27/03/2012
ÿþ= d 1 M
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 0 / 6 7 . 9 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N B O - V L O E R - E N W A N D T E G E L S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e e t 4 5 / A
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : C O R R E C T I E
l n d e t e k s t g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 5 7 7 1 = w e r d v e r k e e r d e l i j k i n d e a a n h e f a l s v e n n o o t s c h a p " E X S I t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , , i E i n d u s t r i e z o n e H o o g v e l d S c h a a p v e l d 1 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 9 1 0 . 2 4 2 v e r m e l d , w a a r d i t d i e n d e t e l z i j n " A N B O V L O E R - E N W A N D T E G E L S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , T h e e t 4 5 / A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 2 6 7 . 9 4 0 .
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
L u i k L u i k . B : ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 j 1 1 6 1 5 8 < i i i a u i i i i i
b e '
a
B t S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþ m o d 5 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I l I 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 I I l I l
* i a o i s n i R
L . l i t l " 7 " ( - i ( " ; ' - i t . , . : : , ° L ' : . Î ! k
V I . I ~ ~ . ~ ~ t ' 3 ¢ ' H % f . l r } 1 1
G 0 1 ` ( r 2 1 ' - r . L l
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i i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 6 7 . 9 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N B O - V L O E R - E N W A N D T E G E L S
( v e r k o r t ) :
i i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p s :
Z e t e l : K e t e l a a r s g r a s 2 7 = ;
9 1 9 0 S t e k e n e
É O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - O N T S L A G E N ' ?
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l v ó ô r r e g i s t r a t i e . l ;
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s t e H a m m e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; : " E X S I L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , I n d u s t r i e z o n e H o o g v e l d S c h a a p v e l d 1 4 , m e t ! : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 9 1 0 . 2 4 2 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
; ; 1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n d e l e n o p n a a m . D e a a n d e l e n v a n d e ! ; v e n n o o t s c h a p m a k e n t h a n s r e e d s h e t v o o r w e r p u i t v a n i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z o d a t d e a a n d e l e n ; ; e f f e c t i e f o m g e z e t z i j n i n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e r a a d v a n B e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m d e a a n d e l e n = ; : = a a n t o o n d e r m a t e r i e e l t e v e r n i e t i g e n .
; = 2 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v o o r t a a n v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t ` : : d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l e i n d i g e n o p : ! ; t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
; ; D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n ; ; , u u r .
3 . - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 . A A N D E L E N A A N T O O N D E R , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 . A A R D V A N D E A A N D E L E N . É
: ; D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . , ;
! ; O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n e n e l k e a a n d e e l h o u d e r m a g ; ; e r i n z a g e i n h e b b e n . "
, ' - w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A E R I N G B E V O E G D H E I D , a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n ; , . ; b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e r f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
, ; - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 O P R O E P I N G K E N N I S G E V I N G V A N D E E L N E M I N G d o o r s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e ; : z i n " D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m o e t e n d e z e a a n d e l e n e v e n e e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ; ; . ! d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g ( e n ) a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . " ? : - w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G a l s v o l g t :
" h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n l o o p t t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t ! ; d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
: i 4 . H e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e t f w o r d t b e k r a c h t i g d :
1 . d e h e e r A n t o i n e V a n d e n B r o e c k , w o n e n d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , K e t e l a a r s g r a s 2 7
2 . m e v r o u w M a r i e - T h é r è s e V a n N i e u l a n d e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , K e t e l a a r s g r a s 2 7
T e v e n s w o r d t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f : :
e v e n e e n s b e k r a c h t i g d :
' ; 1 . m e v r o u w T e r r y C o s y n s , g e b o r e n t e H a m m e o p a c h t e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , m e t ; ;
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 . 7 9 2 1 0 7 2 . 7 8 e n ;
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 5 . 2 8 - 1 0 8 . 3 0 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , T h e e t 5 7 . o 2 . d e h e e r C a r l C h a r l e s L o u i s M a r g a r e t a V a n d e n B r o e c k , g e b o r e n t e H a m m e o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , m e t n j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 7 . 2 7 - 0 7 5 . 6 5 e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 . 7 0 2 9 8 4 4 . 8 6 w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , T h e e t 5 7 .
, ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- g V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
3 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H A M T I E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , T h e e t 4 5 / A , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 5 1 . 8 0 3 . 8 2 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T e r r y C o s y n s , z a a k v o e r d e r , a l d u s b e n o e m d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 3 0 8 8 2 .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r n a d e r h a n d a n d e r s o v e r b e s l i s t .
5 . M e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s : 9 2 2 0 H a m m e , T h e e t 4 5 / A .
6 . V o l m a c h t a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l F l i e s e n E l l e n F l i e s t e H a m m e o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
7 . V o l m a c h t a a n d e J G A C o n s u l t , t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G i n s t b e r g 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r w i n G y s s e n s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
A n n e x e s c d ü M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n f i í j h ë f " B ë t g i " s c h " S f a à t s b 7 à d " - I 8 1 O I / 2 0 I Z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g