W/H

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. W/H
Dénomination : W/H
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 829.520.244

Publication

21/05/2014
ÿþ~ ; Y

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ON Frai R

13 -05-GISCH STA

1111NI~II~III1II1INIIII uhI IV

BEL

}ELGE ,.» .-,,.r.._ .,,..,,,t.,.,....,...y gel

?014

ATSBL_AG ,~AF~.

, NEEMELEGE?

,.3,..p. 11:4. le

R~+JrttHRiV ei,4i,~~HA~EE,~ 14" -

Ondernemingsnr : 0829.520.244

Benaming

(voluit) : IMMO NIAN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Luit.-Gen. Gérardstraat 35 te 8520 Kuurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging - Zetelverplaatsing - Doeluitbreiding - Benoeming zaakvoerder - Statutenwijzigingen - Actualisering en aanneming nieuwe tekst der statuten

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuyisteke, te Kuume, op 28 april 2014, ter registratie aangeboden op het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Immo Nian" te 8520 Kuume, Luit.-Gen. Gerardstraat 35, volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "AD-AM".

TWEEDE BESLUIT ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8520 Kuume, Luit.-Gen. Gérardstraat 35 naar 8531 Harelbeke (Hulste), Kapelstraat 45.

DERDE BESLUIT DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren inzake ondermeer activiteiten van instituut voor geestelijk en lichaamswelzijn, horeca, evenementen, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT  BENOEMING BIJKOMENDE NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering beslist, de voomoemde mevrouw Mieke Amelynck, wonende te 8531 Harelbeke (Hulste), Kapelstraat 45, te benoemen tot bijkomende niet-statutair zaak-voerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van haar mandaat.

Mevrouw Mieke Amelynck, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT  BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN INZAKE HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit in de statuten bevoegdheidsbeperkingen inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap op te nemen, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT  OVERDRACHTSBEPERKINGEN ZOWEL BIJ LEVEN ALS BIJ OVERLIJDEN.

De vergadering besluit in de statuten overdrachtsbeperkingen zowel bij leven als bij overlijden op te nemen, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de statutaire bepalingen van onder meer: de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling en de ontbinding en vereffening te (her)formuleren en te wijzigen, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.





en na verwijdering van aile verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en het Wetboek van vennootschappen.

NEGENDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om, indien vereist ingevolge onderhavige akte, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruíspuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de BVBA LUMINAD met zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14 en/of de door haar aangestelden.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurre

Bijlagen : gecoördineerde statuten + expeditie akte + verslag zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/12/2012
ÿþrr

1.1e13-1;

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

*12204 85

:7 7. 12, 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL KITR1JK ,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829520244

Benaming

(voluit) : RAMAPLAST RAMEN & DEUREN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Portugallaan 8, 8550 Zwevegem

(volledig adres)

Onderwerftakte : NAAMS- EN ADRESWIJZIGING -- ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER  WIJZIGING DOEL

Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op 5 november 2012,

geregistreerd te Kortrijk, eerste Kantoor op 13 november 2012, blijkt dat de buitengewone algemene

vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RAMAPLAST RAMEN &

DEUREN", met zetel te 8550 Zwevegem, Portugallaan 8; Ondememingsnummer BE BTW 0829.520.244 RPR

Kortrijk.

De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in IMMO NIAN".

TWEEDE BESLISSING:

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar 8520 Kuume,

Luit.-Gen. Gérardstraat 35;

DERDE BESLISSING:

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld

door de zaakvoerder met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en

passiva gehecht, afgesloten op 16 juni 2012.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken;

Het verslag met bijgevoegde staat, zal eveneens neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van

Koophandel.

Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de vennootschap aan te vullen met in de volgende

activiteiten, en deze tekst in artikel drie van de statuten op te nemen:

De vennootschap heeft tot doel:

"- Alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van

onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;

- Alle activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom;

Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals aile welkdanige onroerende transacties in de breedste zin;

- De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;

- Het adviseren van derde van derde partijen inzake onroerende transacties;

- Promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van

gronden;

- Promotieontwikkeling voor de bouw, renovatiewerken alsook de ontwikkeling van niet-residentiële

bouwprojecten van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;

- Algemene coördinaties en toezicht van bouwwerken;

- het verlenen van mananagementsadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin;

- Het schatten en evalueren van onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

w~" ._;..

, Voor-

ti, behouden

.-aan het 4 Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële,'

roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband

staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op welke wijze of kunnen bevorderen. Zij mag haar doel

uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.

- het verlenen van adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard in de meest

ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,

rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen

bestuur,

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in het kort tussenpersoon in de handel."

VIERDE BESLISSING:

De vergadering aanvaardt het ontslag gegeven op heden, vanaf de sluiting onderhavige vergadering door de

Heer THAS Patrick als niet statutair zaakvoerder. Decharge van zijn beleid zal hem gegeven worden bij de

eerstvolgende vergadering.

De vergadering beslist om vanaf heden tot niet statutair zaakvoerder te benoemen: de Heer ADAM Nico,

wonende te 8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat 193 (RR. 69.03-01-241.35).

VIJFDE BESLISSING:

De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Frederic Opsomer.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte der akte ;

- verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief;

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2012
ÿþóAcá Waa1 tt.t

*di ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mor

2

ELGIS



111







*12148456"

L_

'!Ar

i

NEERGELEGD

-3. 08, 2412

RECHTBANKGCiffiB-iANDEL xiwiTR) 1K

Ondememingsnr : 0829.520.244

Benaming

(voluit) : RAMAPLAST RAMEN & DEUREN

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Portugallaan 8, 8550 Zwevegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 30 juni 2012:

De vergadering stelt het ontslag als niet-statutaire zaakvoerder vast van de heer Marc Therssen, Wngenestraat 93, 9880 Aalter met ingang van heden.

Zaakvoerder

Patrick Thas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 06.07.2012 12266-0268-010
11/10/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEE GELEGD

2 9 -09- 2011

RECHT18.MK VAN

KOOPHA eTE GENT



]VII5*

III~IIMIN~II~IIIII~flII

" 111529

V(

behc

aar

Ba4 Staal

Ondernemingsnr ; 0829.520.244

Benaming

(voluit) : RAMAPLAST RAMEN & DEUREN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9880 Aalter, Wingenestraat 93b

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op negen september tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft om terstond :

1/ Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8550 Zwevegem, Portugallaan 8. Aanpassing van; de eerste zin van artikel 2 van de statuten.

2/ Benoeming van de heer Patrick Thas als niet-statutaire zaakvoerder met ingang op negen september, tweeduizend en elf.

3/ Aanvaarding van het ontslag en kwijting van het mandaat van de heer Marc Therssen als statutaire; zaakvoerder met ingang op negen september tweeduizend en elf onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening en benoeming van de heer Marc Therssen, als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder met ingang op negen september tweeduizend en elf. Schrapping van de derde zin van artikel 21 van de statuten.

4/ Aanvaarding van het ontslag en kwijting van het mandaat van de heer Ame Therssen als niet-statutaire' zaakvoerder met ingang op negen september tweeduizend en elf onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.

5/ Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en de coördinatie van de' statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;

- eensluidend ontledend uittreksel, afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de bekendmaking in

de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;

- coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en ; oedanioheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2011

01/02/2011
ÿþ Mod20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

17, 01, 2011

RECHTBANK KOOPHA

KanTRU

I II fl0 IIfl 10110 1flI IfII 1lI

" 11017463

I 11

bet'

as

Be Sta;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829.520.244

Benaming

(voluit) : RAMAPLAST RAMEN & DEUREN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8550 Zwevegem, Portugallaan 8

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op twaalf januari tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de. algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft om terstond :

1/ Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 9880 Aalter, Wingenestraat 93b. Aanpassing van de eerste zin van artikel 2 van de statuten.

2/ Aanvaarding van het ontslag en kwijting van het mandaat van de heer Patrick Thas als statutaire. zaakvoerder en aanvaarding van het ontslag en kwijting van het mandaat van de heer Marc Therssen als niet-statutaire zaakvoerder met ingang op één januari tweeduizend en elf en benoeming van de heer Marc Therssen, als nieuwe statutaire zaakvoerder met ingang op één januari tweeduizend en elf.

3/ Wijziging van de derde zin van artikel 21.

4/ Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en de coördinatie van de. statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;

- eensluidend ontledend uittreksel, afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de bekendmaking in.

de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;

- coördinatie van de statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto, : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso _ Naam en handtekening.

06/05/2015
ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

2 3 APR. 2R'a5

Rechtbank van KOOFhANDEL

Qàfflgitl, KORTnc.!rs



Voor-

behoude aan het Belgisci'

Staatsbla

1 O6 03*

Ondernemingsnr ; 0829.520.244

Benaming (voluit) : AD-AM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelstraat 45

8531 Harelbeke (Hulste)

Onderwerp akte : BVBA: bevestiging ontslag  naamswijziging - kapitaalverhoging  herformulering statutaire bepalingen  aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare! (standplaats Rumbeke), op 15 december 2014, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-AM', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8534 HaretbekelHulste, Kapelstraat 45, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering bevestigt de aanvaarding van het op 29 augustus 2014 schriftelijk aangeboden, vrijwillig ontslag: als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap door de heer ADAM Nico Gerard Clara, geboren te Kortrijk op 01 maart 1969 (rijksregistemummen 69.03.01-241.35), wonende te 8792 Waregem, Bijenstraat 8, met ingang van; zelfde datum.

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris kopie van het schriftelijk bewijs van voormeld ontslag, met het verzoek dit te willen bewaren in haar dossier.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen, over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van voormeld mandaat als zaakvoerder.

Tweede besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "W/H", zijnde de afkorting van `Wellness at; Hulste". Aldus luidt artikel 1 der statuten voortaan als volgt: "De vennootschap is een handelsvennootschap onder de; rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "WM", zijnde de{ afkorting van "Wellness at Hulste" zowel de naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden." De vergadering besluit tevens om aan artikel 1 der statuten een tweede alinea toe te voegen waarvan de tekst luidt zoals voorgestelde onder het tweede agendapunt.

Derde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van veertig duizend euro (¬ 40,000,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op achtenvijftig duizend; zeshonderd euro (¬ 58.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde;' per aandeel.

Voornoemde vennoot verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging ten belope van het volledige bedrag van veertig duizend euro (¬ 40.000,00).

Vervolgens verklaart voornoemde vennoot uitdrukkelijk voormeld, door hem onderschreven bedrag volledig te: hebben volstort in speciën, Aldus is in totaal veertig duizend euro (¬ 40.000,00) ter beschikking van de, vennootschap.

Voormelde inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE35 0017 4347 2037 op naam van onderhavige vennootschap bij "BNP Paribas Fortis", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, zoals blijkt uit een door zelfde financiële instelling op 11 december 2014 afgeleverd attest, dat mij, ondergetekende notaris, door voornoemde comparante overhandigd is met het verzoek het te willen bewaren in haar dossier. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Vierde besluit

De vergadering stelt de effectieve verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging vast en besluit dan ook tot, aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan door' de hierna volgende tekst:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"Het geheel geplaatst niaatschappeljk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenvijftig duizend zeshonderd eido (ar 58.600,00) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding' van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.".

erfde besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het hierna volgende besluit.

Zesde besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met: de genomen besluiten en hun gevolgen;

de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft.

Deze tekst zal tevens gelden als coordinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1- Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Mi", zijnde de afkorting van Wellness at Hulste"; zowel de naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2- Zetel

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheiid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3- Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- de exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke en lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (bijvoorbeeld: wellnesscomplex, kuuroord, stoom- en andere baden, solariums, allerlei sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalassotherapie, relaxatie, massage, yoga, licht- en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling, schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging, mani- en pedicure, nagelstudio, esthetiek, aanbrengen van make-up),

- het uitbaten van een bijbehorende cafetaria, bar, brasserie, restaurant en het verzorgen van maaltijden, dit alles in de ruimste zin van het woord.

- het uitbaten en organiseren van manifestaties en evenementen, recepties, feesten, maaltijden, verblijven, seminaries, opleidingen en workshops.

- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten, parfumerie, drogisterij-, toilet-, dieet-, natuur-, en andere aanverwante producten, voedingssupplementen, kruiden, onderhouds- en verzorgingsproducten, enzovoort.

- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle modieuze textiel, geschenk-, decoratie en trendy artikelen evenals huur en verhuur van aanverwante artikelen.

- beheer, advies en assistentie bij managementactiviteiten, supervisie, controle op het gebied van marketing, public-relations, productie, financiën, administratie en commerciële aangelegenheden. Tussenpersoon in de handel.

- aanneming van schrijnwerk, onder meer : het uitvoeren of laten uitvoeren van: metalen en houten schrijnwerk en schrijnwerk in PVC en aluminium geluids- en warmte isolatie plaatsen van wanden in gipsplatenalgemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers, dakgebinten, de bouw van daken, plaatsen van parket.

- groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen en toebehoren ln de ruimste zin van het woord,

- algemene bouwwerkzaamheden, het optrekken van gebouwen, grondwerken, funderingswerken, rioleringswerken, monteren en plaatsen van staalconstructies, aanneming van metsel- en betonwerken, renovatie en slopingswerk, plaatsen van tegelvioeren, waterdicht maken van gebouwen, aanneming van niet-metalen dakbedekkingen, voegwerken, groot- en detailhandel in bouwmaterialen en diverse koopwaar, veiligheidscoördinator en coördinatie van bouwaannemers.

- algemeen voorziene verrichtingen inzake roerende en onroerende goederen.

- het uitvoeren van studieopdrachten en coördinatieopdrachten inzake industriële constructies, gebouwen, infrastructuurwerken, technische uitrusting van bouwwerken, structuren, organisaties en dergelijke.

- alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

77

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

- alle activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of

onroerende rechten ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom,

-- het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren,

doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende

transacties in de breedste zin,

de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen.

het adviseren van derde van derde partijen inzake onroerende transacties.

promotieprojecten, bij het bouwen van woningen af andere onroerende goederen, als verkavelaar van

gronden,

- promotieontwikkeling voor de bouw, renovatiewerken alsook de ontwikkeling van niet-residentiële

bouwprojecten van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord.

- algemene coördinaties en toezicht van bouwwerken.

het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle soorten

bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin.

- het schatten en evalueren van onroerende goederen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,

- de vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op welke wijze of kunnen bevorderen. Zij mag haar doel uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.

- het verlenen van adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard in de meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

-- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

- onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening en/of voor rekening van derden: ermede verband houdend, zoals onder meer: de aan- en verkoop, ruiling, in huur neming, verhuring, expertise, het zelf oprichten of laten oprichten en/of omvorming of ombouwing, verkaveling en valcrisatie van onroerende goederen van alle aard, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van het beroep van vestgoedmakelaar,

- de ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, projectontwikkeling, evenals het management bij de verwezenlijking ervan, en beleggingen in onroerend goed,

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of

onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen

te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

ln het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4- Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,50 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenvijftig duizend zeshonderd euro (¬ 58.600,00) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11- Jaarvergadering- Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 - Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

R 1 ,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18  Beraadslaging  Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezig en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20  Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt

" niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;

" statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging,

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen.

Artikel 21- Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 22 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in aile handelingen in en buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23  Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie

Op de laatste biz. van Luili BB vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

mod 11.1

f&

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergidenng ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24- Boekjaar- Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het daarop volgende jaar. Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 25 -- Verdeling van het resultaat

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen aangelegde reserves en overgedragen resultaten.

Artikel 27- Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden . de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

Zevende en laatste besluit

De vergadering geeft:

-- opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van onderhavig proces-verbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten;

bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BERTON, MAHIEU & C°" met zetel te 8790 Waregem, Keukeldam 44, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondememings- en BTW-nummer BE 0892.160.963, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de BTW) te verzekeren..

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 28.08.2015 15499-0402-011

Coordonnées
W/H

Adresse
KAPELSTRAAT 45 8531 HULSTE

Code postal : 8531
Localité : Hulste
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande