03/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
* 1 4 1 1 0 7 8 5 *
V b e h a a B e S t a E
H U
U I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 2 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N C W W E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 5 0 8 4 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " A . A . W E Y N - L A U W E R S N V "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r C a t h e r i n e D e M o o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s o p 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - ' s c h a p " A . A , W E Y N - L A U W E R S N V " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 2 , R P R D e n d e r m o n d e 4 0 5 - 0 8 4 2 7 2 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t :
1 ) a r t i k e l 9 t e s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n g e z i e n r e e d s a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
2 ) a ) a r t i k e l 1 7 t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e z i n " B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m " .
b ) a r t i k e l 1 7 t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n n a d e 5 ° p a r a g r a a f " B i j b e r a a d s l a g i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n o m s c h r e v e n i n d e l i j s t , i s h e t a k k o o r d v a n a i l e b e s t u u r d e r s v e r e i s t :
- h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n v o i l e e i g e n d o m , n a a k t e e i g e n d o m o f v r u c h t g e b r u i k e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p ;
- h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , h e t a a n g a a n e n s l u i t e n v a n l e n i n g e n l a n g e r d a n é é n j a a r ,
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o p k o r t e t e r m i j n e n h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m e e r d a n 2 4
m a a n d e n , h e t z i j v o o r e e n e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r .
- h e t a a n g a a n v a n i n v e s t e r i n g e n v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o f m e e r ( p e r i n v e s t e r i n g )
- h e t s t r a t e g i s c h b e l e i d i n z a k e p e r s o n e e l ( z o a l s a a n w e r v i n g , o n t s l a g , b e p a l i n g l o o n )
- h e t s t r a t e g i s c h b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- a i l e h a n d e l i n g e n v a n a f 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r "
3 ) a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g a a n d e 2 ° p a r a g r a a f v a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" Z i j n g e e n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
- h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n v o i l e e i g e n d o m , n a a k t e '
e i g e n d o m o f v r u c h t g e b r u i k e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p ;
- h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , h e t a a n g a a n e n s l u i t e n v a n l e n i n g e n l a n g e r d a n é é n j a a r .
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o p k o r t e t e r m i j n e n h p t s r u i t e n v a n c o n t r a c t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m e e r d a n 2 4 m a a n d e n , h e t z i j v o o r e e n e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r .
- h e t a a n g a a n v a n i n v e s t e r i n g e n v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o f m e e r ( p e r i n v e s t e r i n g )
- h e t s t r a t e g i s c h b e l e i d i n z a k e p e r s o n e e l ( z o a l s a a n w e r v i n g , o n t s l a g , b e p a l i n g l o o n )
- h e t s t r a t e g i s c h b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
a i l e h a n d e l i n g e n v a n a f 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r .
V o o r d e z e h a n d e l i n g e n m o e t e n a l l e b e s t u u r d e r s a k k o o r d z i j n . "
4 ) h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- D e h e e r W E Y N n u d i - A l b e r t - M a r i a , w o n e n d e t e W a a s m u n s t e r , K o r t e H e e s d o n k s t r a a t 3 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, f ) V o i r * b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e V O F A D C O W m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e n r i s e , S t o k t h d e l C s t i d a t 5 2 - 1 f i P - R - . 6 8 8 - 8 . - 9 - 0 1 : 7 6 - 3 ; v o o r h e e n b à f i . i ü r - c i ë i ; w e r d o n t b o n d e n p e r 2 8 / 4 / 2 0 1 4 w a a r d o o r h e t m a n d a a t i s b e ë i n d i g d
- B V B A " W A A S S É S T A A L W E R K E N " a f g e k o r t " W . S . W " m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 2 , R P R 0 4 0 5 0 8 2 1 9 3 B T W n r B E 4 0 5 . 0 8 2 . 1 9 3 . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R u d i W e y n , v o o r n o e m d
m e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 e n o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 : d e h e e r W E Y N A n d r é - C h a r l e s - A n n a w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , C o l m a r s t r a a t 4 0 e n d e h e e r W E Y N R u d i v o o r n o e m d .
5 ) T o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n p a r a g r a a f 1 e n p a r a g r a a f 2 e n d e z e t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g
" B i n n e n 6 d a g e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n s o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
6 ) T o t w i j z i g i n g a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n d o o r d e e e r s t e p a r a g r a a f t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s n a l e v i n g v a n d e s t a t u t e n . "
7 ) T o t w i j z i g i n g a r t i k e l 3 6 d e r s t a t u t e n d o o r d e t e k s t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e " B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , e n d e h i e r n a o p g e s o m d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . E e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s v e r e i s t i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
- h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
- d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
O v e r d e i n v o o r g a a n d e a l i n e a o p g e s o m d e g e v a l l e n k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t w o r d e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n a a n w e z i g z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s o p g e l d i g e w i j z e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
8 ) D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e z e v a n a f d a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 5 u u r .
9 ) P e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ë r d i n e r e n .
1 0 ) D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r R u d i W e y n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t d e H e e r A n d r é W e y n e n d e H e e r R u d i W e y n z i j n s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e H e e r R u d i W e y n v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
O m d e z e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n p u b l i c e r e n w e r d m a n d a a t v e r l e e n d a a n B V B V B A B o w e y c o R P R 0 5 4 1 . 9 0 4 . 8 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C o n n y W e y n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s - ' s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i n t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i - ' g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g