20/02/2014
ÿþ I i ~ ' ~ i , - ' l M a l w o r d l t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E p e O l - á á " S A N K I
V A N F ( 0 0 ç H A N D E L
- - - - _ ~ . . . . . . . . , ~ . . . - , . , . . - ~ . ~ . .
9 1 F E B 2 0 1 4
A E N I U M I O N D i î
I I I i w n w i w i W i u w ~ N i i ~ i M N i
+ 1 4 0 4 7 0 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 7 . 2 2 5 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B A S S A D E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d " G e b o e k t v i e r b l a d ( e n ) ; e e n . v e r z e n d i n g ( e n ) t e A s s e I , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 6 4 2 b l a d 3 7 v a k 8 O n t v a n g e n ; ¬ 5 0 D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) D e e . a . I n s p e c t e u r H , R O S E L E T H " , d o o r M e e s t e r Y v e s D e R u y v e r , n o t a r i s t e L i e d e k e r k e v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r J e a n - J a c q u e s B o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e e n t u s s e n k o m e n d e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M B A S S A D E H O L D I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 2 2 5 . 6 8 9 , B . T . W n u m m e r 0 5 3 7 . 2 2 5 . 6 8 9 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N I N H E T K A D E R V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N ' N A T U R A
a ) D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a ; d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
1 ) h e t v e r s l a g v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , R P R B r u s s e l 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r M a r c W a u t e r s , h i e r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" " 5 . B E S L U I T E N
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A ' A m b a s s a d e H o l d i n g ' v i n d t p l a a t s d o o r i n b r e n g v a n :
- E é n d e e l n e m i n g v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j 5 0 % o f 2 . 2 5 0 1 4 . 5 0 0 s t e d e e l v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M A T I M ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 4 7 5 . 9 6 7 , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 . 8 7 5 . 2 5 7 , 6 1 E U R .
- E é n d e e l n e m i n g v a n é é n e n v e e r t i g a a n d e l e n , h e t z i j 5 0 % o f 4 1 / 8 2 s t e d e e l v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S C H E L L A E R T ' m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 1 5 . 8 9 3 . 9 3 3 , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 . 1 7 4 . 0 8 7 , 5 5 E U R .
V o o r m e l d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s b e h o r e n o p h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e l i j k v l a k t o t h e t ' e i g e n ' v e r m o g e n v a n d e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l l e m s t r a a t 4 , e n w o r d e n b i j g e v o l g d o o r h e m a l l e e n i n g e b r a c h t .
D e w a a r d e v a n d e z e i n t e b r e n g e n ` e i g e n ' a a n d e l e n b e d r a a g t i n t o t a a l d r i e m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 3 . 0 4 9 . 3 4 5 , 1 6 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n a f g e r o n d d r i e d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 0 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A ' A m b a s s a d e H o l d i n g ' , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e i n b r e n g e r , t e w e t e n - v o o r m e l d e h e e r , J a c q u e s M a t h i a s . . D e z e 3 . 0 4 6 a a n d e l e n z u l l e n . . o p ,
h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e l i j k v l a k b e h o r e n t o t h e t ' e i g e n ' v e r m o g e n v a n v o o r m e l d e h e e r J a c q u e s M a t h i a s .
N a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A ' A m b a s s a d e H o l d i n g ' d r i e
m i d o e n _ z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n , v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e s e n v e e r t i g ( 3 . 6 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 . 6 4 6 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e v o l l e d i g z u l l e n z i j n v o l g e s t o r t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A ' A m b a s s a d e H o l d i n g ' v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r
b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s
o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , l i d 1 e n 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
C V B A V O D B e d r i j f s r e v i s o r e n
K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e h e e r M a r c W a u t e r s " "
2 ) h e t v e r s l a g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , l i d 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n
t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o
z e s t i e n c e n t ( 3 . 0 4 9 . 3 4 5 , 1 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o
v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 6 0 0 . 6 5 4 , 8 4 E U R ) t o t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s d o o r d e H e e r M A T H I A S J a c q u e s , d i e o p
h u w e l i j k s v e r n o g e n s r e c h t e l i j k v l a k b e h o r e n t o t z i j n ` e i g e n ` v e r m o g e n , t e w e t e n :
o E é n d e e l n e m i n g v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j 5 0 % o f 2 . 2 5 0 1 4 . 5 0 0 s t e d e e l v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M A T I M ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 4 7 5 . 9 6 7 , v o o r e e n w a a r d e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 8 7 5 . 2 5 7 , 6 1 E U R ) ;
o E é n d e e l n e m i n g v a n é é n e n v e e r t i g ( 4 1 ) a a n d e l e n , h e t z i j 5 0 % o f 4 1 / 8 2 s t e d e e l v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S C H E L L A E R T ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 8 9 3 . 9 3 3 , v o o r e e n w a a r d e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 1 7 4 . 0 8 7 , 5 5 E U R ) .
D e w a a r d e v a n b e i d e v o o r m e l d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s b e d r a a g t i n t o t a a l d r i e m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 3 . 0 4 9 . 3 4 5 , 1 6 E U R ) .
H i e r v o o r z u l l e n a a n d e H e e r M A T H I A S J a c q u e s a f g e r o n d d r i e d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 0 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d d u i z e n d e n é é n e u r o e n n e g e n c e n t ( 1 . 0 0 1 , 0 9 E U R ) p e r a a n d e e l , e n z o n d e r b e t a l i n g v a n e e n a g i o .
b ) " V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : v o o m o e m d e H e e r M A T H I A S J a c q u e s , v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , v a n d e t w e e h i e r v o o r v e r m e l d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 3 . 0 4 9 . 3 4 5 , 1 6 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e H e e r M A T H I A S J a c q u e s a f g e r o n d d r i e d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 0 4 6 ) n i e u w e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" " H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 , 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t I s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 6 4 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 . 6 4 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
V O L M A C H T T O T C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o f a a n e e n m e d e w e r k e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B V B A B O E L &