22/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ' " , I n d e b i j l a g e n h e t B e l i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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R E C H I ' F ~ A î w y ~ k k t ~ ~ i H A N D E L ~
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 3 5 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E V A B O U W P R O J E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n n e v e l d 1 5 - 8 7 9 3 S i n t E l o o i s V i j v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 m a a r t 2 0 1 4 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N V B o u w o n d e r n e m i n g E r i b o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e w i e l e , H o e v e l a a n 1 0 , 8 7 9 3 S i n t E l o o i s V i j v e , i n g a a n d o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M a x a n n a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 2 b u s 1 . 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e w i e l e , H o e v e l a a n 1 0 , 8 7 9 3 S i n t E l o o i s V i j v e . D e b e n o e m i n g g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g m e t a i s a g e n d a , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M a x a n n a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t , D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 2 b u s 1 . 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e w i e l e , H o e v e l a a n 1 0 , 8 7 9 3 S i n t E l o o i s V i j v e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
( g e t . ) B V B A M a x a n n a , v e r t . d o o r E r i c V a n d e w i e l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 25.06.2014 14223-0167-012
02/01/2014
ÿþi " m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D
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4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 3 5 . 0 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E V A B O U W P R O J E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n n e v e l d 1 5
8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E l i s a b e t h D e s i m p e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a r e g e m , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E V A B O U W P R O J E C T E N ' , : o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n ; l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p : t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d t ' v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r s t o r t i n g v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g n u m m e r B E 2 7 3 6 3 1 2 7 8 0 0 8 7 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j I N G V O F A D V I C E B Y : J A N C Y t e W A R E G E M .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n a i s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n . d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l i s a b e t h D e s i m p e l
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g . :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 24.07.2013 13344-0232-012
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 02.07.2012 12247-0438-012
23/01/2012
ÿþ4 e - , 5 . \ \ M o d W o r d 1 1 . 1
f ~ \ f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e - - " ' t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I U U i i i i u d ~ u i u i ~
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R E C H T B I a h 1 n l ~ ~ N D E L K O . . . n . L K
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 4 . 5 3 5 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E V A B O U W P R O J E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E V E L D 1 5 - 8 7 9 3 S I N T - E L O O I S - V I J V E ( W A R E G E M ) ( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A R D V A N D E A A N D E L E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E W I J Z I G D E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G A A N V A A R D I N G N I E U W E S T A T U T E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h é r è s e D u f a u x , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " S t é p h a n e S A E Y &