13/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 1 1 0 6 8 5 9
O n d e r i r o e m i n g s a t r : 0 4 7 9 . 3 0 5 . 8 0 3
N E E R G E L E G D
2 9 . 0 6 . M i l
R E C H T E N ' K O O P H A N D E L
L I J K
B e n a m i n g : V i E R H l ~ a E G M E - D E C O C K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C A N N A E R T S T R A A T 3 3
8 5 1 0 K O R T R I J K - M A R K E
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - V E R H O G I N G K A P I T A A L - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H A E G H E - D E C O C K " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k - M a r k e , C a n n a e r t s t r a a t 3 3 , B T W B E 0 4 7 9 . 3 0 5 . 8 0 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a b i n e D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p E E N E N T W I N T I G J U N I T W E E D U I Z E N D E N E L F , " l s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k G e r e g i s t r e e r d o p 2 2 j u n i 2 0 1 1 v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n B o e k 9 4 9 B l a d 8 3 V a k 1 8 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d : ) L . V a n h e u v e r z w i j n " , d a t :
¢' a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
¢' n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 j u n i 2 0 1 1 d a t d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e s l o t e n w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- V e r v a a r d i g e n v a n a r t i k e l e n i n h o u t , r i e t , k u r k e n v l e c h t w e r k ;
- V e r v a a r d i g e n v a n t u i n - e n t e r r a s m e u b e l e n .
¢' h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
¢' d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e e c h t g e n o t e n J o z e f V e r h a e g h e - C a t h e r i n e D e c o c k , s a m e n w o n e n d e t e K o r t r i j k - M a r k e , C a n n a e r t s t r a a t 3 3 o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o [ v o o r h a a r g e h e e l g e b o e k t o p h e t p a s s i e f , o n d e r d e r u b r i e k " I X . S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r , F . O v e r i g e s c h u l d e n " , o p d e r e k e n i n g " 4 8 2 0 0 0 R E K . C O U R V E R H A E G H E J E F F - D E C O C K " ] .
V E R S L A G E N
I . H e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r " R o n n y V a n o o t e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r " B V o v v
E B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e K o r t r i j k , v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 o m t r e n t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
D e o n d e r g e t e k e n d e , B V o . v . v . E B V B A " R o n n y V a n o o t e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o n n y V a n o o t e g h e m v e r k l a a r t o p b a s i s v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H A E G H E - D E C O C K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , C a n n a e r t s t r a a t 3 3 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e " e n ; e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o a n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n r e k e n i n g c o u r a n t b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g p r i j s v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ) . D e z e w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g .
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g ` k a p i t a a l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O n d e r g e t e k e n d e k a n t e r z a k e v e r k l a r e n d a t d e b e s t a n d d e l e n , d e e l u i t m a k e n d v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n o p d r a c h t , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n w e r d e n g e w a a r d e e r d .
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d i e n t s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l b e s l i s s e n . B e i d e d o c u m e n t e n d i e n e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e b e k e n d m a k i n g g e s c h i e d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . D e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n h i e r o m t r e n t e v e n w e l v o l l e d i g e n c o r r e c t i n g e l i c h t . "
l i . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 j u n i 2 0 1 1 w a a r i n u i t e e n g e z e t
w o r d t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p w i j k t n i e t a f v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
> A r t i k e l v i j f e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 2 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
> b e s l o t e n w e r d d e a a n d e l e n d e w e l k e t h a n s a a n t o o n d e r z i j n , o p n a a m t e p l a a t s e n e n d a t z e s t e e d s o p n a a m z u l l e n b l i j v e n .
> " A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g " g e w i j z i g d w e r d a l s v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f
k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
> d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w e r d e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n f g h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d l e r c e n i o g
¢' b e s l o t e n w e r d v e r v r o e g d t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : d e h e e r J o z e f V e r h a e g h e e n m e v r o u w C a t h e r i n e D e c o c k , b e i d e n v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
R A A D V A N B E S T U U R
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t e b e n o e m e n :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e h e e r J o z e f V e r h a e g h e ;
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J o z e f V e r h a e g h e e n m e v r o u w C a t h e r i n e D e c o c k . V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k :
1 . p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 ;
2 . v o l m a c h t V e r h a e g h e E v e l e y n e e n D e l p h i n e v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 ;
3 . v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f f e n d d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ;
4 . v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
5 . b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f f e n d d e v e r h o g i n g k a p i t a a l ;
6 . d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o r o , n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c c n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - L u i t t B - V e r v o l g b e h o u d e n
e a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e