16/05/2014
ÿþA S q d Y l o r d 1 1 . i
E ' j : ~ I n d e b i j l a g e n b i j F l e t B e l g i s ç i t S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ` 1 C 1 > f ~
0 6 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D t t i f E G E N T
l u m p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 8 8 9 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r i s v r t ) ;
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v n n 0 Q t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 5 9 O G E N T O R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o e r s t a g v a n d e ¬ e a d v a n B e s t u u r v a n 3 ' 1 1 0 3 1 2 0 1 4
A e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t d e b e s l i s s i n g v a n d e N e e r V a n V l a e n d e r e n K o e n o m v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 Q 1 4
z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r t e l a g g e n . I ) e b e s l i s s i n g w o r d t b i j d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d . V o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t g a l i n d e n a b i j e t o e k o m s t
d i t m a n d a a t t e r u g w o r d e n i n g e v u l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t v o l g e n d e l e d e n ; V a n V l a a n d e r e n F r a n k , b e s t u u r d e r e n V a n V l a a n d e r e n
M a a r t e n , b e s t u u r d e r ,
O p g e m a a k t e n g e t e k e n d t e G e n t k r u g g e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
V a n V l a e n d e r e n M a a r t e n ,
b e s t u u r d e r
B O U W M A T E R I A L E N V A N V I . A + g N a E R E N
~ r a d f x ~ l a a t s t e b i z , v a n i - , ~ r 3 v e r n i e l d e n : l l r e g o N a r , r r l e n h o e d a n i g h e i d v o n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o l A r i s , h e t x i i v a n d e p e r s ; . p ( o ) n ( f v n ) b e v o e g d d e r e o h t s p o r s o o n t u n e a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2014
ÿþI I I 1 1 1 1 ) 1 W I J P
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 8 8 0 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B O U W M A T E R I A L E N V A N V L A E N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e e 5 3 5 9 0 6 0 G E N T B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g , v e r l e n g i n g m a n d a a t e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s v s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 1 0 7 1 2 0 1 4
B i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 o m 1 6 u 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d
o n t s l a g v a n d e H e e r F r a n k V a n V l a e n d e r e n a l s b e s t u u r d e r ;
b e n o e m i n g c o m m . v e n n o o t s o h a p M V V L , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a a r t e n V a n V l a e n d e r e n , a l s
b e s t u u r d e r ;
d e c o m m . v e n n o o t s c h a p M V V L w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s
a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g E m m i e B i d l o t a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r ;
V e r l e n g i n g m a n d a a t M a a r t e n V a n V l a e n d e r e n a l s o n b e z o l g d i g d b e s t u u r d e n
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n g e n h e d e n a a n o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t
b o e k j a a r 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
d e c o m m . v e n n o o t s c h a p M V V L , O N : 0 5 5 0 . 7 9 5 . 1 5 7 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
K e t e i s t r a a t 1 3 B 9 8 0 0 D E I N Z E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H E E R M a a r t e n V a n V l a a n d e r e n ;
d e H e e r M a a r t e n V a n V l a e n d e r e n , b e s t u u r d e r , K e t e l s t r a a t 1 3 B 9 3 0 0 D e i n z e ;
M e v r o u w E m m i e B i d l o t , b e s t u u r d e r , K e t e l s t r a a t 1 3 B 9 3 0 0 D e i n z e
c o m m . v e n n o o t s c h a p M V V L ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e t e g e n w o o r d i g e r
M a a r t e n V a n V l a e n d e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 20.08.2014 14442-0260-020
16/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u H I 1 I U I I I H H I D I
* 1 3 1 9 1 0 6 7 *
N E E R G E L E G D
5 - 0 9 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D L E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 8 8 0 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W M A T E R I A L E N V A N V L A E N D E R E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 5 9 0 5 0 G E N T B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 1 0 1 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t d e b e s l i s s i n g v a n d e H e e r v a n V l a e n d e r e n F r a n k o m v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 n i e t
m e e r i n t e s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s u u r v a n d e N V B O U W M A T E R I A L E N V A N V L A E N D E R E N . H i j o e f e n t
v a n a f v e r m e l d e d a t u m e n k e l z i j n m a n d a a t a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r u i t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t v o l g e n d l e d e n : V a n V l a e n d e r e n K o e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V a n V l a e n d e r e n F r a n k , b e s t u u r d e r e n V a n V l a e n d e r e n M a a r t e n , b e s t u u r d e r .
O p g e m a a k t e n g e t e k e n d t e G e n t o p 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
V a n V l a a n d e r e n K o e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 8 5 7 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 8 0 . 5 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w m a t e r i a l e n V a n V l a e n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G -
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s G e n t b r u g g e o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p d r i e a p r i l n a d i e n , b o e k 2 3 7 , b l a d 3 5 , v a k 1 1 , t w e e r o l l e n , e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) I . A u w a e r t s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O U W M A T E R I A L E N V A N V L A E N D E R E N , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ) n a a r a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
- D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n à d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g w o r d e n o v e r g e g a a n v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t t e k e r e n e n d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g v a n d e u i t t e k e r e n r e s e r v e s v a s t t e s t e l l e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n d e z e u i t t e k e r e n i n f u n c t i e v a n d e b e s c h i k b a r e c a s h - f l o w .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G e e r t V a n H o e c k e , N V F I S C O - B V B A D E V E F I S C t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 4 B , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 19.06.2012 12192-0235-021
19/04/2012
ÿþM a d P D F 1 1 , 1
L u i k , B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a i N E E R G E L E G D
a a n I - 6 - 0 4 - 2 0 1 2
B o t e S t a a t P N n e l s N
K O O O P H A A F G E N T
I 1 u u i 2 0 7 6 6 2 8 i u i i u u i y i f l
+ 1 "
C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 8 0 . 5 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W M A T E R I A L E N V A N V L A E N D E R E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e k e n d m a k i n g O m z e t t i n g a a n d e l e n .
K r a c h t e n s e e n a k t e d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r t e G e n t b r u g g e w e r d b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e z e i n t e s c h r i j v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 21.06.2011 11192-0559-021
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 30.06.2010 10256-0539-020
16/07/2009 : GE128801
03/07/2008 : GE128801
25/06/2007 : GE128801
06/07/2005 : GE128801
13/12/2004 : GE128801
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