03/09/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M a d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E L G E
s
N E E R G E L E G D
8 - 2 0 1 4 1 i J U L I 2 0 1 1
S T A A T S B L A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G z f , a f d . K O R T R I J K
I 1 l I i u i ~ i ~ u s a i i v a ~ ~ e *
a i a o
1 M O N I T E
I N
2 7 - 0 E L G J S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 2 8 9 9 7 8
B e n a m i n g
( v a l c i t y : Z W E M B A D E N D E C O N I N C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 1 H e u l e , S t e e n s t r a a t 1 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( s )
H e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y a n n i c k S a b b e , n o t a r i s t e I z e g e m , o p d r i e e n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " 1 k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k l i , G e r e g i s t r e e r d o p
1 / 0 7 / 2 0 1 4 , 9 b l a d e n , 0 r e n v o o i e n b o e k 1 1 3 , b l a d 5 9 , v a k 1 0 o n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 g e t e k e n d e . a . I n s p e c t e u r
a d v i s e u r M a c h t e l d V a n S i m a e y " l u i d t a l s v o l g t :
V A N D A A G , D R I E Ë N T W I N T I G J U N I
T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N
V o o r o n s , M e e s t e r Y a n n i c k S A B B E , n o t a r i s t e I z e g e m ,
o p h e t k a n t o o r ,
w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p " Z W E M B A D E N D E C O N I N C K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 1 H e u l e , S t e e n s t r a a t 1 3 5 .
H i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e o v e r e e n - k o m s t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 0 2 8 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 2 8 9 9 7 8 .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E C O N I N C K P i e t e r ,
h i e r n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t g e e n s e c r e t a r i s t e b e n o e m e n .
G e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l a a n w e z i g e n , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n s t e m o p n e m e r s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n i n v o l t e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ' d e h e e r D E C O N I N C K P i e t e r J e r o o m J u l e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 7 3 , n u m m e r
r i j k s r e g i s t e r : 7 3 1 1 1 2 - 2 0 7 . 7 3 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 0 - 9 9 4 8 8 7 3 - 9 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S T R O B B E
V a n e s s a , h i e r n a g e n o e m d , e n w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , S t e e n s t r a a t 1 3 5 , d i e v e r k l a a r t
n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 ° m e v r o u w S T R O B B E V a n e s s a M a r i a , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 0 m e i 1 9 7 6 , n u m m e r r i j k s r e g i s t e r . 7 6 0 5 1 0 -
1 3 8 . 2 9 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 0 - 9 9 0 8 2 0 0 - 6 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E C O N I N C K P i e t e r , v o o r n o e m d , e n
w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , S t e e n s t r a a t 1 3 5 , d i e v e r k l a a r t é é n ( 1 ) a a n d e e l t e b e z i t t e n ;
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a - p u n t e n t e 1 5 e s l u i t e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d
e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) k a p i - t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a r - d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
O c d e a a t t e ~ , z v a a n L j + k S r e r m s l d e n l ? 2 c t o ` l a a i + e n n o e d a n r g i i a , d v a n d e I n w r r u m e n t e r e n d i n a a r % , h a t e n v a n 7 e p e r s a m o ) n ( e n )
o e v e e g d d e r e c n t s p e r s c o r t e n a a n e e n a a r d e r d e n t a r a r t e g e n w o o r d , g a n
N a w o N e o n " a n n a r r d t e k e r n : n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . A a n p a s s i n g a a n t a l a a n d e l e n
4 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r ;
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
5 . d e o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z W E M B A D E N D E C O N I N C K m e t i n g a n g v a n h e d e n , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z W E M B A D E N D E C O N I N C K ;
6 . o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
7 . g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
8 . b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
9 . m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n .
2 , D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t
g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r
d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n
d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n - w o o r d i g d e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
4 . D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E C O N I N C K P i e t e r , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n - g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n .
5 . O m t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n i n g e - s c h r e v e n o p d e a g e n d a d e w e t t e l i j k b e p a a l d e m e e r - ' d e r h e d e n h a l e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m g e e f t .
- D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B E S L I S S I N G E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d e u r o t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 8 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n v o o r n o e m d e v e n n o t e n , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « Z W E M B A D E N D E C O N I N C K » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e h e e r D E C O N I N C K P i e t e r , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 0 , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 8 . 3 1 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- m e v r o u w S T R O B B E V a n e s s e , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 0 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s B a n k n v z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d
d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n
d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n . I - l e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
w o r d e n v e r m i n d e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) n a a r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n a l s v o l g t z a l z i j n :
- d e h e e r D E C O N I N C K P i e t e r b e z i t : 1 8 4 1 a a n d e l e n
- m e v r o u w S T R O B B E V a n e s s e b e z i t , 1 9 a a n d e l e n
V i j f d e b e s l i s s i n g _
1 . V e r s l a g g e v i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
« B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C o m m . V Z W E M B A D E N D E C O N I N C K h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 6 1 . 8 8 3 , 4 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 3 . 5 9 7 , 9 2 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , b e s t a a n d e u i t e e n b e p e r k t n a z i c h t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
D e v o o r r a a d l i j s t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d m i j v o o r g e l e g d . V e r m i t s m i j n a a n s t e l l i n g d a t e e r t v a n n a 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n b e t r e f f e n d e d e v o o r r a a d t e r w a a r d e v a n 1 5 . 5 9 4 , 3 5 E U R .
U i t e e n o u d e r d o m s a n a l y s e v a n d e o p e n s t a a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n b l i j k t d a t m e e r d e r e f a c t u r e n r e e d s m e e r d a n 3 m a a n d e n o p e n s t a a n , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 . 0 1 4 , 9 5 E U R . I k d i e n d a n o o k v o o r d e z e v o r d e r i n g e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e m a k e n w e g e n s e e n p o t e n t i e e l i n n i n g s r i s i c o .
W a t h e t k a s s a l d o t e n b e l o p e v a n 9 0 5 , 3 3 E U R b e t r e f t , d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e m a k e n , g e z i e n m i j n a a n s t e l l i n g d a t e e r t v a n n a 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r f i n a n c i ë l e g e v o l g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
H e t s a l d o v a n d e r e s e r v e s e n d e r e s u l t a t e n b l i j k t u i t h e t v o o r s t e l v a n r e s u l t a a t v e r d e l i n g v e r v a t i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t e v e n w e l n o g d i e n t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ( 3 3 . 5 9 7 , 9 2 E U R ) i s g r o t e r d a n h e t i n d e s t a a t o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t h u i d i g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) i s l a g e r d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n e d e o m z e t t i n g i n e e n B V B A ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . V o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g z a l e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 1 8 , 5 0 0 , 0 0 E U R w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d .
H e t h u i d i g n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ( 3 3 . 5 9 7 , 9 2 E U R ) i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g i n e e n B V B A ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e C O M M . V Z W E M B A D E N D E C O N I N C K n a a r B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . »
Z e s d e b e s l i s s i n g
O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , h e t d o e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a i s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l , d e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , n a d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z W E M B A D E N D E C O N I N C K i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z W E M B A D E N D E C O N I N C K .
H e t k a p i t a a l i s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z W E M B A D E N D E C O N I N C K .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z W E M B A D E N D E C O N I N C K b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 2 8 9 9 7 8 .
I n g e v o r g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t g e e n o n d e r s c h e i d m e e r g e m a a k t t u s s e n b e h e r e n d e e n s t i l t e v e n n o t e n e n a l l e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e h e e r D E C O N I N C K P i e t e r , v o o r n o e m d ;
A c h t s t e b e s l i s s i n g - A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t a t u t e n
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g « Z W E M B A D E N D E C O N I N C K » .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 1 H e u i e , S t e e n s t r a a t 1 3 5 ,
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
B o u w v a n s p e e l e n s p o r t t e r r e i n e n , z w e m b a d e n , . . . , , i n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n , h e t o p r i c h t e n v a n w o n i n g e n e n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , h e t o p r i c h t e n e n / o f l a t e n o p r i c h t e n v a n " s l e u t e l k l a r e " w o n i n g e n e n g e b o u w e n , h e t a a n k o p e n , k o p e n e n v e r h u r e n v a n d e z e w o n i n g e n e n g e b o u w e n , h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n : a l g e m e n e b o u w w e r k e n , g r o n d w e r k e n , w e g e n i s - w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , a a n p l a n t i n g e n , b o r i n g e n , p e i l i n g e n e n u i t d i e p i n g e n , f u n d e r i n g s w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n , b e k i s t i n g s - e n i j z e r v l e c h t w e r k e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , v o e g w e r k e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , s l o p e n , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , d a k b e d e k k i n g s w e r k e n m e t a s f a l t e n t e e r , d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n , l e g g e n v a n t e g e l - v l o e r e n e n a l l e a n d e r e m u u r e n v l o e r b e k l e d i n g e n , p l a a t s e n v a n f a ï e n c e n , w a r m t e e n g e l u i d s - i s o l e r i n g , p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , s t e e n h o u w e n , m a r m e r w e r k e n , p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n , l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n , t i m m e r e n s c h r i j n w e r k e n , b e d e k k e n v a n g e b o u w e n , p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , i d e m i n d i v e r s e k u n s t s t o f f e n , p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s e n g e k l e u r d e r a m e n , s c h i l d e r w e r k e n , b e h a n g e n e n g a m i e r e n , p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v a n v e n t i l a t i e e n v a n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , v a n l u c h t r e g e l i n g e n d i v e r s e l e i d i n g e n , v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d e n z i n k w e r k , p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r s , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , d e c o ö r d i n a t i e v a n a i l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , s t u d i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u , d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e b o u w p r o m o t i e , a l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n e n v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e e n d e p l a a t s i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , d e a a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g , d e f a b r i c a t i e e n d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e g e p r e f a b r i c e e r d e b e t o n e l e m e n t e n , h e t v e r k o p e n , v e r w e r k e n o f h e r s t e l l e n v a n a l l e a a n n e m e r s e n v e r v o e r m a t e r i a a l , h e t v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , d e u i t b a t i n g v a n n a t u u r s t e e n g r o e v e n , d e g r o o t - - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n , w e r k e n i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f , p r e v e n t i e a d v i s e r i n g e n v e i l i g h e i d s c o ó r d i n a t i e , p r o j e c t - o n t w i k k e l i n g v o o r w o n i n g - b o u w , k a n t o o r b o u w , i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , l e g g e n v a n s t e r k - s t r o o m e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n z o n d e r a a n e e n - k o p p e l i n g , a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n b o u w w e r k e n , g e l u i d e n w a r m t e - i s o l a t i e , l i c h t e s c h e i d i n g s w a n d e n , v a l s e p l a f o n d s e n b l i n d e v l o e r e n , a l d a n n i e t g e p r e f a b r i c e e r d , r e i n i g e n e n o p k n a p p e n v a n g e v e l s ; m o e r r i o l e n p l a a t s e n , b o r i n g s e n s o n d e r i n g s w e r k e n e n i n j e c t i e s , d e r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n , a l g e m e n e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n , r e i n i g i n g v a n i n t e r i e u r s v a n g e b o u w e n , a n d e r e r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n , l a n d s c h a p s v e r z o r g i n g , v e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n ( o v e r w e g e n d v a n m e t a a l z o a l s b o u w k e t e n , t e l e f o o n c e l l e n , t e n t o o n s t e l l i n g s e l e m e n t e n , . . . ) , o n d e r h o u d s e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b o u w v a n a u t o w e g e n , s t r a t e n e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n v o e t g a n g e r s ( i n c l u s i e f h e t p l a a t s e n v a n v a n g r a i l s ) , o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n , g r a v e n v a n m i j n s c h a c h t e n , a a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n , g r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n , r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n , p r o e f b o r e n e n b o r e n , e l e c t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n , o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n , e l e c t r o - t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n , l o o d g i e t e r s w e r k , i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e , i s o l a t i e - w e r k z a a m h e d e n , i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n , i n s t a l l a t i e s v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s , s c h i l d e r e n v a n s c h e p e n e n b o t e n , r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n , g e v e l r e i n i g i n g , z a n d s t r a l e n , u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n , m o n t e r e n v a n n i e t z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n t r u c t i e - w e r k e n , u i t v o e r e n v a n h i j s e n h e f w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n , o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n , l a p p e n v a n r a m e n , s c h o o r s t e e n v e g e n e n s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , v e r w a r m i n g s k e t e l s e n v e n t i l a t i e k a n a l e n , d e s i n f e c t a t i e e n o n g e d i e r t e b e s t r i j d i n g i n g e b o u w e n , s c h e p e n , t r e i n e n , . . . ; s n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n , a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n , e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n .
H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e a a n e n d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g , h e t l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e ! i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e a a n e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r k a v e l i n g , b o u w e n e n v e r b o u w e n , b o u w p r o m o t i e , d e h u u r f i n a n c i e r i n g , h e t l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n c i e v e r h u r i n g v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n v o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k a f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ô r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
A r t i k e l 1 2 - O p r o e p i n g e n
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 4 - S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r - t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e - ' k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 1 5 - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a - ' m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 8 - B e r a a d s l a g i n g - a a n w e z i g h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 1 9 - M e e r d e r h e i d
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 9 b i s - S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r / d e z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 2 5 - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 _ O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n
f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d ,
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n
e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n
m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
N e g e n d e b e s l i s s i n g - B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
1 . d e h e e r D E C O N I N C K P i e t e r , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , S t e e n s t r a a t 1 3 5 ; Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . m e v r o u w S T R O B B E V a n e s s e , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , S t e e n s t r a a t 1 3 5 ;
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n c v b a A l a s k a K o r t r i j k - l e p e r , t e 8 5 1 0 M a r k e , E n g e l s e
W a n d e l i n g 7 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n .
A a n h e c h t i n g
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g n a a r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ,
b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e o m z e t t i n g g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n :
a , a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n ;
b . a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g ;
c . a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n
I n f o r m a t i e - R a a d g e v i n g
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e
v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p
o n p a r i i j - ' d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r
v e r ' r n e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w a a r m e r k t d e n a a m , d e r e c h t s v o r m , d e z e t e l , d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g e n h e t
o n d e m e m i n g s - n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g
1 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
2 . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t d e v e r m e l d i n g e n b e t r e f t b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l . 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
3 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t , e v e n a l s d e e v e n t u e e l
a a n g e h e c h t e s t u k k e n .
T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e
h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r
t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
S t e m m i n g
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m a c h t t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e
h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r
t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w a r d e n v a s t g e s t e l d .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n , v e r t e - t g e n w o o r d i g d
z o a l s v e r m e l d , m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n :
- g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t n o t a r i ë l e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n + V e r s l a g z a a k v o e r d e r + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r +
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n g a n h e t p e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e l a a t 8 i 2 o f z ' I a n L , I k ` . e f m e E d e ^ R e : t a V 3 a r 7 r n c e d " r l g h e i G v a n d e t r ' s t r L r ^ e r t 9 r 9 P d e r m r a r r s n e t V , q a r d ° o e r s o t " ] ' , n 1 3 ~ ,
b e ' , o A g d d e , e c h t s a e r s o o n r e n a a n z l e n d e r d e n r 3 v e r t e g e r w o o r d i g a r
V e r s o M a a r r a n n a a d ? e : <