12/04/2012
ÿþ- - - - - - ^ W
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
I 0 1 1 1 1 I n t
* 1 2 0 7 2 3 3 3 *
S i
E
I I I
N E E R G E L E G D
3 0 N I T 2 0 1 2
K O Ó P H
R E C H T B A N K V A N
"
; ; O n d e r n e M i n g s n r : ® D . J t , ~ S $ 9 ; " \ - - - U r 2 j
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B L U E M A T T E R S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A d e q u a t B u s i n e s s C e n t e r B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M i c h e l O l e m a n s t e B r a k e l o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f d a t
1 . D e H e e r V A N C A U W E N B E R G H E R o b r e c h t , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 2 . 2 6 - 4 6 9 . 2 5 , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p
z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D A E L E A n n S t e f a a n , w o n e n d e t e
9 0 0 0 G e n t , M a n c h e s t e r s t r a a t 4 7 , e n
; 2 . M e v r o u w A E L V O E T E l s y , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 9 . 1 7 - 2 1 8 . 0 8 , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p z e v e n t i e n
s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C R O M B E Z Y v e s J e a n E r i c , w o n e n d e t e
9 6 8 0 M a a r l c e d a l , E l l e s t r a a t 9
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t
N A A M
B L U E M A T T E R S
V O R M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L
9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9 ( A d e q u a t B u s i n e s s C e n t e r )
K A P I T A A L - O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , E U R ) , v o l s t o r t t e n b e d r a g e
v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 1 2 4 0 s t e ) v a n
h e t k a p i t a a l .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j o p h e t k a p i t a a l i n z i j n g e h e e l i n g e s c h r e v e n h e b b e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r R o b r e c h t V a n C a u w e n b e r g h e w o r d t i n g e s c h r e v e n o p n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0
E U R ) , w a a r v o o r h i j v e r g o e d w o r d t m e t h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n ;
- d o o r m e v r o u w E l s y A e l v o e t w o r d t i n g e s c h r e v e n o p n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r + i
z i j v e r g o e d w o r d t m e t h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g e u r o
z e s e n z e s t i g c e n t ( 4 1 , 6 6 E U R ) e n d a t d e s o m v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t h a n s t e r v r i j e b e s c h i k k i n g
i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k o p t w e e m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 1 4 7 3 7 0 3 5 5 5
4 2 8 3 .
E e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s
b e w a a r d w o r d e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l
I . M a r k e t i n g - e n c o m m u n i c a t i e - a c t i v i t e i t e n
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t . ;
d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
I , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e b r e e d s t e z i n , a a n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n , i ;
a l s m e d e a a n o p e n b a r e b e s t u r e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
l l . h e t a n a l y s e r e n v a n d e v e r k o o p s - , m a r k e t i n g - e n c o m m u n i c a t i e b e h o e f t e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n o p e n b a r e i ,
d i e n s t e n . H e t f o r m u l e r e n v a n s t r a t e g i e ë n o p b a s i s v a n d e v e r w o r v e n i n z i c h t e n . H e t u i t w e r k e n v a n
m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e p l a n n e n e n d e i m p l e m e n t a t i e i n a l z i j n f a c e t t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k > v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t h o u d e v a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
h e t a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n i n a i l e a s p e c t e n v a n d e c o m m u n i c a t i e m i x , h e t a n a l y s e r e n e n c r e ë r e n v a n d e o p t i m a l e w e r k w i j z e e n h e t o p t r e d e n a l s f a c i l i t e r e n d e p a r t i j b i j d e r e a l i s a t i e v a n d e m a r k e t i n g - e n c o m m u n i c a t i e d o e l s t e l l i n g e n . H i e r b i j d e r o l o p n e m e n d v a n p r o j e c t l e i d e r o m i n o v e r l e g m e t d e o p d r a c h t g e v e r d e b u d g e t t e n , d e c o n c r e t e r e a l i s a t i e e n p l a n n i n g t e b e h e r e n e n d e k w a l i t e i t t e b e w a k e n ;
I V , h e t a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n o p e n b a r e d i e n s t e n b i j h e t t o e p a s s e n v a n d e h u i s s t i j l i n a l l e g e b r u i k t e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n e n b i j d e i n r i c h t i n g / s i g n a l i s a t i e v a n d e e i g e n g e b o u w e n , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n ;
V . h e t c r e ë r e n , o p t i m a l i s e r e n e n b e h e r e n v a n a i l e i n h o u d e l i j k e e l e m e n t e n d i e g e b r u i k t z u l l e n w o r d e n i n d e c o m m u n i c a t i e w a a r o n d e r , z o n d e r e v e n w e l l i m i t a t i e f t e z i j n : t e k s t e n , s l o g a n s , v e r t a l i n g e n , l e g f i s , g r a f i e k e n , p l a n n e n , t e k e n i n g e n , f o t o ' s e n f i l m s ;
V I . h e t v o r m g e v e n ( d e s i g n ) a a n a l l e c o m m u n i c a t i e d r a g e r s e n p r o d u c t e n ;
V I I . d e u i t b a t i n g v a n w e r k p l a a t s e n v o o r a r t w o r k , p r e p r e s s , f o t o g r a f i e , f i l m e n v i d e o , d i g i t a a l d r u k k e n , g r o o t f o r m a a t - p r i n t i n g e n b e l e t t e r i n g , m u l t i m e d i a p r o d u c t i e s e n h e t o n t w i k k e l e n v a n w e b s i t e s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a i s v i a o n d e r a a n n e m i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e h i e r t o e n o d i g e a d v i e z e n ;
V I I I . h e t b o u w e n v a n w e b s i t e s e n / o f d e n o d i g e i n f r a s t r u c t u u r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o m w e b s i t e s t e p u b l i c e r e n ( h o s t i n g ) . , H e t a a n b i e d e n v a n e e n v o l l e d i g d i e n s t e n p a k k e t d a t h e t m o g e l i j k m a a k t a a n o n d e r n e m i n g e n o m e e n i n t e r n e t a a n w e z i g h e i d u i t t e b o u w e n ;
I X . h e t o p t i m a l i s e r e n v a n d e v e r k e e r s s t r o m e n n a a r w e b s i t e s v i a S E O , S E A e n e m a i l m a r k e t i n g ;
X . h e t o r g a n i s e r e n v a n d i v e r s e b e d r i j f s e v e n e m e n t e n ( o p e n d e u r d a g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s , r o a d s h o w s , b e u r s d e e l n a m e s , . . . ) , z o w e l i n d e o n d e r n e m i n g a i s o p e x t e r n e l o c a t i e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
X l . h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r b i j d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e c o m m u n i c a t i e d r a g e r s , m e d i a r u i m t e , t e n t o o n s t e l l i n g s m a t e r i a a l e n a l l e d i e n s t e n d i e e e n t o e g e v o e g d e w a a r d e l e v e r e n b i j d e r e a l i s a t i e v a n d e m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e d o e l s t e l l i n g e n .
l l . C o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n d i e n s t v e r l e n i n g .
I I I . H o l d i n g a c t i v i t e i t e n
U i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
I . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n s e m i - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
1 1 , h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
I I I . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e u i t d r u k k i n g " v e r m o g e n s b e h e e r " o f " a d v i e s " i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
I V . P a t r i m o n i u m a c t i v i t e i t e n
U i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
I . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
I l . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n ;
I I I . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e u i t d r u k k i n g " v e r m o g e n s b e h e e r " o f " a d v i e s " i n d e z e s t a t u t e n v e r n i e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d c e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - t e o u d e p
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D U I G
D e v e n n o o t s c h a p I s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g . ,
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r - i d e r s , a l d a r t n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m t w i n t i g u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
O p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , s t e l t h e t b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h e t r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d ; d i t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n f o r m a t i e s e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p ; " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W I N S T V E R D E L I N G .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l u i t e n o m h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g m e e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
a . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
b . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g , m o e t d o o r d e g e n e n , a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
O N B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , w o r d t d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t z i j n b e v o e g d h e d e n , z i j n v e r g o e d i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s o n t s l a a n o f b e n o e m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . W o r d e n a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r R o b r e c h t V a n C a u w e n b e r g h e e n m e v r o u w E l s y A e l v o e t , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
2 . V o o r a l l e t r a n s a c t i e s m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 , 0 0 E U R ) z a l s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t z i j n v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s .
3 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e d a a n e n a a n g e g a a n , z u l l e n a a n z i e n w o r d e n a l s g e d a a n z i j n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n b i j d e z e d i e v e r r i c h t i n g e n t e b e k r a c h t i g e n . Z i j v e r k l a r e n t e v e n s d a t z i j o p z e s f e b r u a r i l a a t s t i e d e n e e n h u u r o v e r e e n k o m s t h e b b e n a f g e s l o t e n v o o r k a n t o r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B l u e - M i n d i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r -
b e a u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r m o d 1 1 . t
o p r i c h t i n g . Z i i v e r k l a r e n d a t d e z e o v e r e e n k o m s t w e r d a f g e s t o t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e t h a n s o p g e r i c h t e
v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n B l u e - M i n d d e n a a m w a s d i e e e r s t v o o r z i e n w a s .
4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l O l e m a n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g