16/08/2013
ÿþM o t l W o n 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J h
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 3 4 . 7 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W - I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( N o o r d s c h o t e ) , N o o r d o o s t s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c G h e s q u i è r e t e l e p e r o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 , g e b o e k t d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e l e p e r d e 2 9 j u l i 2 0 1 3 b o e k 1 8 1 b l a d 4 9 v a k 3 O n t v a n g e n v i j t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . J e a n - P i e r r e L E M A I R E ( g e t e k e n d ) E . A , I n s p e c t e u r a i .
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W - ] n e s t " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 3 k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e d r o P o l l e y e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A G R I I n v e s t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s M o e r m a n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n a f z e l f d e d a t u m .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 j u l i 2 0 1 3 t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d a t v e r w i j s t n a a r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . Z e l f d e v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
1 . D e c o n s t r u c t i e e n h e r s t e l l i n g , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n m a c h i n e s , m o t o r e n e n v o e r t u i g e n . D e a a n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t i e , f a b r i c a t i e , o m b o u w i n g , h e r s t e l l i n g v a n a l l e m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n e n o n d e r d e l e n w e l k e t o t d e p n e u m a t i c a o f d e h y d r a u l i c a b e h o r e n : k o p e r e n , s t a l e n , p l a s t i c o f p o l y f l o w e n a n d e r e b u i z e n e n t u b e n , b u i g b a r e t u b e n i n a l l e m a t e r i a l e n ; k r a n e n ; v a l v e n e n v a n e s , g e r e e d s c h a p p e n v o o r b o v e n v e r m e l d e b e w e r k i n g e n , f i l t e r s , v e r d i c h t i n g s r i n g e n ( j o i n t s ) v a n a l l e s l a g e n m a t e r i a a l , e n z . H e t a a n m a k e n , d e s a m e n s t e l l i n g , d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e c o m p o n e n t e n e n b e n o d i g d h e d e n b i n n e n d e h y d r a u l i c a e n p n e u m a t i c a a l s o o k a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t d e z e p r o d u c t e n e n c o m p o n e n t e n .
2 . H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e - o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n . H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d . H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n
3 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d e n a l l e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r :
- h e t o p r i c h t e n , h e t p r o m o v e r e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t i n r i c h t e n , h e t k o p e n e n h e t v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t v e r h a n d e l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t e x p l o i t e r e n e n h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e e x p e r t i s e i n e n d e o m v o r m i n g e n d e o m b o u w i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" d e p r o m o t i e v a n a l l e r h a n d e g e b o u w e n , w a a r o n d e r v i l l a ' s , h u i z e n , f l a t g e b o u w e n , i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n e n h a n d e l s c o m p l e x e n e n d i t b i j m i d d e l v a n a a n - e n v e r k o o p , r u i l , o p r i c h t i n g e n i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g e n v e r k a v e l i n g ; . d e u i t b a t i n g , o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" d e c o ö r d i n a t i e v a n a i l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t u i t o e f e n e n v a n e e n a c t i v i t e i t v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d g o e d .
5 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r .
I m m u l l e m o
- 6 . / J . ' ' i l 2 1 1 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
" d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n d e r m e e r w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n b e g r e p e n h a n d e l s z a k e n ;
" h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
" h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e e f t ;
" I n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n o f d o o r t o e d o e n v a n v e s t i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s e n d e t u s s e n k o m s t i n d e e m i s s i e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e e f f e c t e n ;
" a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r w e l k e g a r a n t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v e r p a n d e n e n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ;
- h e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t i e d e r b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r e n d a t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l d e r t i g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n d i e n t g e w i j z i g d t e w o r d e n , z o d a t d i e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , "
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 7 u u r e n d i t v o o r h o t e e r s t i n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , e n d a t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n d i e n t g e w i j - ' z i g d t e w o r d e n , z o d a t d i e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 7 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e z a t e r d a g w o r d t i n h e t k a d e r v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s e e n w e r k d a g b e s c h o u w d . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w S o f i e M U Y S S E N S o f i e M a r l e e n L i e v e ( r i j k r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 1 2 . 2 5 - 2 3 4 . 5 9 ) , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( N o o r d s c h o t e ) , N o o r d o o s t s t r a a t 7 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
M e v r o u w S o f i e M u y s s e n v o o r n o e m d a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 j u l i 2 0 1 3 t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g