24/01/2014
ÿþM a t W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 4 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R Y X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 4 0 S m e t l e d e ( L e d e ) , O u d S m e t l e d e 5 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u ' s t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e Q o r d e g e m ( L e d e ) , o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R Y X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S m e t l e d e ( L e d e ) , O u d - S m e t l e d e 5 5 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
X 1 9 0 2 4 6 7 2 *
I I A
A g e n d a .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a t e b e s l i s s e n :
1 . b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r .
2 . k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1
v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e v e n a l s v a n h e t
v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f u i t g e b r a c h t d o o r P e t e r B o g a e r t b u r g b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r t e L e u v e n
3 . B e s i u i t t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
4 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r - k w i j t i n g
5 . B e s l i s s i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n t e r u g n a m e v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a
6 . s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
7 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w a r d e n n e e r g e l e g d
e n b e w a a r d
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
- O p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , h o u d e n d e , v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
- O p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e h e e r P e t e r B o g a e r t b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a i s v o l g t :
4 . B e s l u i t .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p A R Y X b v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e e i n d i g e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 2 2 , 8 6 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ê 2 2 , 8 6 .
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o o r b e r e i d v a n u i t e e n o o g p u n t v a n d i s c o n t i n u ï t e i t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o n s v e r k l a a r d d a t d e z e k o s t e n i n t u s s e n a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e r e k e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o l d a a n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v r i j w i l l i g a f s t a n d g e d a a n v a n d e p r o c e d u r e s v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e c e r t i f i c a t e n o m t e v e r z e k e r e n d a t e r g e n f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i d B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y q t ~ ) ,
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r m i j d e n .
U i t c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
L e u v e n , 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t ) P e t e r B o g a e r t , b u r g b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
V o o r m e l d e p u n t e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . N a b e r a a d s l a g i n g
e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t v e r v o l g e n s :
- H e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
- H e t v e r s l a g v a n P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n . D e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n k u n n e n n e m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T :
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g
t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T :
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r
S t e f a a n L e s c o u h i e r e e n e i n d e . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e r g e e n p a s s i v a
m e e r a a n w e z i g z i j n d i e m o e t e n w o r d e n a a n g e z u i v e r d . D e n o g t e v e s t i g e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n k o s t e n
d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r a f b e t a a l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n o m w i l l e v a n d e o n m i d d e l l i j k s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n e r o p g e w e z e n h e e f t d a t d e n i e t
b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t o t g e v o l g h e e f t :
- D e z a a k v o e r d e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n
d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r z a l b e s c h o u w d w o r d e n ;
- B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o o f d e v a n d e
z a a k v o e r d e r e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a t t o t v i j f j a a r n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r e s t e r e n d e a c t i v a w o r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g g e d a a n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g w e l k e a r t i k e l d e v e r e f f e n a a r s n a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n t o t s t a v i n g m o e t e n n e e r l e g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n v o o r n o e m d e t e r m i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r l u i d e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n e n d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t n e t t o - a o t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f z a l g e b e u r e n .
V e r m i t s a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d e n d e r e s t e r e n d e a c t i v a d o o r d e v e n n o t e n z e l f w e r d e n t e r u g g e n o m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" § 5 . O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d A R Y X , h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s ,
e n d a t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n ,
b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r S t e f a a n l e s c o u h i e r , S m e t t e d e ( L e d e ) , o u d S m e t t e d e
5 5 . " -
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
N o t a r i s
G r o t e S t e e n w e g 1 0 8 A
9 3 4 0 O o r d e g e m - L e d e
T e l . 0 9 3 6 9 0 6 2 6
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r b e h o u d e n a a n 1 t e t M f g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g