10/01/2012
ÿþI M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 ~ E F F I G F I L F G O 1
- ~ - - - " - - - - - - - i
"
2 d û E i , o 2 0 1 1
R H T ~ V A N
K O O P i E C ~ A f ~ ~ ~ ~ _ C E N T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u I * o 1 . 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 n ! g l l l a l u ~ I R i A
O n d e r n e m i n g s n r 4 S y 2 ' L - 4 - a - ° I . - 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B J O R N K R I S T I N S S O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e i . c \ \ i r > b r k 6 3 1 , e b o S o L e d e i z e n o d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e H e e r K R I S T I N S S O N B j b m , g e b o r e n t e I j s l a n d o p z e s t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , N a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 9 . 1 6 - 3 6 3 . 0 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B 0 8 3 7 0 9 2 7 9 e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w P A L O N I E l i s a , g e b o r e n t e I t a l i ë o p a c h t j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , N a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 6 . 0 8 - 4 4 4 . 8 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B 0 7 5 3 5 2 2 2 6 , s a m e n w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , V e l d w i j k s t r a a t .
6 2 .
d e B V B A " B J O R N K R I S T I N S S O N " o p g e r i c h t h e b b e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0
t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n . O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e H e e r B j ë r n K R I S T I N S S O N , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n , 1 0 0 a a n d e l e n .
- M e v r o u w E l i s a P a l o n i , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 0 0 a a n d e l e n
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " B J O R N K R I S T I N S S O N "
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 L e d e b e r g , V e l d w i j k s t r a a t 6 2 .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n ;
r e k e n i n g :
" O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
" C o m p o t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
" O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
" G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
" A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v e r t a l i n g , t a a l t e c h n o l o g i e , t a a l w e t e n s c h a p
" A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t m o b i e l e o n t w i k k e l i n g , m o b i e l e p r o g r a m m e r i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
* W e b p o r t a l e n
- o r g a n i s e r e n , c o ö r d i n e r e n e n o p v o l g e n v a n f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n ;
- m a n a g e n v a n , a d v i s e r e n o v e r , e n h e t o p z e t t e n v a n e e n f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f t e a m b i n n e n e e n ,
o n d e r n e m i n g ;
- a d v i s e r e n o v e r , b e g e l e i d e n v a n i m p l e m e n t a t i e v a n b e d r i j f s o n d e r s t e u n e n d e m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e ;
s y s t e m e n ;
- a d v i s e r e n o v e r , o r g a n i s e r e n v a n b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s s e n e n r a p p o r t e r i n g s t r u c t u r e n b i n n e n
o n d e r n e m i n g e n ;
- a d v i s e r e n o v e r , o r g a n i s e r e n v a n , u i t w e r k e n v a n s t r a t e g i s c h e e n t a c t i s c h e b e d r i j f s d o e l s t e l l i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , o p h e t v l a k v a n :
m a n a g e m e n t , H R M , f i n a n c i ë n , a d m i n i s t r a t i e e n c o n s u l t a n c y ;
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s v e r l e n i n g e n .
E n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t ;
a l d u s o m s c h r e v e n d o e l . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v a n d e e l n e m i n g , v a n f u s i e , v a n i n s c h r i j v i n g o f ;
o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f e e n d o e l ,
d a t i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n a l g e m e n e z i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , :
l a n d b o u w - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t u i t b r e i d e n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n
h a a r a c t i v i t e i t i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e
a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n
h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f e r e n i g v e r b a n d m e e h e e f t . D a a r t o e k a n d e
v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n /
t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 1 s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s
a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A F D E L I N G 2 . - B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e m a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e o p r i c h t e r s , d e H e e r B j i m K r i s t i n s s o n e n M e v r o u w E l i s a P a l a n i b e s l i s t t e b e n o e m e n
t o t z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e v o e g d z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g :
- D e H e e r B j d m K R I S T I N S S O N , v o o r n o e m d .
- M e v r o u w E l i s a P A L O N I , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o p v i e r j u n i o m 1 6 . 0 0
L i t e .
A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r B j i r n K R I S T I N S S O N , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e
" v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u o p n e m e n . V O L M A C H T B T W - O N D E R N E M I N G S L O K E T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r D e B i e e n A n t h o n i s s e n B V B A , g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 e n d e K M O C o n s u l t , g e v e s t i g d t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 1 7 2 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g