VERLIMAS

Dénomination : VERLIMAS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 877.901.468

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 29.04.2014 14108-0473-036
11/12/2014

��MarWartl 15,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VERLIMAS

ents�oq rn Naamloze Vennootschap

Z t�; 8560 Wevetgem, Zuidstraat, 18

("ol!edlt? ad 3�)

KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT EN OPDRACHT TOT COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 september 2014, ter registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "VERLIMAS", opgericht bij akte verleden voor Geassocieerd Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 30 november 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder nummer 05187388

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens te Izegem op 16 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna, onder het nummer 06090860, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 21 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2008, onder het nummer 08006493, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 28 september 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna, onder het nummer 12179450, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 27 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2013, onder het nummer 13016654, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 24 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober, onder het nummer 13153302, gehouden op 29 september 2014 heeft beslist wat volgt:

1. Kennisname van het door de wet vereiste verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vomi van een CVBA "Vander Donckt Roobrouck - Christiaens BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "VERIMAS" bestaat uit de inbreng van een gedeelte van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 1.000.000,00 EUR door de naamloze vennootschap "FIN-COL".

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde van 1.000.000,00 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal van 307.301 nieuwe aandelen en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 307.301 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, uitgegeven aan de zelfde fractiewaarde als de oude aandelen.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

}

sir me'} oc .

MON: TEUR BELGE

02 -12- 2014 BELGISC H STAH-i-SSLAG

NEERGELEGD

- 6 Rt7. 2014

Rechtbank van lUuc-r1 NDEL

Gent, afd. KORTRIJK

Cl II - td " 'o ,ffl 0877.901.468

s ,.

" ,.1 '1

P

E,^At>.. ~C31

.-<< <" i 'u" z

Roeselare, 18 september 2014"

Kennisname van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Kapitaalverhoging

Vervolgens wordt beslist een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van ��n miljoen euro (1.000.000 � ) om het kapitaal te brengen van ��n miljoen negenhonderd drie�ntachtigduizend euro (� 1.983.000,00) tot twee miljoen negenhonderd drie en tachtig duizend Euro (2.983.000 � ) door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van de overeenkomstige bedragen, mits creatie en uitgifte van driehonderd en zeven duizend driehonderd en ��n (307.301) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van ��n miljoen euro (1.000.000 � ).

Inbrengen schuldvordering

De Naamloze Vennootschap "FIN-COL", met zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat, 11, BTW-BE 0439.607.562 (RPR Gent afdeling Kortrijk), verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van haar vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die zij heeft lastens deze vennootschap en dit ten belope van ��n miljoen euro (1.000.000 � )

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners, en wordt bepaald op ��n miljoen euro (1.000.000 � ), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

In gemeen akkoord met de inbrenger wordt beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van driehonderd en zeven duizend driehonderd en ��n (307.301) nieuwe kapitaalsaandelen aan de Naamloze Vennootschap "FIN-COL", uitgegeven aan de globale prijs van ��n miljoen euro (1.000.000 � ).

Deze driehonderd en zeven duizend driehonderd en ��n (307.301) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verklaring

De Naamloze Vennootschap "FIN-COL", verklaart op de hoogte te zijn van de huidige economische en financi�le toestand van de vennootschap en akkoord te zijn met deze aan haar toegekende vergoeding.

2. Vaststelling van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van ��n miljoen Euro (1.000.000 � ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen negenhonderd drie en tachtig duizend Euro (2.983.000 � ), verdeeld in negenhonderd zestien duizend zeshonderd negen en zeventig (916.679) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder ��n! negenhonderd zestien duizend zeshonderd negen en zeventigste (11916.679ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. Ingevolge de genomen besluiten wordt beslist om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen: "Artikel VIJF -- Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN NEGENHONDERD DRIE EN TACHTIG DUIZEND EURO (2.983.000 � ). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zestien duizend zeshonderd negen en zeventig (916.679) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n! negenhonderd zestien duizend zeshonderd negen en zeventigste (1/916.679ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de

optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

afschrift van de akte de dato 29 september 2014

- codrdinering

verslag bedrijfsrevisor

verslag raad van bestuur

t' da '; ; E" 3',C"~

E" ~: Gr CFi ", JCF "! " l., ~i.',1 F ~

. rc" E .- ~;1 a.. ., 1 ~;

09/10/2013

��Moei Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

1 15330

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernenningsnr : 0877.901.468

Benaming

(voiuft) . VERLIMAS

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel . 8560 Wevelgem, Zuidstraat, 18

(voilecllg adres)

Om:le merta akte : WIJZIGING DUUR BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - ONTSLAG - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 24 september 2013, ter registratie. Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "VERLIMAS", gehouden op 24 september 2013 heeft beslist wat volgt:

1. Beslissing het huidig boekjaar te verkorten tot 30 september 2013. De volgende boekjaren zullen jaarlijks

een aanvang nemen op 1 oktober en eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Beslissing de tekst van artikel drie en twintig van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar."

2. Beslisisng de datum van de jaarvergadering thans vastgesteld op de laatste dinsdag van de maand mei

om negen uur dertig minuten, te wijzigen naar de laatste dinsdag van de maand februari om vijftien uur,

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in februari 2014.

Beslissing de eerste zin van artikel achttien van de statuten alsvolgt te wijzigen:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste

dinsdag van de maand februari om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden."

3. Vaststelling van het ontslag, schriftelijk aangeboden door de Commanditiaire Vennootschap "CORLIBUS", met zetel te 9800 Deinze, Edekestraat, 62, B T.W.-BE 0899.352.623 (RPR Gent), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Comeillie Henk, wonende te 9800 Deinze, Edekestraat, 62, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 23 september 2013.

De vergadering aanvaardt dit ontslag en verklaart over de kwijting te zullen oordelen bij het bespreken van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

4. Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de

optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten,

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 24 september 2013

co6rdinering

Op laatste biz. van Lurk B vermelde i Resto Naara hoadanigheid vei de instrumenterende notaris, hetzij van de pelsoto)n.en)

bevoegd de rechtspersoon ten eanx:en van derden te vertegenwoordigen Verso Neem en handtekening.

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0286-036
29/01/2013

��Mod yYotd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON!TEJR fia GL.

1111118 -of- zu .

3E~.GISCH ~Tr;f;; ~3~1 3 1. 12. 2012

'

NEERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877.901.468

Benaming

(voluit) : VERLIMAS

(verkort)

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8560 Wevelgem, Zuidstraat, 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 27 december 2012, ter registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "VERLIMAS", opgericht bij akte verleden voor Geassocieerd Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 30 november 2005,; bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder nummer 05187388,; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens te Izegem op 16 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna, onder het nummer 06090860, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard; Loontjens, te Izegem, op 21 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9; januari 2008, onder het nummer 08006493, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 28 september 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna, onder het! nummer 12179450, gehouden op 27 december 2012 heeft beslist wat volgt:

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Aanvaarding van het verslag van de raad van bestuur en aansluiting bij de hierin vervatte verantwoording,; Er worden geen opmerkingen op dit verslag gemaakt, er wordt uitdrukkelijk verzaakt aan de termijn van inzage. en aangesloten bij de inhoud ervan.

Afschaffing van de indeling van de aandelen in twee categorie�n A en B, zodat het maatschappelijk kapitaal' van de vennootschap verdeeld is in zeshonderd en negen duizend driehonderd acht en zeventig aandelen,, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder ��n zeshonderd en negen duizend driehonderd achtenzeventigste (1/609.378steste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en wijziging van de navermelde statutaire bepalingen en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna:

-het kapitaal;

-de overdracht en overgang van effecten;

-samenstelling van de raad van bestuur;

-voorzitter van de raad van bestuur;

-vergadering van de raad van bestuur;

-externe vertegenwoordigingsbevoegdheid;

-verloop van de algemene vergadering;

2. Vaststelling van het ontslag schriftelijk aangeboden door Mevrouw COPPIN V�ronique, wonende te 8870. Izegem, Roeselaarsestraat, 280, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 27 december 2012.

Aanvaarding van dit ontslag en verklaring over de kwijting te zullen oordelen bij het bespreken van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

3, Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met ��n miljoen vijfhonderd duizend Euro (1.500.000,00 � ), om het te brengen van vierhonderd drie en tachtig duizend euro (483.000,00 � ) op ��n miljoen negenhonderd drie en tachtig duizend euro (1.983.000,00 � ),

Deze kapitaalsverhoging zal verwezelijkt worden door inbreng in geld.

Deze kapitaalsverhoging wordt verwezelijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Men kan afwijken van de algemene regel die stelt dat ingeval van inbreng in geld er nieuwe aandelen worden toegekend, wanneer de bestaande vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit op het nieuwe kapitaal intekenen en het om aandelen gaat zonder nominale waarde,

4, 1. Vervolgens hebben de Naamloze Vennootschap "FIN-COL", met zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat, 11, BTW BE 0439.607.562 (RPR Kortrijk) en de Naamloze Vennootschap "BLEKO", met zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat, 11, BTW BE 0446,113.589 (RPR Kortrijk), verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap �VERLIMAS�, en in te schrijven op de kapitaalsverhoging tegen de globale prijs van ��n miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 � ), hetzij respectievelijk ��n miljoen vierhonderd negen en negentig duizend negenhonderd vijftig euro zeven en zestig eurocent (1.499.950,77 � ) en negen en veertig euro drie en twintig eurocent (49,23 � ), en dit onder de hoger gestelde voorwaarden.

2, Erkenning dat de hogerbeschreven kapitaalsverhoging volledig volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van ��n miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 � ).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-6870500-66 bij de Naamloze Vennootschap "FORTIS BANK", te Kortrijk, zoals blijkt uit een attest afgeleverd op 27 december 2012.

5_ Vaststelling en verzoek aan de notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van ��n miljoen vijfhonderd duizend Euro (1.500.000,00 � ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen negenhonderd drie en tachtig duizend euro (1.983.000,00 � ), verdeeld in zeshonderd en negenduizend driehonderd acht en zeventig (609.378) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder ��n/zeshonderd en negenduizend driehonderd acht en zeventigste (1/609.378ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Als gevolg van voorgaande besluiten worden de statuten aangepast als volgt:

- De tekst van artikel vijf van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen negenhonderd drie�ntachtigduizend euro (� 1.983.000,00) en is verdeeld in zeshonderd en negenduizend driehonderd achtenzeventig (609.378) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants,

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker,

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar ais de vruchtgebruiker, de aandelen in voile eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die ge�nteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen."

- De tekst van artikel acht bis van de statuten wordt volledig geschrapt.

- De tekst van artikel tien van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn,

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon

aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor

rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering."

- De tekst van artikel elf van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit."

- De tekst van artikel twaalf van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering,

Elk belet bestuurder mag aan ��n zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord, Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening."

- De tekst van artikel zestien van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen ais volgt:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend,

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

- De tekst van artikel twee en twintig van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen."

7.Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 27 december 2012

- co�rdinering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/11/2012

��Mad Waad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr ; 0877.901.468

Benaming

(voluit) : VERLIMAS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8560 Wevelgem, Zuidstraat 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de jaarvergadering van 28 februari 2012 blijkt:

De herbenoeming van de BV o.v.v.e. CVBA "VANDER DONCKT -- ROOBROUCK -- CHRISTIAENS Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door Bart: ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, ais commissaris voor een periode Van 'drie boekjaren, ingaand op datum van de jaarvergadering en eindigend; onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 september 2012 blijkt:

- de vaststelling van het ontslag met onmiddellijke ingang, ter zitting aangeboden, door de heer Raymond

LIBEERT, wonende te 9830 Sint Martens Latem, Nefemeersstraat 17 en de heer Didier DEJAEGERE, wonende

" te 8870 Kachtem, Zonnestraat 6.

- de benoeming, uit de voorgedragen kandidaten, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THIMACON, met zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 11, vast vertegenwoordigd door mevrouw Denise HELLEPUTTE en van V�ronique COP1N, wondende te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 280 tot bestuurders voor een periode ingaand op 19/09/2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2015.

- dat mevrouw Denise HELLEPUTTE, optredend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THIMACON, meegedeeld heeft dat zij in overeenstemming met', artikel 61 � 2 Wetboek van vennootschappen als vaste vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de vennotschap THIMACON het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap VERLIMAS zal uitvoeren en dit met ingang van 19/09/2012.

- de herbenoeming van de naamloze vennootschap FIN-COL, met zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 11, vast vertegenwoordigd door de heer Francis VERSTRAETE en de gewone commanditaire vennootschap: CORLIBUS, met zetel te 9800 Deinze, Edekestraat 62, vast vertegenwoordigd door de heer Henk CORNEILLIE

" tot bestuurders voor een periode ingaand op 19/09/2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van, het jaar 2015.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 19 september 2012 blijkt:

- de verlenging van het mandaat van de naamloze vennootschap FIN-COL, vast vertegenwoordigd door de,

heer Francis VERSTRAETE, ais afgevaardigd bestuurder tot 3010912014.

- de benoeming van de naamloze vennootschap FIN-COL, vast vertegenwoordigd door de heer Francis'

VERSTRAETE, als voorzitter van de raad van bestuur, eveneens tot 30/09/2014.

NV Fin-Col, voorzitter / bestuurder

vast vertegenwoordigd door Xavier-Francis VERSTRAETE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

R BE!^(Uh

16 -11- 2012

BELGlS :DH STAATSBLAD

NEERGELEGD Sa 11. 2012

R m ts�f7liMAvDFL

MON

*iaie000v

3

bc St

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 28.02.2012, NGL 19.04.2012 12091-0242-032
20/02/2015

��Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON1TEL

1 x -p ELGISCH E

Ondernemingsnr ; 0877.901.468

Benaming

(voiuit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zuidstraat 18 - 8560 Wevelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit de notulen van de raad van bestuur van 19 september 2014 blijkt :

De raad van bestuur beslist unaniem om het mandaat van de NV Fin-Col als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur te verlengen tot de jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening die eindigt op 30 september 2014.

NV Fin-col, voorzitter/bestuurder

vast vertegenwoordigd door Xavier-Francis VERSTRAETE

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

V beh

ae

Bet stak

11

IlI Ufli Il III I I I1

*15028614*

I-9 13ELGE

~" 2015 TAATSBLAD

NEERGELEGD

29 JAN, 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

G t, fd. KORTRIJK

r~ r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

VFrRL1MAS

24/11/2011

�� Matl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

De raad van bestuur beslist eveneens met eenparigheid van stemmen om gedelegeerd bestuurder met 1 jaar te verlengen tot 30 september 2012. het mandaat van Fin-Col NV als

NV Fin-Cor

met ais vaste vertegenwoordiger

Xavier-Francis Verstraete

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 1

111

" 111 255"

II

het

u3e Ste

i`LGIS^.;-1 S

_~

5^ylI nr ~{`? A

~ V � l~ ~V ~I

4 .~~_rJ~T

Fvt

Ondernemingsnr : 0877901468

Jena:ui ng

(voluit) : VERLIMAS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel : ZUIDSTRAAT 18 8560 WEVELGEM Or:destfrero safe : BENOEMINGEN

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 7 SEPTEMBER 2011

De raad van bestuur gaat over tot de benoeming als voorzitter van de heer van stemmen, dit voor een periode van 2 jaar ingaande op 1 oktober 2011.

Raymond Libeert bij unanimiteit

17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 22.02.2011, NGL 11.03.2011 11057-0011-031
28/02/2011

��17

~;-~f~

/~ .(\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Motl 2.1

" uosaos~*

NEERGELEGD

i 5. 02. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL IfcQjEIJK

Ondernemingsnr : 0877901468

Benaming

(voluit) : VERLIMAS

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZU1DSTRAAT 18 8560 WEVELGEM

Onderwerp akte : BENOEMINGEN

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 2 SEPTEMBER 2010

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen dat het mandaat als afgevaardigd-bestuurder van de NV Fin-Col aangevangen op 1 oktober 2007 voor een periode van 3 jaar met 1 jaar wordt verlengd tot. 30 september 2011.

NV Fin-Col

met als vaste vertegenwoordiger

Xavier-Francis Verstraete

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

31/03/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod WoM 71,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l

11111111111)1J11,111111111

NEERGELEGD

19 NON 2015

Rechtban va k~t~C1pHANl3E+L

Gent,~j�i~tRORTRLlK

Ondernemingsnr : 0877.901.468

Benaming

(voluit) : VERLIMAS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zuidstraat 18 - 8560 Wevelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN COMMISSARIS - BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Uit de notulen van de jaarvergadering van 24 februari 2015 blijkt

- op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, Vander Donskt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, opnieuw te benoemen als commissaris voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

- de vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders zal komen te vervallen na deze

jaarvergadering en besluit alle bestuurders te herbenoemen in hun mandaat voor een periode van 3 jaar:

ingaand op heden en eindigend na de jaarvergadering van 2018.

Deze herbenoeming betreft

- de naamloze vennootschap FIN-COL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Xavier-Francis VERSTRAETE

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THIMACON, vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Denise HELLEPUTTE

Uit de notulen van de raad van bestuur van 25 februari 2015 blijkt :

� - de raad van bestuur besluit, ingevolge de herbenoeming van de NV FIN-COL, vast vertegenwoordigd door'

de heer Xavier-Francis VERSTRAETE tot bestuurder, tevens haar mandaten als gedelegeerd bestuurder en; voorzitter van de raad van bestuur te hemieuwen.

" Daarom besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur, de NV FIN-COL, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier-Francis VERSTRAETE, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de. uitoefening van zijn mandaat.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten en over de' maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

NV Fin-col, voorzitter/bestuurder

vast vertegenwoordigd door Xavier-Francis VERSTRAETE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 23.02.2010, NGL 22.03.2010 10071-0400-031
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 24.02.2009, NGL 25.03.2009 09088-0106-030
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 26.02.2008, NGL 26.03.2008 08090-0118-032
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 27.02.2007, NGL 28.03.2007 07093-0099-028
20/03/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 28.02.2017, NGL 15.03.2017 17063-0522-039

Coordonnées
VERLIMAS

Adresse
ZUIDSTRAAT 18 8560 WEVELGEM

Code postal : 8560
Localité : WEVELGEM
Commune : WEVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VERLIMAS

Coordonnées
VERLIMAS