17/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I * 1 4 0 8 3 8 3 0 * 1 1 1
N E E R G E L E G D
- 3 . 0 4 , 2 0 1 4
H T B A N K K O O P H A N D U I .
K O R T R I J K G r i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. .
- - - - - - - - - - - - - ^ ^ ^
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 0 5 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R V A N D E N B E R G H E I N S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l I t a l i a n e n l a a n 3 / 1 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l - o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 5 : m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 3 4 1 . 4 4 4 , 4 4 E U R ) , V e r b i n t e n i s t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D E G R Y S E , b e d r i F s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , z a a k v o e r d e r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r e , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . V e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" V I I . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n E 3 0 7 . 3 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A , Z A K E N K A N T O O R V A N D E N B E R G H E I N S b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n ' b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r G e e r t C o m p e m o l e n a a n m e v r o u w L i d w i n a V a n d e n b e r g h e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t c i e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s v o o r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 7 2 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A Z A K E N K A N T O O R V A N D E N B E R G H E I N S e n w o r d e n v o o r 8 6 4 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G e e r t C o m p e m o l e n v o o r 8 6 4 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w L i c l w i n a V a n d e n b e r g h e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
l e g i s c h
S t a a t s b l a d
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g , B V B A J . D E G R Y S E b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e z a a k v o e r d e r "
4 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n
z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 2 5 . 8 5 0 , 0 0
E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 7 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
h u n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w a r d e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n
z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 7 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f v a n d a a g .
D e i n b r e n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 7 . 3 0 0 , 0 0
E U R ) ,
5 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V e r g o e d i n g .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n
v a n d e a g e n d a z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d & 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g