t e e n w e g o p C h a r l e r o i 5 2 - 5 6 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r A n d r é V a n h e r p e t e o n t s l a a n e n k w i j t i n g t e g e v e n m e t i n g a n g v a n 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 .
P a r c o d i b v b a
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A x e l B o e d t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 12.12.2012 12664-0076-009
12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.10.2010, NGL 11.12.2012 12661-0098-008
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 13.12.2011 11637-0207-012
05/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a r s
B e l g S t a a t
* 1 1 0 0 1 9 6 1
N E E R G E L E G D
1 2 7 S E C . 2 0 1 0
. . a . ~ . e s . . . . ~ - . . _ _ . _ . .
E 2 i ~ C l ; 7 ~ r ~ V A N l " { h C ) P 1 ~ : ~ N ~ . ~ . ~ ~ F C ' r i : i T
_ . . - _ . _
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 1 6 1 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R U C O D I
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R G A D E R I N G O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 2 2 1 1 2 1 2 0 1 0 .
I n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V B R U D O C I , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 .
A . d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d .
B . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n h e e f t :
1 0 B E H A N D E L I N G V A N H E T E E R S T E A G E N D A P U N T : d e v e r s l a g e n .
A a n g e z i e n d e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d , d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n . H e t b e t r e f t h e t v e r s l a g o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o p g e g e v e n e n w a a r i n , v a n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t , w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d :
- d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e ;
- d e v o o r w a a r d e n e r v a n ;
- d e w i j z e w a a r o p z e w o r d t d o o r g e v o e r d ;
- h a a r g e v o l g e n ;
- d e m e t h o d e n v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g d e r a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d ;
- h e t r e l a t i e f b e l a n g g e h e c h t a a n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n ;
- h e t w a a r d e r i n g s r e s u l t a a t w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t ;
- d e o p g e r e z e n m o e i l i j k h e d e n ;
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g w o r d t d o o r h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r m i j , n o t a r i s , " n e v a r i e t u r " g e p a r a f e e r d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n h e t o p m a k e n v a n e e n v e r s l a g d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 , l a a t s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° B E H A N D E L I N G V A N H E T T W E E D E A G E N D A P U N T : O p s p l i t s i n g v a n a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t : e l k a a n d e e l w o r d t g e s p l i t s t i n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 7 . 3 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r d e e l d z i j n i n d r i e e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 3 . 7 2 0 . 4 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 e B E H A N D E L I N G V A N H E T D E R D E A G E N D A P U N T : F u s i e b e s l u i t .
E e r s t e r e s o l u t i e : F u s i e .
a ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n b e t u i g t h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O D I " , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 , b i j w i j z e v a n f u s i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 , o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l , o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 6 0 . 9 2 4 , 2 5 ) o p v i e r h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 2 2 . 9 2 4 , 2 5 ) . T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" w o r d e n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b ) H e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " b e d r a a g t t w e e e e n z e s t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . D o o r d e f u s i e w o r d e n d e z e a a n d e l e n o p d e v o l g e n d e m a n i e r b e h a n d e l d :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M P O B R O ,
v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 0 . 8 7 5 ) a a n d e l e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A A R I M M O , v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 0 . 8 0 0 )
a a n d e l e n ;
- d e H e e r A n d r é V a n H e r p e , v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n ;
- d e H e e r F r e d e r i k V a n d e V y v e r e , v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d e H e e r J o s V a n d e V y v e r e , v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n .
A a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d i n d e v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g : é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" B R U C O D I " v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " .
Z o d u s w o r d e n
- d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 0 . 8 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M P O B R O , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A A R I M M O , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e H e e r A n d r é V a n H e r p e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e H e e r F r e d e r i k V a n d e V y v e r e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e H e e r J o s V a n d e V y v e r e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " .
c ) D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , w o r d e n u i t g e r e i k t a l s v o l g t :
D e t w e e e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O D I " d i e w o r d e n u i t g e r e i k t t e r v e r g o e d i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O D I " a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " .
d ) D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O D I " v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
e ) V a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O D I " .
f ) E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
g ) G e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n s t e m m e n o m g e e n v e r s l a g t e l a t e n o p m a k e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t , d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 , l a a t s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e r o o k g e e n b e z o l d i g i n g e n t o e t e k e n n e n .
h ) A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
T w e e d e r e s o l u t i e .
V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O D I " v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n v a n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
O m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e g a n e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 , o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e h e c h t a a n h e t f u s i e v e r s l a g v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w o r d t h e t o v e r g e g a n e e i g e n v e r m o g e n ( s o m v a n k a p i t a a l , r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ) g e w a a r d e e r d o p z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o d r i e e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 4 , 5 3 ) .
D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O D I " , o m v a t a l h a a r a c t i v i t e i t e n , h a a r c l i e n t è l e , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t h a a r h a n d e l s z a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , h e e f t a a n g e g a a n . D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r e i g e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n t e g e n o v e r h a a r e i g e n o r g a n e n e n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e t e l b e w a a r d .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t d e h a n d e l s z a a k n i e t b e z w a a r d i s m e t e n i g e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g , i n p a n d g e v i n g o f a n d e r b e l e t s e l h o e g e n a a m d .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e f u s i e v i n d t v e r d e r p l a a t s o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n .
2 . A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h o p d a t u m v a n h e d e n b e v i n d e n , z o n d e r w a a r b o r g v o o r z i c h t b a r e e n / o f v e r b o r g e n g e b r e k e n .
3 . A l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n d i e h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n e n d e b e s t a n d d e l e n e r v a n b e z w a r e n , w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d e n g e d r a g e n v a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . V a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g n e e m t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o n t r a c t e n o v e r d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n . V a n a f d a t o g e n b l i k b e t a a l t e n d r a a g t z i j a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r a a n s l u i t i n g , h u u r , t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s e n v o o r h e t v e r b r u i k .
5 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n d i e d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n e n d e b e s t a n d d e l e n e r v a n o v e r t e n e m e n e n d e p r e m i e s t e b e t a l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g , b e h o u d e n s o p z e g g i n g o p h a a r k o s t e n e n r i s i c o .
6 . A l l e k o s t e n , r e c h t e n e n h o n o r a r i a d i e d e i n b r e n g v a n h e t v e r m o g e n o p v o r d e r b a a r m a a k t , w o r d e n b e t a a l d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n h a a r z a k e n e n h a a r a a n d e c l i ë n t e n e n a a n d e l e v e r a n c i e r s a l s h a a r o p v o l g e r v o o r t e s t e l l e n e n a a n t e b e v e l e n .
8 . D e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z i c h e r t e n o p z i c h t e v a n e l k a a r t o e o m a l l e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n e l k a a r .
9 . H e t p e r s o n e e l w o r d t i n g e b r a c h t m e t b e h o u d v a n a l h u n r e c h t e n ( C A O 3 2 b i s ) .
D e r d e r e s o l u t i e .
V e r w e r k i n g v a n d e v e r m o g e n s o v e r g a n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d a t i n z i j n g e h e e l o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n e i g e n d o m o v e r g a a t e e n e i g e n v e r m o g e n v o r m t v a n z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o d r i e e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 4 , 5 3 ) , w a a r o n d e r e e n b e d r a g i n k a p i t a a l o m h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , d a t g e b r a c h t w o r d t v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 6 0 . 9 2 4 , 2 5 ) o p v i e r h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 2 2 . 9 2 4 , 2 5 ) .
4 Q' B E H A N D E L I N G V A N H E T V I E R D E A G E N D A P U N T : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a l s g e v o l g v a n d e f u s i e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n m e t h e t b e s l u i t t o t o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O D I " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 4 2 2 . 9 2 4 , 2 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 3 . 7 8 2 . 4 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
5 Q' B E H A N D E L I N G V A N H E T V I J F D E A G E N D A P U N T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r v o o r g a a n d e p u n t e n e n o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t b e i d e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ; i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " .
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r a f g a a t .
- h e t n o d i g e t e d o e n o m d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
6 0 B E H A N D E L I N G V A N H E T Z E S D E A G E N D A P U N T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o p g e s l o r p t e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e z e a k t e , a l d u s g e r e a l i s e e r d i s .
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t , a a n g e z i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p h e d e n e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n d e n o t u l e n v e r v a t z i j n i n e e n a f z o n d e r l i j k e a k t e v e r l e d e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e z e a k t e , s a m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e n o t u l e n v e r v a t z i j n i n d e z e a k t e , h e t f u s i e v o o r s t e l h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e s l u i t g e n o m e n i n d e z e v e r g a d e r i n g i n d e r d a a d a a n s l u i t b i j e n c o n f o r m i s m e t d e b e s l u i t e n o v e r h e t z e l f d e f u s i e v o o r s t e l g e n o m e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " , w a a r v a n h i j d e n o t u l e n e v e n e e n s h e e f t o p g e s t e l d , i n e e n a f z o n d e r l i j k e a k t e , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e z e a k t e , z o d a t d e f u s i e t o t s t a n d g e k o m e n i s e n d e v o o r n o e m d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K S E T " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
7 ° B E H A N D E L I N G V A N H E T Z E V E N D E A G E N D A P U N T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , a a n w i e d e m a c h t g e g e v e n w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n t e v e r r i c h t e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . u i t h o o f d e v a n o n d e r h a v i g e a k t e :
M e v r o u w V a l é r i e M e u l e b o e c k e n M e v r o u w K a t h l e e n D e S c h e p p e r , d i e b e i d e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) .
S T E M M I N G .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n f u s i e
- V o l m a c h t e n /
- g e c o ü r d i n e e r t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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