03/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 3 5 . 5 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 5 H
"
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - D o e l w i j z i g i n g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r J e r o e n P A R M E N T I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E ! ? N O T A R I S S E N ' , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , ' K o u t e r 2 7 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 5 H , B T W B E ; ; 0 4 7 3 . 3 3 5 . 5 5 1 , R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 2 4 4 0 G e e l , D o k t e r V a n d e p e r r e s t r a a t 1 5 1 n a a r 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 5 H , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 0 0 5 3 ,
! ? D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n h a n d e l e n d o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; ; t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 5 H .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l l g l i l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
- D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t e
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e ; ;
s o f t w a r e , n e t w e r k i n f r a s t r u c t u u r , i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ; ; ;
- O r g a n i s a t i e e n d o c e r e n v a n a l l e r h a n d e c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n e n s e m i n a r i e s ;
- I m p o r t , e x p o r t , p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g , h e r s t e l l i n g v a n a l l e c o m p u t e r h a r d - e n s o f t w a r e , e n a l l e a a n v e r w a n t e ; ;
a p p a r a t e n ; ' 1
; , - D e e x p l o i t a t i e v a n e e n b u r e a u v o o r h e t v e r l e n e n e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s a a n g a a n d e o r g a n i s a t i e v a n , ; i i f e e s t e n e n h e t m e d e o r g a n i s e r e n e r v a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
5 / e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 S E P . M i t
1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i s o 3 a s "
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E I G i t a t i E n r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r « . ; . . I I
. W : . ~
I 1 . : 5 , s , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i
w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n ! ;
I .
j i p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
; , D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t . ; ;
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e i ;
i i r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , h
i i - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r e e n a l i n e a t o e t e ï I
i i v o e g e n a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n h a n d e l e n d o v e r d e d o e l o m s c h r i j v i n g . i i
' ; D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l z a l b i j g e v o l g i n t e g r a a l l u i d e n a l s v o l g t :
i ; " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t o n t w e r p e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , f a b r i c e r e n e n i n s t a l l e r e n v a n c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e ,
: : n e t w e r k i n f r a s t r u c t u r e n , i n f o r m a t l e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ë n ;
- D i e n s t v e r l e n i n g a a n o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g , d e i n s t a l l a t i e v a n h a r d w a r e , ; ;
m o d 1 1 . 1
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r l e i m a t e r i a l e n , d i e n s t e n , m a c h i n e s , I n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g e n d e w e l k e b e d o e l d z i j n v o o r h e t o r g a n i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n f e e s t e n e n c e r e m o n i e s ;
- H e t m a n a g e m e n t , a d v i s e r e n , c o n s u l t e r e n , b e g e l e i d e n , l e i d e n , o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n , w a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r , e n z o v e r d e r ,
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a t r i m o n i a , w e l k e o o k h u n d o e l w e z e n , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n : v e r w e r v e n , k o p e n , v e r k o p e n , r u f t e n , l e a s i n g , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , o n d e r h o u d e n , b e h e r e n , i n h y p o t h e e k g e v e n e n o n t v a n g e n ;
- I n v e r b a n d m e t r o e r e n d e g o e d e r e n , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e ; v e r w e r v e n , k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n , b e h e r e n , i n p a n d g e v e n e n o n t v a n g e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s f r a n c h i s e n e m e r e n f r a n c h i s e g e v e r ;
- W e b h o s t i n g e n w e b s c r i p t i n g ;
- C o - l o c a t i e , w e b h o s t i n g e n d e d i c a t e d s e r v e r s ;
- V e r k o o p e n i n s t a l l a t i e v a n d o m o t i c a ;
- H e t u i t b a t e n v a n c o m m e r c i ë l e w e b s i t e s ;
- H e t g e v e n v a n m a s s a g e s , w e l l n e s s e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n . " B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w G u o , Q i u j u , g e b o r e n t e J i l i n ( C h i n a ) o p 1 4 o k t o b e r 1 9 8 1 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 5 H .
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n W o u t e r D e V i o o ( B & A a d v i e s ) t e 9 4 0 2 M e e r b e k e ( N i n o v e ) , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d 1 / 9 / 2 0 1 4 m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
, 4 , " ~ . 0 )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g