02/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
3 1 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 5 6 5 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 2 7 7 4 1 6 3 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
X t e n d o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r H e n k D E K I E R E , N o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
D e h e e r D E L O D D E R G u i l l a u m e P a u l G e e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t 4 5 / B , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , g e n a a m d " X t e n d o " . E r b l i j k t v e r d e r u i t d e a k t e d a t :
1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , S c h o e n d a l e s t r a a t 3 0 6 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
- p r o j e c t e n m a r k t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g i n a l l e s o o r t e n m a t e r i a a l , - h a n d e l i n s o o r t e n b o u w m a t e r i a l e n ,
- i m p o r t e n e x p o r t v a n v l o e r e n i n a l l e s o o r t e n m a t e r i a a l ,
- p l a a t s e n v a n v l o e r e n - e n w a n d b e k l e d i n g , z e l f o f d o o r b e r o e p t e d o e n o p o n d e r a a n n e m e r s , - a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t v o o r g a a n d e i n e i g e n b e h e e r z o a l s t r a n s p o r t , h e t h u r e n o f k o p e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , . . .
- c o n s u l t a n c y o p v l a k v a n m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , v e r k o o p , . . .
- c o m m i s s i o n a r i s & t r a d i n g a c t i v i t e i t e n ;
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , a f b r e k e n , v e r k o p e n , u i t b a t e n , v e r h u r e n , v e r d e l e n e n b e h e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d o o k v a n l e a s i n g - , o p s t a l - , e r f p a c h t - e n v r u c h t g e b r u i k c o n t r a c t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n t e k e n i n g , p l a a t s i n g , w a a r b o r g , a a n k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
- h e t v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , h e t z i j i n d e o p r i c h t i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e g a a n , h e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g t e d i e n e i n d e a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s b e h e e r , h e t v e r l e n e n a l s b e d r i j f s c o n s u l e n t v a n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e o f j u r i d i s c h e a a r d .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
O n d e r w e r p a k t e :
S c h o e n d a l e s t r a a t 3 0 6 8 7 9 2 W a r e g e m
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D o o r d e h e e r G u i l l a u m e D E L O D D E R w e r d i n g e s c h r e v e n o p a l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ,
w a a r o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v o l s t o r t .
4 . H e t b o e k j a a r b e g i n t j a a r l i j k s o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
5 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 4 . 0 0 u u r .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
7 . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G
- h e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n w o r d t a f g e s l o t e n
o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 ,
- d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r i n
h e t j a a r 2 0 1 6 , o m 1 4 . 0 0 u u r . .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
A l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
- D e h e e r G u i l l a u m e D E L O D D E R v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O L M A C H T K B O O N D E R N E M I N G S N U M M E R
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A W a r b o f i s k t e 8 7 9 0 W a r e g e m , P u t m a n s t r a a t 1 4 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K B O v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t e n i g o n d e r n e m i n g s n u m m e r , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , . . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H e n k D E K I E R E ,
N o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e
S t a a t s b l a d