25/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V o ( b e h o t a a n B e I g i S t a a t e .
1 1 1 1
O u d e n a a r d e
1 1 F E B . 2 n 1 4
G r i f f i e
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 W I
5 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 3 3 . 9 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a k k e r i j B a l c a e n - D e B u c k
O n d e m e r n a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r A n n e l i e s T u r t e l b o o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r z e l e , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B a k k e r i j B a l c a e n - D e B u c k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 5 0 H e r z e l e , H o o g s t r a a t : 1 7 9 A , 1 3 7 W B E 0 4 3 6 . 5 3 3 . 9 4 9 R P R O u d e n a a r d e , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e : a g e n d a , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e : i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
; i D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A J a c q u e s S t e y a e r t t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e V V i n g l a a n 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s S t e y a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r . 4
! ; v e n n o o t , d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e a k t e e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n ! o p t e f o r m u l e r e n .
T w e e d e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e v a n n i e u w e i
. 1
a a n d e l e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 6 3 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 8 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n . L a t e r d o o r g e v o e r d e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n ' a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s ' ! i d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
j i N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r B a l c a e n J o z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 6 2 . 7 0 8 , 0 0 e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n v e r k l a a r t m e v r o u w D e B u c k A n n e h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 . 0 9 2 , 0 0
! ! e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 1 8 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
1 1 V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f t e w i j k e n v a n e v e n t u e l e v o o r k e u r r e c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
u H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e â n t a c h t i g d u l z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 8 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 1 7 9 A
9 5 5 0 H e r z e l e
V o o r -
- b a h o u d e n
a a n h o t '
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e . v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r V e r v a e t B V o v v B V B A t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e : H o u t e , 1 3 7 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n i n d a t v e r b a n d a f t e l e g g e n a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p i a a t s t e s t e l l e n . W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v ô á r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n . G e t . A n n e l i e s T u r t e l b o o n - I , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
m o d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g