08/05/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e t a c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a v e r r e e p t 9
9 9 6 0 A S S E N E D E
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e t z a t e , o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e h u i d i g e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
2 . O m r e k e n i n g v a n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l n a a r e u r o z o d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e x - B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e x - b e f ) , t e r e k e n e n v a n a f 1 7 a p r i l 2 0 1 4 a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 0 3 . 8 6 1 , 2 3 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 0 3 . 8 6 1 , 2 3 ) , b e d r a a g t .
5 . B e v e s t i g i n g v a n d e o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . U i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
I n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o l s t o r t i n g i n k a p i t a a l v a n i e d e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
7 . I n b r e n g d o o r d e h e e r B e e r n a e r t D i r k , e n i g e v e n n o o t , v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s
,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i ~ m u u m i ~ e m ~ ~ ~ ~ ~
< 1 6 0 9 5 4 2 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 3 4 3 2 3 4 6
m a d 1 1 . 1
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . T o e w i j z i n g v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , a a n d e h e e r B e e r n a e r t D i r k , e n i g e v e n n o o t v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
8 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
9 . W i j z i g i n g v a n v o l g e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 3 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , n a a r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , m i t s c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ó r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 . N i e u w e t e k s t s t a t u t e n
A f s c h a f f i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a r t i k e l s g e w i j s g o e d k e u r i n g v a n d e t e k s t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J U W E L I E R F R A N K D E M A E R E , w e l k e e v e n e e n s w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
r e c h t s v o r m - n a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m : B E T A C .
- Z e t e l : 9 9 6 0 A s s e n e d e , H a v e r r e e p 1 9 .
- k a p i t a a l : h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o e e n c e n t
( ¬ 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
- B o e k j a a r : é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
- r e s e r v e s - - v e r d e l i n g w i n s t - v e r e f f e n i n g s s a l d o : H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n ' t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e - ' d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e - + r i n g b e v o e g d i s . l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e - g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n ' n o o t - ' s c h a p i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
a ) H e t g e v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d n a a r p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , i n h e t k a d e r v a n h e t t r a n s p o r t , d e o p s l a g , d e h a n d e l v a n v a s t e e n v l o e i b a r e p r o d u c t e n , d e b e h a n d e l i n g e r v a n e n m i l i e u i m p l i c a t i e s h i e r b i j h o r e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' r a d 1 1 . 1
b ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s c o m m e r c i e e l i n h e t k a d e r v a n d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e h a n d e i i n h e t a l g e m e e n .
c ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n e e n t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , t e c h n i s c h c o m m e r c i e e l , f i s c a a l , f i n a n c i e e l , i n d u s t r i e e l e n j u r i d i s c h a d v i e s .
d ) H e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n v e r v o l m a k i n g v a n p e r s o n e n d i t d o o r d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e r l e i o p l e i d i n g e n o p h e t g e b i e d v a n v e i l i g h e i d , g e z o n d h e i d o f a n d e r e t e r r e i n e n d i e h e t w e l z i j n v a n d e p e r s o n e n v e r b e t e r t . H e t i n r i c h t e n e n h e t a f n e m e n v a n e x a m e n s , h e t a f l e v e r e n v a n g e t u i g s c h r i f t e n , a t t e s t e n o f b e o o r d e l i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k b e h o o r t e v e n e e n s t o t h e t a c t i e t e r r e i n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e ) H e t a a n m a k e n v a n t e c h n i s c h e d o c u m e n t e n , w e r k s t u k k e n , p r o c e d u r e s , b o e k e n e n n a s l a g w e r k e n a l l e r h a n d e .
f ) H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , w e l k e d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n o o k m o g e n h e b b e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f m e d e b e s t u u r d e r i n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t - s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g , o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u - ' d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t o p w e l k e w i j z e o o k o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s - ' t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
- J a a r v e r g a d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l o p t w e e d e d i n s d a g v a n f e b r u a r i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e - + r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
- z a a k v o e r d e r
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d s i n d s 2 0 m e i 1 9 9 8 : d e h e e r B e e r n a e r t D i r k , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , H a v e r r e e p 1 9 .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p v o l g e r w e r d b e n o e m d s i n d s 2 0 m e i 1 9 9 8 : m e v r o u w G i n a D e n o o , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D i r k B e e r n a e r t , v e n n o o t v o o r n o e m d , w o n e n d e t e A s s e n e d e , H a v e r e e p 1 9 .
1 1 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e .
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g