26/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . U 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
f r e e R C l I T S A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 A U G . 2 0 1 4
A F D E U N G D E N D E R M O N D E
b a f f l e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 5 2 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E O N D E R N E M I N G R . D E R O E C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A V E R L A N D W E G E L 4 1 , 9 1 2 0 M E L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n t e s t e l l e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ; d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n , G e n t s t r a a t 3 3 7 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , K l e e m s t r a a t 8 8 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r ,
D e R o e c k R a f , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o N e a r r i e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 8 1 6 7 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 5 2 . 1 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L G E M E N E O N D E R N E M I N G R . D E R O E C K ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n , G a v e r l a n d w e g e l ( M E L ) 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E :
B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R
A A N D E L E N O P N A A M - U I T K E R I N G D I V I D E N D
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A -
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V a s t s t e l l e n v a n h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n s i n d s 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p n a a m z i j n , e n d a t d e a a n d e l e n , v o o r h e e n a a n t o o n d e r , w e r d e n v e r n i e t i g d e n v e r v a n g e n z i j n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D e z e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i s b e v e s t i g d a a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n . B i j g e v o l g z i j n e r s i n d s 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e e n t i t e l s a a n t o o n d e r m e e r .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 3 . 4 5 0 . 6 4 6 , 6 0 ¬ ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 ;
3 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g b e l o p e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e e f t e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
5 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B V B A D P O , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e O o s t a k k e r ( G e n t ) G e n t s t r a a t 3 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r e n m e v r o u w D e R o e c k - V e r l e y t e G a v e r l a n d w e g e l 4 1 , 9 1 2 0 M e l s e l e , v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d i n o v e r e e n k o m s t i g m e t a r t . 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n l . n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e f f e c t i e v e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e l o p e v a n d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e b e d r a g e n e n d e i n t e g r a l e i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , e n i s d u s o o k e n k e l g e l d i g i n d a t g e v a l .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l g e m e n e O n d e r n e m i n g R . D e R o e c k e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w t e O o s t a k k e r ( G e n t ) , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n ( w g ) U l r i c h D e P o o r t e r e , C o m m i s s a r i s .
6 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
7 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o
L u i k B - V e r v o l g
( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m i t s c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . H i e r t o e w e r d e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e o u d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e v o o r z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d o p k a p i t a a l e n v o o r a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) d o p u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
8 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
9 . I n g e v o l g e g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
1 0 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w e r d b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l a c h t w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
1 1 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
1 2 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e o p t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
29/07/2011
ÿþ M a ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t e
I I R I ~ I I I ~ I I I A I N t l I I I ~
* 1 1 1 1 7 3 1 4 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
w j 1 O . 0 7 , 2 0 1 1 [ D E N D E 4 ; Q N D E ,
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 6 . 4 5 2 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E O N D E R N E M I N G R . D E R O E C K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A V E R L A N D W E G E L 4 1 , 9 1 2 0 M E L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 b e s l i s t d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r D e R o e c k R a f , M e v r o u w V e r l e y J a c q u e l i n e e n d e H e e r D e R o e c k F i l i p t e v e r l e n g e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n t e s t e l l e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r : d e B V B A D e P o o r t e r e , P i e t e r s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , G e n t s t r a a t 3 3 7 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , K l e e m s t r a a t 8 8 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s d e H e e r D e R o e c k R a f e n d e H e e r D e R o e c k F i l i p t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e R o e c k R a f ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .