VERHELST IMMO BOUW

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VERHELST IMMO BOUW
Dénomination : VERHELST IMMO BOUW
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 846.646.385

Publication

05/02/2014
ÿþ Mal Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc behc aar Belt Staal

ui

N-senzelegcl bar erra van de

Tzetabart+: koophandel. Bruwe &dLl1n G1OSTEMDE

oP 2014

ur,

Griffie

*19034683*

Ondernet-ingsw. (1846646385

Benaming

(voluit) : Immo Bouw

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 december 2013 blijkt het ontslag ais bestuurder met ingang van 20 december 2013 van bvba Grauwet Roger, met maatschappelijke zetel te 8460. Oudenburg , Zandvoordsestraat 181, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oostende met, ondememingsnummer 0880.852.446.

Wordt met ingang van 20 december 2013 benoemd als bestuurder de Comm. V. Greco cva, met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Steenovenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van-Oostende met ondememingsnummer 0454.451.928 met als vaste vertegenwoordiger de Heer Roger Grauwet. Het bestuursmandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2019.

Voor analytisch uittreksel,

Bouw Beheer bvba

Met als vaste vertegenwoordiger

Mevrouw Kathleen Verhelst

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2013
ÿþMud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111110

*13115480*

Ondernemingsnr : 0846646386

Benaming

(voluit) : Verhelst immo Bouw

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 30 - 8460 Oudenburg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bedrijfsrevisor

Vo beho aan Belg Staat

18

iveaergategti ter griffie van ce rechtbank ven kacphandel Brugge -

Uittreksel van de Algemene Vergadering van 28 juni 2013

met eenparigheid van stemmen wordt;

het mandaat als bedrijfsrevisor verlengd tot en met de Algemene Vergadering van 2016 van bvba Frank Vandefanotte, Bloemenhof 24, 8520 Kuurne,, vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder de Heer Frank Vandelanotte,

Grauwet Roger bvba

met als vaste vertegenwoordiger

de heer Roger Grauwet

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13308-0197-026
25/04/2013
ÿþOndernemingsnr : 0846.646.385

Benaming

(voluit) : Verhelst Immo Bouw

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 30 - 8460 Oudenburg

Onderwerp akte : Benoeming Bedrijfsrevisor

Uittreksel van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 december 2012

met éénparigheid van stemmen wordt de bvba Frank Vandelanotte, Bloemenhof 24, 8520 Kuurne, vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder de Heer Frank Vandelanotte benoemd als bedrijfsrevisor voor een periode van 3 jaar zijnde tot en met de Algemene Vergadering van 2015

(get.) Bouw Beheer bvba

met als vaste vertegenwoordiger

Mevr. Kathleen Verhelst

*130650 2*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

MO 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

>a

menergelevzi ter grifils van sit rechtbank van koophandel

Brugge  af

°P 16

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2012
ÿþmod 11.1

Luik B Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Neaergetegfi ter griffie van de

rechtbank van koophandel

Brugge  afdeling te Oostome

Apt 8Griffie griffée,

II

" 13113576*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: ~j 8~~ 61.4 325

Benaming (voluit) : VERHELST IMMO BOUW

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 30

8460 Oudenburg

Onderwerp akte :OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op veertien juni tweeduizend en twaalf,

blijkt:

I. UITTREKSEL STATUTEN :

1. Dat naamloze vennootschap opgericht werd door :

1) "ALDAVER", naamloze vennootschap, met zetel te Oudenburg, Stationsstraat 30, ingeschreven in het " rechtspersonenregister te Brugge-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0436.892.849, btw-plichtig. Opgericht bij akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op drieëntwintig februari negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 890325-146.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens notulen van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris op twintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage . tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20120105-03724.

2) "VERHELST BOUWMATERIALEN" naamloze vennootschap, met zetel te Oudenburg, Stationsstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer. BE0405.301.929, btw-plichtig.

Opgericht onder de naam "BOUWBEDRIJF VERHELST EN CIE" bij akte verleden voor notaris Alphonse Lacourt te Oostende op veertien december negentienhonderd zestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee januari negentienhonderd zestig onder nummer 122.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens notulen van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris op negenentwintig maart tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de : bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20110418-058913.

2. Naam : "VERHELST IMMO BOUW".

3. Zetel : 8460 Oudenburg, Stationsstraat 30.

4. Doel :

* Het verrichten in binnen- en buitenland van alle handelingen die betrekking hebben op goederen, onroerend

" van nature, bij inlijving of bij bestemming, of roerende goederen afkomstig daarvan, alsook van alle handelingen j van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, opschikken, huren, verhuren, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, beheren, omvormen, bouwen en afbreken van onroerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, studie van onroerende verhandelingen, alle private en publieke aanneming van werken, het aan- en verkopen van woningen en bouwgronden, bouwpromotor, makelaar in onroerende goederen, verkoopscommissionair, verkoop en verhuur van materialen, verzekeringen.

* De vennootschap heeft eveneens tot doel het uitvoeren van algemene private en openbare bouwwerken zoals onder andere het oprichten van woningen, appartementsgebouwen en alle andere gebouwen, alsook alle

veranderingen en herstellingswerken aan gebouwen. "

* alle aannemingswerken in de bouw, aannemer in elektriciteitswerken, aannemer verwarming, aannemer,, sanitair, aannemingen bouwmaterialen.

* het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle'. aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie en informatica. het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.

* het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen. ;_'.het.verwerven,

vervreemden.en beheren_van

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.i

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen

toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

* Het optreden als tussenpersoon en bemiddelen bij het afsluiten van contracten.

Het niet-openbaar verstrekken van kredieten aan derden en verrichten van alle financiële operaties, behalve

die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of van welke aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te ; vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle " bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.

5. Duur : voor onbepaalde tijd

6. Kapitaal : EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61.500.00) en is verdeeld in honderd (100) ,

aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen. '

Alle aandelen zijn volgestort.

7. Inbreng : Het maatschappelijk kapitaal werd geplaatst door inbreng in geld door :

A. Aldaver NV voor éénenzestigduizend achthonderd vijfentachtig euro (E 61.885,00) of vijftig aandelen.

B. Verhelst Bouwmaterialen NV voor zeshonderd vijftien euro (E 615,00) of één aandeel.

Samen eenenzestigduizend vijfhonderd euro euro of honderd aandelen

Welke aandelen volledig volgestort werden

De gelden werden gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend .

bij BNP Panbas Fortis onder nummer BE36 0016 7216 2081.

Het kapitaal werd aldus volledig onderschreven.

8. Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet

aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 518 van het Wetboek van

Vennootschappen niet gewijzigd is mag hun mandaat de zes jaar niet overtreffen. Zij zijn herbenoembaar.

indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder en/of lid van het directiecomité, is deze rechtspersoon

verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding

worden dan door bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

waarin het vervalt, behoudens de plicht om zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Bezoldiging

Het ambt van bestuurder is in principe onbezoldigd.

Evenwel kan aan ieder bestuurder of werkend vennoot als vergoeding voor zijn bedrijvigheid door de algemene

vergadering een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.

Bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of

dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de ,

wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen '

de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Het is de raad van bestuur toegestaan om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité .

overeenkomstig artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de ,

vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van

twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders

hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of als college

optreden.

9. Winstverdeling : Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt. Over het saldo wordt op voorstel van de raad van bestuur beschikt door de algemene vergadering die ondermeer kan besluiten _dat de winst of althans een deel daarvan wordt gereserveerd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti

V

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bij gebrek aan akkoord wordt de helft van het saldo gereserveerd en de andere helft uitgekeerd.

1o. Boeklaar : van één januari tot eenendertig december.

11. Algemene vergadering : de laatste vrijdag van juni om elf uur dertig op de zetel of op elke plaats en uur

aangeduid in de oproeping.

ls die dag een wettelijke feestdag dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur' gehouden worden.

Te allen tijde kunnen de raad van bestuur of de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene . vergadering bijeenroepen, op dag, plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Zij zijn daartoe verplicht wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk éénlvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vragen.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, bepalende ondermeer de oproeping van bestuurders, commissarissen en anderen met opsomming van de ter beschikking te stellen stukken.

II. OVERGANGSBEPALINGEN.

A. Eerste boekjaar - eerste iaarveroaderinq.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en dertien.

B. Benoemingen.

Met eenparigheid van stemmen :

a) wordt het aantal bestuurders op drie bepaald en worden tot bestuurder benoemd :

1) "VERHELST JOHAN" bvba, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHELST Johan, voornoemd,

2) "BOUW BEHEER" bvba, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw VERHELST Kathleen, ' voornoemd.

3) "GRAUWET ROGER", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Oudenburg, Zandvoordsestraat 181, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge-afdeling Oostende onder' ondernemingsnummer 0880.852.446, btw-plichtig, met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAUWET Roger Marcel, (RR 50.09.11-343.52), wonende te Oudenburg, Zandvoordsestraat 181, die alhier tussengekomen is; Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend achttien.

b) overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt er geen commissaris benoemd.

C. Alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting alsook de verbintenissen aan te gaan na ' de oprichting en vóár de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel worden bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen onder opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

- Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met individuele bevoegdheid voor het dagelijks bestuur : "BOUW BEHEER" bvba, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw VERHELST Kathleen, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte;

cheque : 23 4057

rekeningnummer : 384-0221825-70

mod 111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2015
ÿþ Mat Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111\\MNIFI

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

16JUL 2015

Griffie_

~ AfrlPlinr~ r n

Dë griffiér

Ondernemingsnr : 4846.646.385

Benaming

(voluit) : Verhelst Immo Bouw

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Uittreksel van de Algemene Vergadering van 26 juni 2015

Met éénparigheid van stemmen wordt:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

het mandaat van commissaris Frank Vandelanotte Bedrijfsrevisor bvba met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vandelanotte, verlengd voor een nieuwe periode van drie jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering van 2018.











Bouw Beheer bvba

met als vaste vertegenwoordiger

Mevr. Kathleen Verhelst

Gedelegeerd bestuurder



















Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
VERHELST IMMO BOUW

Adresse
STATIONSSTRAAT 30 8460 OUDENBURG

Code postal : 8460
Localité : OUDENBURG
Commune : OUDENBURG
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande