APOTHEEK VELGHE

Dénomination : APOTHEEK VELGHE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 446.045.293

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0218-013
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 19.07.2013 13319-0403-013
16/04/2013

��Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbl2

Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde g

0 5 APR. 2013

Griffie

111

Onderner ningsnr : 0446.045.293

f3enarning

(voluit) : APOTHEEK VELGHE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9688 Maarkedal, Zottegemstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL � STATUTEN-'WIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "APOTHEEK VELGHE", met zetel te 9688 Maarkedal, Zottegemstraat 24, opgemaakt door Notaris Markey Erwin op 26 maart 2013, ter registratie neergelegd blijkt:

"EERSTE BESLUIT

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 27 februari 2013 over de wijziging van het doel van cie vennootschap met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2012.

Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neerge-ilegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten en, werkzaamheden :

"Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in Belgi� of in het buitenland. Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik geven van onroerende goederen en onroerende' leasing. Het vormen en beheren van een onroerend of roerend patrimonium.".

De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen als vervuld aanziet.

TWEEDE BESLUIT

a) De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit als volgt

Artikel drie

De vergadering besluit voor de laatste alinea van artikel 3 van de statuten de volgende alinea in te voegen :

"Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in Belgi� of in het buitenland. Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik geven van onroerende goederen en onroerende leasing. Het vormen en beheren van een onroerend of roerend patrimonium.".

b) De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de recente wetswijzigingen als volgt

De vergadering besluit de artikelen 44 en 45 te vervangen als volgt :

Artikel vierenveertig

Ingeval van ontbinding van cie vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in

functie zijnde Raad van Bestuur, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars

aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college,

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de

uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de

vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden

goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen,

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volstort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die

"

Op de laatste blz. van kuik B vermelden , Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

in rnindere mate werden volstort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

, Artikel vijfenveertig

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen zijn een ontbinding en vereffening in ��n

akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :

1� er is geen vereffenaar aangeduid;

2� er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek

van Vennootschappen;

3� alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met

eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de voorgaande besluiten,

tot coordinatie van de statuten en tot neerlegging van de geco�rdineerde tekst overeenkomstig de wettelijke

bepalingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, verslag Raad van Bestuur, geco�rdineerde statuten Notaris Markey Erwin (getekend)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

09/01/2012

�� Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111111111111111111111

*12006094*

Ouden farde

2 7 DEC. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voo, behou. aan r Belgir Staatsl

Ondememingsnr : Benaming 0446.045.293

(voluit) APOTHEEK VELGHE NV

(verkort) : naamloze vennootschap

Rechtsvorm : 9688 Maarkedal, Zottegemstraat 24

Zetel : NAAM - AANDELEN - VASTE VERTEGENWOORDIGING ALGEMENE VERGADERING VEREFFENING " STATUTEN-WIJZIGINGEN - HERVASTSTELLING STATUTEN

(volledig adres)

Onderwerp akte

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de,

naamloze vennootschap "APOTHEEK VELGHE NV", met zetel te 9688 Maarkedal, Zottegemstraat 24, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nmmer 0446.045.293, Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde, opgemaakt door Notaris Markey Erwin op 22 december 2011, ter registratie: neergelegd blijkt:

EERSTE BESLUIT

a) De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van "APOTHEEK VELGHE NV" in "APOTHEEK VELGHE".

b) De vergadering heeft besloten de 125 aandelen aan toonder om te zetten in 125 aandelen op naam.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten omtrent de vaste vertegenwoordiging,

van de bestuurde vert-nootschap en van de besturende vennootschap.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor:

het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bepalingen omtrent de benoeming van de vereffenaar(s) en omtrent de

wijze van vereffening van de vennootschap aan te passen aan de recente wetswijzigingen.

VIJFDE BESLUIT

a) De vergadering heeft besloten de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de: genomen besluiten.

b) De vergadering heeft besloten de statuten hervast te stellen als volgt:

"STATUTEN

Hoofdstuk I - Vorm - Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel ��n

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennoot-schap.

De naam luidt : "APOTHEEK VELGHE".

Deze naam kan in beide landstalen gebruikt worden.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van'

de vennootschap moeten vermelden :

1.De naam van de vennootschap;

2.De vermelding "Naamloze Vennootschap" of de afkorting "NV';

3.De nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;

4.Het woord "Rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer;

5.Indien het kapitaal vermeld wordt, moet dit het volgens de laatste balans volstort kapitaal zijn. Blijkt uit

deze balans dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het eigen'

vermogen, zoals dit uit de jongste balans blijkt.

Artikel twee

De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting vast'ge-steld.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze zal bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur mogen overgebracht warden naar gelijk welke plaats in het Vlaamse landsgedeelte of in het tweetalig gebied Brussel. Iedere ver-plaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de Raad van Bestuur.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen en depots oprichten zowel in Belgi� als in het buitenland.

Artikel drie

Het doel van de vennootschap is:

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van officina-apotheken toegankelijk voor het publiek met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer de magistrale bereiding van geneesmiddelen en kleinhandel in geneesmiddelen, farmaceutische producten, verbandstoffen, medische, orthopedische en heelkundige instrumenten en apparaten, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten, toiletartikelen, parfumerie�n en cosmetica, drogisterijartikelen, dit alles in de ruimste zin, voorgaande opsomming is slechts exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doet nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering mits naleving van de vereisten voorzien voor de wijzigingen aan de statuten.

Hoofdstuk I l - Kapitaal - Aandelen

Artikel vijf

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND TWEE�NZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125 aandelen) met een fractie-waarde van ieder ��n/ honderdvijfentwintigste (1/125ste) van het maatschappelijk vermogen.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

Er kunnen verzameleffecten gecre�erd worden overeenkomstig de wet.

Kapitaalveranderingen

Artikel zes

Het kapitaal kan verhoogd worden, ineens of in verschillende malen, bij besluit van de algemene vergadering, beraad-'sla-'gend in de voorwaarden voor de wijziging van de statuten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld.

Tenzij de algemene vergadering er zelf over besluit stelt de Raad van Bestuur bij elke kapitaalverhoging de uitgifte-prijs en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast.

De nog niet volgestorte aandelen moeten ap de door de Raad van Bestuur vastgestelde plaatsen en data volgestort worden.

De opgevraagde sommen die niet gestort worden binnen de acht dagen vanaf hun eisbaarheid brengen een jaarlijkse rente op berekend aan het rentetarief van de Europese Centrale Bank verhoogd met drie procent, per dag vertraging te rekenen vanaf de vervaldag, zonder ingebre'ke'stelling.

Artikel zeven

Tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort, kan enkel door de algemene vergadering besla ten worden. De oproeping tot deze algemene vergadering vermeldt dit uitdrukkelijk.

Artikel acht

� 1 - Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moe-'ten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegen-'woor-'digd.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voor-keurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zon-'der stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging ge-'schiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot de verhoging wordt besloten overeenkomstig de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, door de Raad van Bestuur.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat, ten minste acht dagen voor de openstelling, in de bij-'la'ge tot het Belgisch Staatsblad wordt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

geplaatst, alsmede in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Dit bericht kan vervallen, wanneer alle aandelen van de vennootschap op naam zijn gesteld. Alsdan wordt de inhoud er-'van bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aan-deelhouders.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele in-schrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

� 2 - Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, zal het recht cm in te schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot-eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtge--bruik bezwaard als het oude. Laat de bloot-eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

� 3 - De algemene vergadering die moet beraadslagen en be-sluiten over de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 581 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van onderhavige statuten, kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de ven-rnootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen, of afwijken van �'t derde lid van dit artikel. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang moet gegeven worden aan de vroegere aandeel-houders. In dat geval moet de inschrij-'vingstermijn tien dagen bedragen.

Artikel negen : Overdracht onder levenden ten bezwarende titel

AI Voorkoop recht

Alvorens over te kunnen gaan tot een overdracht van effecten, dient de kandidaat-overdrager deze eerst aan te bieden aan de andere aandeelhouders. Deze aanbieding dient te gebeuren bij een aangetekend schrijven, gericht aan de Raad van Bestuur, waarin de kandidaat-overdrager melding maakt van het aantal en de aard van de effecten, en van de identiteit van de kandidaat-overnemer en van de prijs die deze geboden heeft.

De Raad van Bestuur brengt binnen de twee weken na het verzen-den van voormeld aangetekend schrijven de overdracht bij aan-getekend schrijven ter kennis van de aandeelhouders. Deze beschikken vanaf het verzenden van de brief van de Raad van Bestuur over een termijn van zes weken om per aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur te laten weten dat zij deze effecten wensen over te nemen.

De effecten worden toegewezen in functie van het aande-'lentezit van de kandidaat-overnemers. Indien er echter te weinig gegadigden zijn om de totaliteit van de over te dragen effecten over te nemen, worden de effecten in een tweede, ronde gedurende twee weken aangeboden aan de kandidaat-overne-'rners die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen; blijven er na deze tweede ronde nog effecten over, dan worden zij proportioneel verdeeld over de kandidaat-overnemers die reeds ten tweede male de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen, en dit in verhouding tot hun oorspronkelijk aandelenbezit.

De Raad van Bestuur licht de kandidaat-overdrager per aan-getekend schrijven in van het resultaat van de aanbiedingen van het voorkooprecht, en dit binnen de drie maanden na het verzenden van de brief van de Raad van bestuur houdende de kennisgeving van de overdracht aan de aandeelhouders.

De overdracht van de effecten is voltrokken vanaf het ogenblik dat de Raad van Bestuur de kandidaat-overdrager heeft ingelicht bij dit aangetekend schrijven.

In ieder geval mogen de effecten na zes maanden te rekenen van de aangetekende brief van de kandidaat-overdrager met zijn aanbod tot overdracht, vrij worden overgedragen gedurende een periode van drie maanden.

De prijs zal worden betaald binnen de zes maanden na het aangetekend schrijven waarbij de kandidaat-overdrager zijn beslissing met betrekking tot de overdracht heeft meegedeeld aan de Raad van Bestuur.

BI Volgrecht

Bij de overdracht door een aandeelhouder van aandelen in ��n of meerdere keren, is deze aandeelhouder verplicht voor de aandelen van alle andere aandeelhouders dezelfde voorwaarden van overdracht te bedingen. Bij gebreke daaraan, kan de overdragende aandeelhouder verplicht worden binnen het jaar na zijn overdracht, de aandelen van de andere aandeelhouders over te nemen aan dezelfde voorwaarden.

Artikel tien

Het kapitaal kan verminderd worden bij besluit van de ahgemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden voor de wijzigingen van de statuten en behoudens de wettelijke regels nopens het minimumkapitaal. De aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, moeten op gelijke wijze behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet besluiten, wordt het doel van de vermindering en de te volgen werkwijze vermeld.

Aard van de aandelen

Artikel elf

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot-eigendom en vruchtgebruik, dan worden

de bloot-eigenaar en de vruchtgebruiker afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met

vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel twaalf

Ter zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam waarvan elke

aandeelhouder of belang-'hebbende kan inzage nemen.

Dit register moet vermelden :

-de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opga-'ve van het aantal van zijn aandelen;

-de aanduiding van de gedane geldstortingen;

-de overdrachten met hun dagtekening;

-de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de effecten, ingevolge het niet naleven van de

wettelijke voonschriften bij verkrijging van eigen aandelen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winst-bewijzen, warrants en obligaties en hiervan

wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

Artikel dertien

De titel van eigendom van de aandelen op naam wordt be'we-'zen door de inschrijving in het register van

aandelen, bij het vorig artikel bevolen.

Aan elke aandeelhouder zal op zijn verzoek een certificaat op zijn naam afgeleverd worden, houdende

gelijkluidend uittreksel uit het register van aandelen en getekend door twee bestuurders, vermeldende het

aantal aandelen dat hij in de vennootschap bezit, met de aanduiding van de nummers.

Ondeelbaarheid van de aandelen

Artikel veertien

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De Raad van Bestuur kan alle rechten

schorsen verbonden aan een aandeel aangaande hetwelk betwisting zou bestaan wat betreft de eigendom,

het vruchtgebruik of de bloot-eigendom.

Artikel vijftien

De rechten en verplichtingen aan een aandeel verbonden volgen deze, in welke handen deze ook

overgaan.

De schuldeisers, erfgenamen en rechtsopvolgers van een aan-deelhouder zullen, om welke reden ook, nooit

het recht hebben de zegels te laten leggen op de documenten van de vennoot-schap, noch inventaris te laten

opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, er de veiling of verde-+fing van te vragen of zich op

enige wijze met het bestuur in te laten. Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich houden aan de

inventarissen, jaarrekeningen en besluiten van de algemene vergaderingen.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel zestien

Verkrijging van eigen aandelen kan slechts geschieden mits inachtneming van de vormvereisten

voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

Obligaties en Warrants

Artikel zeventien

� 1 - De vennootschap mag obligaties uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

� 2 - Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering of door de Raad van Bestuur, overeenkomstig de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De converteerbare obligaties moeten volgestort zijn. De duur tijdens welke zij kunnen worden geconverteerd, mag niet langer zijn dan tien jaar te rekenen van de uitgifte ervan. Diezelfde periode geldt voor de uitoefening van war-+rants.

In de voorwaarden van uitgifte wordt bepaald op welke data de conversie van obligaties of de inschrijving op aandelen, in geval van uitoefening van de optie, zal plaats-hebben en binnen welke termijnen de obligatiehouders of de houders van een voorkeurrecht hun besluit moeten doen kennen.

� 3 - Wanneer tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants besloten is door de algemene vergadering wordt de voorgestelde verrichting met een omstandige verant-+woording, door de Raad van Bestuur medegedeeld in een verslag, dat op de agenda wordt aangekondigd.

� 4 - Wanneer tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants besloten is door de Raad van

Bestuur wordt de overwogen verrichting, met een omstandige verantwoording, door de Raad meegedeeld in

een verslag.

Hoofdstuk III - BESTUUR EN CONTROLE

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Artikel achttien

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of

niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de jaarvergadering

die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders bestaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten. De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de uittreden-de en niet-herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin deze vervalt.

Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door over-lijden, uittreden of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, terwijl de aldus aangestelde bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij vervangt.

Artikel achttien bis

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaak-voerder, lid van het directiecomit� of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de raad van bestuur onder de bestuurders een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

De raad van bestuur is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. ln dat geval is hij verplicht tezelfdertijd te voorzien in zijn vervanging.

De vaste vertegenwoordiger brengt desgevraagd op elke ver-gadering van de raad van bestuur verslag uit over zijn werkzaamheden.

Voorzitterschap - Vergaderingen

Artikel negentien

De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter.

Bij afwezigheid wordt de voorzitter door een vice-voorzitter vervangen, die aangeduid wordt door de

andere bestuurders.

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van een gedelegeerd-bestuurder zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen. Hij vergadert ins-ge-iijks op verzoek van minstens twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden ter zetel van de ven-nootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Beraadslaging

Artikel twintig

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en be-sluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag schriftelijk, telegrafisch of per telefax of e-mail aan ��n van zijn collega's in de Raad, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn pla-ats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur, aangeduid in de volmacht. In dit geval is de Raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze die in de agenda vermeld zijn.

De volmachtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig, maar de gevolmachtigde mag niet meer dan ��n bestuurder verte-genwoordigen en over niet meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn opdrachtgever.

In uitzonderlijke gevallen evenwel, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden ge-mo-men bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuur-ders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De besluiten van de Raad worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet in geval de Raad van Bestuur slechts twee leden telt.

Notulen

Artikel eenentwintig

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen en ondertekend door minstens de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De schriftelijk gegeven volmachten worden bij de notulen gevoegd. Deze notulen worden in een speciaal register neergeschreven of ingebonden. De kopijen of uittreksels voor te leggen bij een rechts'ple-ging of anderszins, worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de Raad van Bestuur, hetzij door een gedele-geerd-bestuurder. Het aantal tegenstemmen bij een beslissing van de Raad van Bestuur zal steeds nominatief genotuleerd worden.

Machten van de Raad van Bestuur

Artikel twee�ntwintig

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de Raad van Bestuur, door de be-stuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-moordt-gen of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen de grenzen van het doel van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Artikel drie�ntwintig

Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 22 en onverminderd de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de leden van het directiecomite voor daden van dagelijks bestuur krachtens ar-tikel 24 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door twee bestuurders of ��n gedelegeerd-bestuurder.

Dagelijks bestuur

Artikel vierentwintig

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur krachtens artikel 23 van de statuten, kan door de Raad van Bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur of het bestuur van bepaalde afdelingen van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging daaromtrent aan een directiecomit� opgedragen worden.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het directiecomit�, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomit� en in het bijzonder de bedragen tot beloop waarvan zij de vennootschap kunnen verbinden.

Een uittreksel van de benoeming van de leden van het direc-tiecomit� wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel vijfentwintig

De Raad van Bestuur, net als de leden van het directiecomit�, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan ��n of meer personen, naar keuze.

Controle

Artikel zesentwintig

De controle over de verrichtingen van de vennootschap wordt toevertrouwd aan minstens ��n commissaris, voor zover het Wetboek van vennootschappen of andere wetgevingen dit verplichtend maken, benoemd door de algemene vergadering, die ze alleen om wettige redenen kan ontslaan.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen moeten het resultaat van hun opdracht aan de algemene vergadering mededelen. Een controleverslag moet opgesteld worden overeenkomstig de wettelijke vereisten terza-ke.

Vergoedingen

Artikel zevenentwintig

De algemene vergadering mag aan de bestuurders, leden van het directiecomit� en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldi-gingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarverga-'dering.

De Raad van Bestuur is gemachtigd aan de bestuurders en gevolmachtigden gelast met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Hoofdstuk IV - ALGEMENE VERGADERINGEN

Samenstelling - Machten

Artikel achtentwintig

De regelmatig samengestelde algemene vergadering verte-gen-woordigt de algemeenheid van de

aandeelhouders. Zij wordt gevormd door al de aandeelhouders die het recht hebben te stemmen voor henzelf of hun volmachtgever mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

Wanneer de vennootschap slechts ��n aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De jaarvergade-'ring wordt gehouden de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de verga'de'ring op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

De vergadering moet plaats hebben op de zetel van de ven-nootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.

De bijzondere en buitengewone algemene vergadering wonden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De Raad van Bestuur en de commissarissen, zo er werden benoemd, mogen de algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten bijeengeroepen worden, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen minstens ��n/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. Deze aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te brengen.

De bijeenroepingen voor een algemene vergadering ge-'schie-,den, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, door de zorgen van de Raad van Bestuur.

Artikel negenentwintig

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief of via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke toestemming van de bestemmelingen -, vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toela-tingsformaliteiten hebben vervuld.

Een aanwezigheidslijst, vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze hebben neergelegd, wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel negenentwintig bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Artikel negenentwintig bis

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Vertegenwoordiging

Artikel dertig

Ieder aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevol-'machtig-'de die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De mede-eigenaars, pandschuldeisers en pandschulde-naars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke vol-machtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwitti-+gen.

In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in geval van stemming in verband met :

-een kapitaalverhoging;

-de invereffeningstelling van de vennootschap;

-de inlijving in het kapitaal van reserves van de ven-moot-schap;

in welk geval het stemrecht de bloot-eigenaar toebe-'hoort.

De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun ver-tegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is ge-machtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Bureau

Artikel ��nendertig

Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of, bij afwezigheid van deze laatste, door een gedelegeerd-bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan, aandeelhouder of niet. De vergadering duidt onder haar leden twee stemopnemers aan.

De overige tegenwoordige leden van de Raad van Bestuur vullen het bureau aan.

Stemrecht

Artikel twee�ndertig

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Agenda

Artikel drie�ndertig

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda vermeld, tenzij al de aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn, en deze zich met algeheelheid van stemmen akkoord verklaren te beraadslagen over andere punten dan deze vermeld op de agenda.

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het door de aandeel-'hou-'ders ondertekend werd die ten minste ��n/vijfde deel van de aandelen vertegenwoordigen en het tijdig aan de Raad van Bestuur medegedeeld werd om in de agenda vermeld te worden.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die hun door hun aandeelhouders worden gesteld met be-trekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de me-dedeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Beraadslaging

Artikel vierendertig

Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten bij gewone meerder-heid van stemmen genomen, welke ook het aantal van de vertegenwoor-digde aandelen zij.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor de benoemingen of afzettingen zal, mits vraag van een of meerdere aandeelhouders, deze bij geheime

stemming gebeuren.

Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de vol-strekte meerderheid van stemmen haalt

wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen tot herstemming overgegaan. In geval van

gelijkheid van stemmen bij de herstemming wordt de opdracht bij lottrekking toegewezen.

Artikel vijfendertig

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van

de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen. De volgende

vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De aandeelhouders moeten opnieuw bijeengeroepen worden op de datum vastgesteld door de Raad van

Bestuur met dezelfde agenda.

De formaliteiten die vervuld werden om tot de eerste zitting te worden toegelaten, waaronder het

neerleggen van de aandelen en de machtigingen, blijven geldig voor de tweede zitting.

Notulen

Artikel zesendertig

De door de algemene vergadering genomen besluiten, worden in notulen vastgesteld. De notulen van de

algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die

erom vragen, en worden neergeschreven of ingebonden in een speciaal register dat ter zetel van de

vennootschap bewaard wordt.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De besluiten van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden

eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Hoofdstuk V - Boekjaar

Maatschappelijke geschriften - goedkeuring van de jaarre-ke-ning - toekenning van de netto-winst

Boekjaar

Artikel zevenendertig

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Maatschappelijke geschriften

Artikel achtendertig

Op het einde van elk boekjaar, wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur, een inventaris, een

jaarrekening evenals een jaarver-slag opgemaakt overeenkomstig de wet.

De Raad van Bestuur hoeft het jaarverslag niet op te stellen indien de vennootschap beantwoordt aan de

criteria van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

Verslag van de bestuurders en commissarissen

Artikel negenendertig

Ten minste ��n maand voor de jaarvergadering overhandigen de bestuurders de stukken bedoeld in vorig

artikel aan de com-missarissen, zo er benoemd werden, die een verslag moeten opmaken, overeenkomstig de

wettelijke voorschriften terzake.

Voorafgaandelijke formaliteiten aan de jaarvergadering

Artikel veertig

Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeehhou'ders kennis nemen op de zetel van de

vennootschap :

1.van de jaarrekening;

2.van de lijst van de openbare fondsen, obligaties en andere aandelen van de vennootschappen, die de

portefeuille uit-ma-ken;

3.van de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet volstort hebben, met vermelding van het aantal

aandelen op hun naam ingeschreven en van hun woonplaats;

4.van het jaarverslag en van het verslag van de commissa-ris-sen, zo er benoemd werden.

De jaarrekening evenals de verslagen worden aan de aandeel-houders op naam terzelfdertijd als de

uitnodiging toe-ige-zonden.

Artikel ��nenveertig

De jaarvergadering aanhoort de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, zo er

benoemd werden, en spreekt zich uit over de aanvaarding van de jaarrekening. De agenda van de

jaarvergade-ring zal eveneens de vaststehling bevatten van de bezoldigingen of vergoedingen voorzien bij

artikel 42 van de huidige statuten.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene ver-gadering zich uit over de kwijting te geven

aan de be-stuur-ders en commissarissen, zo er benoemd werden.

Deze kwijting geldt alleen voor zover de jaarrekening noch wegla-ting noch valse aanwijzingen bevat die de

werkelijke toe-stand van de vennootschap zouden verbergen, en als het ver-richtingen buiten de statuten

betreft, slechts wanneer deze speciaal in de oproepingen vermeld werden.

Toekenning van de netto-winst

Artikel twee�nveertig

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wette-lij-ke bepalingen inzake de boekhouding en de

jaarrekening van toepassing op de ondernemingen. Het batig saldo van de resul-tatenrekening, na aftrek van

de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers-aandeehhouders, bezoldigingen

aan de bestuurders en commissaris-sen, zo er benoemd werden, en de noodzake-lijke afschrijvin-gen,

waardeverminderingen en voorzieningen voor verliezen en kosten en voor belastingen op de winst, vormt het resul-tast van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reserve-fonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wan-neer het wettelijk reservefonds ��n/tiende van het kaphtaal van de vennootschap bereikt. Over de bestemming van het saldo besluit de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft het recht interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wet. Deze uitkering mag al-leen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het ,

" gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

. of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617

van het Wetboek van vennootschappen.

Hoofdstuk VI - Ontbinding - Vereffening

Ontbinding

Artikel drie�nveertig

De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik.ontbonden wonden bij besluit van de algemene vergadering

beraadsla-gend vol-gens de voorwaarden en vormen vereist voor de wij-ziging van de statuten. Na haar

ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is.

Vereffening

Artikel vierenveertig

In geval van ontbinding van de vennootschap uit welke oor-zaak ook, zal de vereffening geschieden door

de zorgen van de Raad van Bestuur in functie op dat ogenblik, behou-dens wanneer de algemene vergadering,

bij meerderheid van stemmen, andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, zou aanstel-len.

" Artikel vijfenveertig

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffe-Wings-(asten, of na de consignatie van de nodige gelden, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de ; werkelijke afbetaling van elk aandeel.

Hoofdstuk VII - Diverse Bepalingen

Artikel zesenveertig

leder aandeelhouder met woonplaats in het buitenland, is gehouden in Belgi� woonst te kiezen voor alles wat betreft de uitvoe-ring van onderhavige statuten. Bij gebrek aan woonst-'keuze zal hij van rechtswege geacht worden woonplaats te heb-ben gekozen in de zetel van de ven-nootschap alwaar hem alle mede-delingen, bekendmakingen en betekeningen geldig zullen gedaan warden. Ieder bestuurder, commissaris of vereffenaar, met woon-plaats in het buitenland, is geacht, voor de duurtijd van zijn opdracht, woonstkeuze gedaan te hebben in de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en . betekenin-gen mogen gedaan worden nopens zaken van de vennootschap en nopens de ; ' verant-woordelijkheid verbonden aan zijn opdracht of zijn controle.

Artikel zevenenveertig

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

ZESDE BESLUIT

De aandeelhouders hebben besloten de aandelen op naam in te schrijven in het aandeelhoudersregister, wat bij deze gebeurd.

Een kopie van dit register werd aan de akte gehecht.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft machtiging verleend aan de raad van be-stuur tot uitvoering van de voorgaande besluiten, tot vernie-tiging van de aandelen aan toonder, tot co�rdi-natie van de statuten en tot neerleg-ging van de ge-co�r-di-neerde tekst overeenkomstig de wette-lijke bepa-lingen.

a Voor-~behouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, geco�rdineerde statuten

Notaris Markey Erwin (getekend)

Op da laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.07.2011 11298-0082-015
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10519-0389-017
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 30.07.2009 09495-0049-015
18/12/2008 : OU036561
29/08/2008 : OU036561
27/07/2007 : OU036561
12/07/2007 : OU036561
28/06/2006 : OU036561
26/10/2005 : OU036561
09/07/2015

��Mod 21

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11111111111.1111o1j1(!111111111111 Gerit

behouden Afdeling Oudenaarde

aan het Griff10 JUNI 2015

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0446.045.293

Benaming

(voluit) : APOTHEEK VELGHE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zottegemstraat 24, 9688 Maarkedal

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en afgevaardigd bestuurder.

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 01/01/2095 blijkt slechts ��n agendapunt namelijk de herbenoeming van de bestuurders en afgevaardigd bestuurder. Uit het verslag blijkt dat het mandaat van alle bestuurders ten einde is. Er wordt hun ontlasting verleend voor hun volledige mandaat.

Worden herbenoemd tot bestuurder voor een nieuwe periode vanaf 01/01/2095 tot en met de algemene vergadering van 27/06/2020

- de vennootschap Cauterman - Velghe BVBA, O.N. 0807.522.822, met maatschappelijke zetel te 9888

Maarkedal, Zottegemstraat 24, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Velghe Evelyn, wonende te 9688

Maarkedal, Zottegemstraat 24;

- de heer Cauterman Kristof, wonende te 9688 Maarkedal, Zottegemstraat 24;

- mevrouw Velghe Evelyn, wonende te 9688 Maarkedal, Zottegemstraat 24;

Mevrouw Velghe Evelyn wordt tevens herbenoemd tot afgevaardigd bestuurder.

Velghe Evelyn

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2005 : OU036561
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 23.07.2015 15327-0458-017
09/07/2004 : OU036561
18/09/2003 : OU036561
05/09/2003 : OU036561
31/07/2003 : OU036561
23/07/2002 : OU036561
10/07/2001 : OU036561
07/10/2000 : OU036561
21/09/2000 : OU036561
17/07/1999 : OU036561
09/07/1998 : OU36561

Coordonnées
APOTHEEK VELGHE

Adresse
ZOTTEGEMSTRAAT 24 9680 MAARKEDAL

Code postal : 9680
Localité : Etikhove
Commune : MAARKEDAL
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées APOTHEEK VELGHE

Coordonnées
APOTHEEK VELGHE