24/01/2014
ÿþm o l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r * 1 4 0 2 5 1 2 1 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; Y U S O
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 8 . 2 9 6 . 7 7 1
N E E R G E L E G D
- 9 . 0 1 . 2 0 1 4
R Ë C H T B A N K K O O P H A N D E L , e g i f i e . e r n e
M O N 1 T E U R B E L G E
1 - 2 0 1 4
$ T A A T S B L A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l k h o e v e s t r a a t 1
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A r n e R y s s a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e , g e r e g i s t r e e r d , d a t v o o r h e m g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . ,
" v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « Y U S O » , m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 4 8 . 2 9 6 . 7 7 1 , o p g e r i c h t ; b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r l i n g o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t ' , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 5 1 9 7 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t : w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s L e m m e n i n g , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 0 0 6 2 1 , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
' E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g :
- B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 0 . 0 0 0 E U R n a a r 4 0 0 . 0 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n u i t g i f t e v a n 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n
" , w a a r v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n ' c a t e g o r i e A ' e n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n ' c a t e g o r i e B ' , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ' c a t e g o r i e A ' e n ' c a t e g o r i e B ' . O p d e z e 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d a a n d e e e n h e i d s p r i j s v a n 1 0 0 E U R p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 5 0 E U R p e r n i e u w a a n d e e l , h e t z i j e e n t o t a a l a a n u i t g i f t e p r e m i e s v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R
T w e e d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g S t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
1 . V e r k l a r i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 3 0 9 W . V e n n .
2 . a . I n s c h r i l v i n g d o o r B a r t P Y C K E o p 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n ' c a t e g o r i e A ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a a l p r i j s v a n 2 5 0 E U R p e r a a n d e e l .
b i n s c h r i i v i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i i k h e i d " E C O O U E S T " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , h e t V e e n n r 6 , O n d e m e m i n g s n u m m e r 8 9 4 . 0 0 0 . 7 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r V E R S C H U E R E M i c h e l , o p 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n ' c a t e g o r i e A ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a a l p r i j s v a n 2 5 0 E U R p e r a a n d e e l .
I n s c h r l i v i n g d o o r B a r t D E C O N I N C K , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 9 o k t o b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 1 2 4 7 A n i e r e s ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u N a n t d ' A i s y 4 3 , o p 1 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n ' c a t e g o r i e B ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a a l p r i j s v a n 2 5 0 E U R p e r a a n d e e l .
3 . V e r l d a r i n g e n e r k e n n i n g d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s i n k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % ; o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , e n d a t d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % w e r d g e s t o r t h e t z i j i n h e t t o t a a l 3 0 0 . 0 0 0 e u r o .
4 . 0 e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ' b i j z o n d e r e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B e l f i u s B a n k e n I N G B e l g i ë . .
' D e r d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g d a t v o o m o e m d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s u i t g e v o e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 4 0 0 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 0 0 0 a a n d e l e n , w a a r v a n 2 . 9 9 8 a a n d e l e n ' c a t e g o r i e A ' e n 1 . 0 0 2 a a n d e l e n ' c a t e g o r i e B ' , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t . V i e r d e b e s l i s s i n g B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " . , B e s l i s s i n g h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e 3 0 0 . 0 0 0 e u r o , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d
, b e s c h i k t o v e r e e n k O r n s i l g d e - V o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n O o t s - C h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e n i e t t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l ,
V i i f d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
B e s l i s s i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e r h a l v e a l s v o l g t a a n t e p a s s e n . . d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l
w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d
' ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e , w a a r v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 9 9 8 ) a a n d e l e n
" c a t e g o r i e 4 " e n d u i z e n d e n t w e e ( 1 . 0 0 2 ) a a n d e l e n ' c a t e g o r i e B " .
Z e s d e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 2 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 2 : a h e m e t t e v e r o a d e r i n _ c e
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n e l k j a a r ,
o m n e g e n t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e
c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f o p v r a a g v a n i e d e r e c a t e g o r i e B v e n n o o t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e a i l e c a t e g o r i e B v e n n o t e n a a n w e z i g
o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r e e n n i e u w e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a d i e n i e t e e r d e r z a l p l a a t s v i n d e n d a n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n
v o l g e n d o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e k a n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 1 4 : b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n m e e r d e r h e d e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n m e t e e n
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e b e s l i s s i n g m i n s t e n s a i l e s t e m m e n m e e d r a a g t v a n d e h o u d e r s v a n
' c a t e g o r i e B - a a n d e l e n :
D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t e n u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , m e t i n b e g r i p v a n e e n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d
- D e o n t b i n d i n g o f v o o r t z e t t i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d a n k s g e l e d e n v e r l i e z e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n d e v e r g o e d i n g ( m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e s t i m u l e r i n g s p l a n n e n ) v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t
D e a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s v e r d e r i n a r t i k e l 1 4 b e p a a l d w a a r v o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e s t e m m e n , w e l k e b e s l i s s i n g m i n s t e n s a l l e s t e m m e n m e e d r a a g t v a n d e h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B a a n d e l e n :
H e t n e m e n v a n e n i g b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , d e o m v o r m i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a n d e r e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
. H e t n e m e n v a n e n i g b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g , s t o p z e t t i n g , s c h r a p p i n g u i t d e
K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n h e t b e n o e m e n ,
b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n / o f e n i g e a n d e r e
e f f e c t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n m e t e e n
m e e r d e r h e i d v a n t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) v a n d e s t e m m e n , w e l k e b e s l i s s i n g m i n s t e n s a l l e s t e m m e n m e e d r a a g t
v a n d e h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B a a n d e l e n :
h e t w i j z i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
h e t w i j z i g e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n v a n a a n d e l e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n t d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g
t o t d e o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n a a n d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r
t e l e g g e n , d i e h i e r o v e r g e l d i g z a l k u n n e n b e s l i s s e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e
b e s l i s s i n g e c h t e r m i n s t e n s a i l e s t e m m e n v a n d e h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B a a n d e l e n z a l m e e d r a g e n :
d e v e r k o o p , o v e r d r a c h t o f i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k o f b e l a n g r i j k e a c t i v a , d e s t o p z e t t i n g v a n
a c t i v i t e i t e n e n i e d e r e a n d e r e h e r s t r u c t u r e r i n g
h e t b e l e i d i n z a k e r i s i c o b e h e e r e n h e d g i n g
' d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e
b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , d e r h a l v e a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e
i n s t a n t i e s i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V c o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w
F k
V o o r -
p i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e e s t e r A m e R y s s a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ' t e Z e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
m a r i 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013
ÿþr m o d 1 1 . 1
, \ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 i j i j r ( i l ! 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h c i u s
a a n
B e f t S t a a l
A O N I T E U R B E L G E
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2 G I S C H S T e A T S B L A
N E E R G E L E G D
R E C E L I B A r v
K O
J e H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 8 . 2 9 6 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y U S O
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l k h o e v e s t r a a t 1
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s P a t r i c k L E M M E R U N G , t e Z e l e , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y U S O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t n r 1 , m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
I ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A :
A a n d e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B a r t ' R o o b r o e c k ( V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 d e d a t o 1 2 ; n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " Y U S O " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v a n 1 . 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 . 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e o u d e a a n d e l e n . "
A a n d e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I d e n t i t e i t v a n d e i n b r e n g e r s
1 ) d e h e e r V E R S C H U E R E M i c h e l V i n c e n t T h o m a s S e b a s t i e n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , h e t V e e n n r 6 .
2 ) d e h e e r P Y C K E B a r t W i m K u r t , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 9 a u g u s t u s 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 2 9 3 B e l l e v u e ' ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d e s T u i l o t s n r 8 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e h e b b e n d e h e e r M i c h e l V E R S C H U E R E e n d e = h e e r B a r t P Y C K E e l k e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p Y U S O v i a d e g e z a m e l i j k e r e k e n i n g c o u r a n t , Z i j d o e n b e i d e n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e l k 8 0 . 0 0 0 E U R , d u s s a m e n , t e n b e l o p e v a n 1 6 0 . 0 0 0 E U R .
D e v e r g o e d i n g v o o r v o o r n o e m d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ' w a a r d e i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y U S O d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n :
- d e h e e r M i c h e l V E R S C H U E R E : t e n b e l o p e v a n 8 0 0 a a n d e l e n ;
- d e h e e r B a r t P Y C K E : t e n b e l o p e v a n 8 0 0 a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t o t e e n c r e a t i e v a n 1 . 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n
- p l i c h t e n a l s d e - r e e d s b e s t a a n d e , a a n d e i e n - - - - _ ~ . ~ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i t d o o r n a v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k i s g e b e u r d .
I I ) D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N H O U D E N D E O N D E R M E E R D E C R E A T I E V A N A A N D E L E N C A T E G O R I E ' A ' E N C A T E G O R I E ' B ' , E N W I J Z I G I N G V A N D I V E R S E A R T I K E L E N V A N D E S T A T U T E N O M D E Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G E N D E C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n : A r t i k e l 5 : " k a p i t a a l " , w o r d t i n t e g r a a l o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 9 8 ) a a n d e l e n " c a t e g o r i e A " e n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n " c a t e g o r i e B " , . "
- A r t i k e l 9 : " r e g e l i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n " , w o r d t i n t e g r a a l o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t
L A l a e m e e n
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s I n d e a r t i k e l e n 2 9 , 3 0 , 3 1 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
D e o v e r g a n g o f o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z o i n l e v e n a l s n à o v e r l i j d e n , v e r e i s t d e t o e s t e m m i n g v a n a l d e v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
D e z e t o e s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n v e n n o o t o f b i j o v e r l i j d e n g e ë r f d w o r d e n d o o r e e n e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e e n d e d e s c e n d e n t e n i n d e r e c h t e l i j n . l n d e z e g e v a l l e n i s e v e n m i n e e n w a a r d e b e p a l i n g v o l g e n s d e h i e r n a b e p a a l d e r e g e l s v e r e i s t .
I n d i e n c a t e g o r i e B a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n h o u d e r v a n c a t e g o r i e A a a n d e l e n , w o r d e n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e B a a n d e l e n a u t o m a t i s c h c a t e g o r i e A a a n d e l e n e n v i c e v e r s a .
I n d i e n e e n o v e r g a n g o f o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z o i n l e v e n o f b i j o v e r l i j d e n , g e w e i g e r d w o r d t , z u l l e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t z i j n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e w e i g e r i n g , d i e z o n d e r v e r h a a l i s , z e l f i n t e k o p e n e n f o f é é n o f m e e r k o p e r s v o o r a l d e z e a a n d e l e n t e v i n d e n , a a n d e w a a r d e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , z o n e t w o r d t d e o v e r g a n g o f o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n g e a c h t d e g o e d k e u r i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n a l l e ' v e n n o t e n .
I n d i e n d e b e t r o k k e n v e n n o t e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k e n o v e r d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n i n g e k o c h t , z a l d e z e g e l i j k z i j n a a n d e w a a r d e , v a s t g e s t e l d d o o r e e n d o o r d e v e n n o t e n a a n g e d u i d e a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t o p b a s i s v a n d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , d a a r b i j r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e m a r k t w a a r d e v a n d e a c t i v a e n m e t d e r e n d e m e n t s w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e v e n n o t e n w o r d t b e r e i k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e , d o o r h e n a a n t e " d u i d e n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r , d a n z a l d e z e a a n d u i d i n g g e b e u r e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o n d e r e n i g v e r h a a l d a a r t e g e n , e n d i t o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e n n à b e h o o r l i j k e d a g v a a r d i n g v a n d e t e g e n p a r t ( (
Z o t w e e o f m e e r v e n n o t e n w e n s e n i n t e k o p e n e n z i c h n i e t o n d e r l i n g z o u d e n v e r s t a a n o m t r e n t h e t d o o r , i e d e r e v e n n o o t i n t e k o p e n a a n t a l a a n d e l e n , w o r d e n d e z e i n k o p e n t o e g e s t a a n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n i e d e r v e n n o o t
V o o r w a t n i e t s t a t u t a i r g e r e g e l d w e r d , i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g i n z a k e a f s t a n d o f o v e r d r a c h t i n l e v e n o f b i j o v e r l i j d e n , g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I n d i e n é é n d e r v e n n o t e n z i c h i n f a l i n g m o c h t b e v i n d e n , z u l l e n d e o v e r i g e v e n n o t e n a p r i o r i m o g e n i n k o p e n e n d i t , i n g e v a l v a n n i e t - a k k o o r d o m t r e n t d e v e r d e l i n g , i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a i s h i e r b o v e n b e p a a l d .
I I . v o l g p l i c h t
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B a a n d e l e n o p e e n d e r w e l k t i j d s t i p ( e e n d e e l v a n ) h u n c a t e g o r i e B a a n d e l e n , b i j w i j z e v a n é é n o f m e e r t r a n s a c t i e s , o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e p a r t i j ( d e k o p e r ) m e t n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e g o e d k e u r i n g , p r i j s b e p a l i n g e n v o o r k e u r r e c h t u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 9 . 1 . e n d e k o p e r , i n g e v o l g e d e z e t r a n s a c t i e s , d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n h e b b e n d e h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e B a a n d e l e n h e t r e c h t o m t e e i s e n d a t d e h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e A a a n d e l e n h u n a a n d e l e n o v e r d r a g e n a a n d e k o p e r , t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e k o p e r d e c a t e g o r i e B a a n d e l e n v e r k r e e g i n g e v o l g e w a a r v a n h i j d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r w e r d v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- O p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 1 2 : " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " , w o r d t v o l g e n d e n i e u w e t e k s t t o e g e v o e g d :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f o p v r a a g v a n i e d e r e c a t e g o r i e B v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e é é n c a t e g o r i e B v e n n o o t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r e e n n i e u w e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a d i e n i e t e e r d e r z a l p l a a t s v i n d e n d a n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v o l g e n d o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e k a n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . "
- E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 1 4 : " b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n m e e r d e r h e d e n " , i n g e v o e r d , d a t a l s v o l g t l u i d t :
` A r t i k e l 1 4 : b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n m e e r d e r h e d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e b e s l i s s i n g m i n s t e n s é é n s t e m m e e d r a a g t v a n e e n h o u d e r v a n : c a t e g o r i e B - a a n d e l e n : d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t e n u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , m e t i n b e g r i p v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e o n t b i n d i n g o f v o o r t z e t t i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d a n k s g e l e d e n v e r l i e z e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n d e v e r g o e d i n g ( m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e s t i m u l e r i n g s p l a n n e n ) v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s v e r d e r l n a r t i k e l 1 4 b e p a a l d w a a r v o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e s t e m m e n , w e l k e b e s l i s s i n g m i n s t e n s é é n s t e m m e e d r a a g t v a n e e n h o u d e r v a n c a t e g o r i e B a a n d e l e n ; h e t n e m e n v a n e n i g b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , d e o m v o r m i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a n d e r e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t n e m e n v a n e n i g b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g , s t o p z e t t i n g , s c h r a p p i n g u i t d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n h e t b e n o e m e n , b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n / o f e n i g e a n d e r e e f f e c t e n ,
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) v a n d e s t e m m e n , w e l k e b e s l i s s i n g m i n s t e n s é é n s t e m m e e d r a a g t v a n
e e n h o u d e r v a n c a t e g o r i e B a a n d e l e n : h e t w i j z i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t w i j z i g e n v a n d e
r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n v a n a a n d e l e n .
- H e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n t d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n a a n d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l e g g e n : d e v e r k o o p , o v e r d r a c h t o f i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k o f b e l a n g r i j k e a c t i v a , d e s t o p z e t t i n g v a n a c t i v i t e i t e n e n i e d e r e a n d e r e h e r s t r u c t u r e r i n g , h e t b e l e i d i n z a k e r i s i c o b e h e e r e n h e d g i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t
H e r n u m m e r i n g v a n a r t i k e l s 1 4 t o t e n m e t 3 9 , n a a r n i e u w e n u m m e r s 1 5 t o t e n m e t 4 0 e n
h e r n u m m e r i n g v a n d i v e r s e v e r w i j z i n g e n .
- H e t e e r s t e l i d v a n h e t a r t i k e l 2 5 ( o u d a r t i k e l 2 4 ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d ;
" D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n
t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e
w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 , d e r d e l i d v a n d e s t a t u t e n , "
8 . - O p h e t e i n d e v a n h e t a r t i k e l 1 7 ( o u d a r t i k e l 1 6 ) w o r d t v o l g e n d e n i e u w e t e k s t t o e g e v o e g d :
" W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . '
1 ) d e h e e r V E R S C H U E R E M i c h e l V i n c e n t T h o m a s S e b a s t i e n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , h e t V e e n n r 6 .
2 ) d e h e e r P Y C K E B a r t W i m K u r t , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 9 a u g u s t u s 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 2 9 3 B e l l e v u e ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d e s T u i l o t s n r 8 .
l e d e r e z a a k v o e r d e r m a g a f z o n d e r l i j k e n z e l f s t a n d i g h a n d e l e n e n o p t r e d e n , i n a l l e g e v a l l e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R o v e r s c h r i j d t i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
D e d u u r v a n d e z e m a n d a t e n i s o n b e p e r k t e n z i j n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
I I I ) M A C H T I G I N G :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' c o ö r d i n e r e n , d e r h a l v e a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e i n s t a n t i e s i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t - o n d e r n e m i n g s l o k e t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n : B a r t M a h i e u ( B e r t o n , M a h i e u e n P a r t n e r s ) t e W a r e g e m , K e u k e l d a m n r 4 4 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n o f b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
A a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e w e l k d a n i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r v o e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k L E M M E R L I N G ,
n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
07/09/2012
ÿþ r o o d w o r d I L t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N t T E U R B E L G E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u m M 1 1 1 1 1 1 1 a i 3 E L 3 s C H 1 - o a _ , o n
i P G E L E G D
2 0 1 2
R E C t I i 6 A r 1 k Y , i 1 C P H A N D E L
K u e Ó i - r
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y U S O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
i O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k L E M M E R L I N G , t e Z e l e , o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w e r d e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " Y u s o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t n r 1 , d o o r :
1 1 D e h e e r V E R S C H U E R E M i c h e l V i n c e n t T h o m a s S e b a s t i e n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R 1 D G E W A Y T a r a , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e t V e e n n u m m e r 6 .
G e h u w d o n d e r h e t B r i t s s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , n i e t g e w i j z i g d a l d u s v e r k l a a r d .
2 / D e h e e r P Y C K E B a r t W i m K u r t , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p n e g e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 2 9 3 B e l l e v u e ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d e s T u i l o t s n u m m e r 8 .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t n r 1 , K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t , 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , h e t w e l k g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t : o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e r s c h i j n e r s - o p r i c h t e r s , i n n a v e r m e l d e v e r h o u d i n g , e n w a a r v o o r h e n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) = a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
O p d e z e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r M i c h e l V E R S C H U E R E , v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) E U R , w a a r v o o r h e m ' t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r d e h e e r B a r t P Y C K E , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) E U R , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e r s c h i j n e r s - o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n : b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t a l d u s o v e r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) E U R .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , t r a n s p o r t e n d i s t r i b u t i e , a g e n t u r e n , m a k e l a a r s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n e l e k t r i s c h e s t r o o m , e m i s s i e r e c h t e n , g r o e n e s t r o o m c e r t i f i c a t e n , g a r a n t i e s v a n o o r s p r o n g , v r i j w i l l i g e e m i s s i e r e d u c t i e s ( V E R ) , o v e r i g e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n i n d e e n e r g i e - e n m i l i e u s e c t o r e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e : z i n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ) . H e t v e r l e n e n v a n a l l e , d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n . . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w , : m e r k n a m e n e n a l l e a a n v e r w a n t e d u u r z a m e a c t i v a e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d : h o u d t . . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g , o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n ' h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' " ' D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s . H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n N o t a r i s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n ,
t e n z i j d e d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t
o n w e t e n d k o n v a n z i j n : B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r
h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e g u n s t i g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a d e r d e n . Z i j m a g o p
w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m h e t n u t , d e
b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n ,
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
H e t d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f h e d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m
n e g e n t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
i n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e t e v e n s
d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A a n e e n z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t
v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o o k w i j z i g e n ,
B i j o n t s l a g , o n b e k w a a m w o r d e n o f o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s a i s o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n ,
i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r z o u z i j n e n d e z e z o u o v e r l i j d e n o f i n d e f y s i s c h e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n
z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
M e t b e t r e k k i n g t o t a i l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n
v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s
v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e e e n j a a r v e r s l a g , i n d i e n
w e t t e l i j k v e r e i s t .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k n v o e r d e r s .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a á n
h e t k a p i t a a l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 , D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 4 .
3 . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
4 . A l l e w e l k d a n i g e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l a c t i e v e l i j k a l s p a s s i e v e l i j k , a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n b i j d e z e g o e d g e k e u r d e n o v e r g e n o m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e r s t o n d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e , b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s v e n n o t e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n v a n a f d e o p r i c h t i n g o p h e d e n :
- d e h e e r V E R S C F I U E R E M i c h e l , h i e r b o v e n g e n o e m d e o p r i c h t e r .
- d e h e e r P Y C K E B a r t , h i e r b o v e n v e r m e l d e o p r i c h t e r .
D e w e l k e a l h i e r a a n w e z i g z i j n e n " d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r s t e a a n v a a r d e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n
v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s
v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
D e d u u r v a n d i t m a n d a a t i s o n b e p e r k t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e :
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n :
' D e h e e r B a r t M a h i e u ( E e r t o n , M a h i e u e n P a r t n e r s ) t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e u k e l d a m n r 4 4 , e v e n a l s a a n d r e n s
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i v e r s f i s c a l e i n s t a n t i e s , o n d e r m e e r a a n g a a n d e d e b e l a s t i n g
o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k L E M M E R L I N G , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- b a n k a t t e s t .
- k o p i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
~ V o v r -
~ d e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g