18/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E O F I T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 S J A N . 2 0 1 3
D E N T i f O N D E
1 1 1 I I A I I 1 I I I U 1 I H I I I I
* 1 3 0 1 1 0 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 2 . 2 5 7 . 7 0 9 :
B e n a m i n g { v o l u i t ) : B A K K E R I J C H L O Ë
: : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 1 1 5
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
o
: :
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A K K E R I J C H L O Ë " m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , K o u t e r s t r a a t 1 1 5 , m e t é é n p a r i g h e i d ?
; : v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
i i B e s i s s i n c i ' I o n t b i n d i n g
:
M e t h e t o o g o p d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v o l g e n d e v e r s l a g e n v o o r g e l e g d :
i 1 ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , o p g e m a a k t o p
i i b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i e
; ; b i j g e v o l g n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n o u d i s , :
2 ) H e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e r e v i s o r , d e C V B A ` A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p t w a a l f
n o v e m b e r l a a t s t , e n h o u d e n d e v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
, : C o n c l u s i e s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B A K K E R I J C H L O Ë , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , i K o u t e r s t r a a t 1 1 5 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t
; i d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 4 5 . 9 3 6 , 6 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 5 . 9 3 6 , 6 6 E U R , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e
É b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , "
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n ; i e d e r v a n d e
, E v e n n o t e n v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n d o e t ?
; i u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g h i e r v a n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l "
1 1 8 1 , § 2 e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . i
D e z e s t u k k e n w o r d e n z o n d e r b e m e r k i n g e n g o e d g e k e u r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l t o n d e r g e t e k e n d e
: ; n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , v a s t :
- d a t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s o p g e s t e l d , e n v e r m e l d i n d e a g e n d a ;
- d a t b i j h e t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d ;
' - d a t e e n r e v i s o r v e r s l a g h e e f t u i t g e b r a c h t o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
D è v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e _ o n t b i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. B e s l i s s i n g 2 - a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n u e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e n - i c h t i n g e n m e e r u i t t e v o e r e n z i j n e n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e e n p a s s i v a m e e r b e v a t ( b e h o u d e n s k a p i t a a l e n r e s e r v e s ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t .
- d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o g o n r o e r e n d e r e c h t e n b e v a t .
- d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n ,
v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n ,
e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r u i t d r u k k e l i j k h e t r e s t e r e n d v e r m o g e n o v e r t e n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t
h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p ` B A K K E R I J C H L O Ë '
d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
B e s l i s s i n g 3 k w i i t i n q a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r
S A N D E R S J o h a n n e s , t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e n b e s l i s t h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p
h e d e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
B e s l i s s i n g 4 b e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r n a
b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e
9 2 4 0 Z e f e , K o u t e r s t r a a t 1 1 5 .
B e s l i s s i n g 5 b i j z o n d e r e v o l m a c h t
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n s c h r a p p i n g
v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n :
F i d u c i a i r e V D H m e t z e t e l S p a r r e n h o f s t r a a t 1 0 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
e n / o f M i c h è l e V a n D e r H e y d e n
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a o r y b e h o G c i h n ' '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d :
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g