VDB GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VDB GROUP
Dénomination : VDB GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.763.561

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0211-013
04/02/2014
ÿþ LSOtl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

f1111u~uuuiuuu~i~~~u1ui

*14039227

NEERGELEGD

2 2, 01. 2014

RECHTBdefreOPHANDÉL KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837763561

Benaming

(voluit) : VDB GROUP

Rechtsvorm : NV

Zetel : KAASTERSTRAAT 18, 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Uit de verslagen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 30/12/2013 en de daaropvolgende Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van dezelfde datum blijkt het volgende:

1) Dhr, Leonard Vandenberghe wordt ontslag verleend uit zijn functies van Gedelegeerd Bestuurder, bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ingang van 1 januari 2014.

2) Dhr. Frederik Vandenberghe, Bomstraat 87, 8800 Roeselare wordt met ingang van 1 januari 2014 benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur en gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat zal een einde nemen samen met het mandaat van de andere bestuurders, namelijk met de Algemene Vergadering van juni 2017.

Frederik Vandenberghe

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.07.2013 13288-0560-013
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0561-012
10/11/2011
ÿþ,;

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

i1/101\I TE BELGÉ

DIRECTION

NEERGELEGD

~ 3 aq- 2011

EL SCHrST i5'F3tí~" ~:~ fUlJR

2 0. 10. 2011

.FLEOHTBANK

KORTA 0K WANDEL

G

III II liuI U II im i I II I II1

*11170526*

Ondernemingsnr : 0837.763.561 Benaming

(voluit) : VDB GROUP

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kaasterstraat 18, 8800 Rumbeke (Roeselare)

Onderwerp akte : Verklaring raad van bestuur kapitaalverhoging inbreng in natura

Neerlegging van de verklaring van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602, §3 W.Venn. naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Gedaan te Rumbeke (Roeselare), op 10/10/2011.

Getekend:

De heer Leonard Vandenberghe Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

27/10/2011
ÿþ1

Mod z.a

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0837.763.561

Benaming

(voluit) : VDB GROUP

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kaasterstraat 18, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VDB GROUP", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kaasterstraat 18, opgemaakt door Meester Joseph THIERY, geassocieerd notaris te Roeselare op drieëntwintig september tweeduizend en elf, geregistreerd vier bladen op 27 september 2011 te Roeselare Boek 531 Blad 9 Vak 17, Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 EUR), De Inspecteur Bij delegatie (getekend) F. Allossery, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1. Beslissing om het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met negenentwintig miljoen driehonderd vierennegentig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (E 29.394.745,00) om het te brengen van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) op negenentwintig miljoen vierhonderd zesenvijftig duizend tweehonderd vijfenveertig euro (E 29.456.245,00) door inbreng in natura van :

- honderd zevenennegentig duizend negenhonderd negenendertig (197.939) aandelen van de naamloze vennootschap "LVDB INVEST", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kaasterstraat 18;

- driehonderd achtennegentig duizend negenhonderd negenennegentig (398.999) aandelen van de naamloze vennootschap "SKYLINE COMMUNICATIONS", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kaasterstraat 18;

voor een totaal bedrag van negenentwintig miljoen driehonderd vijfennegentig duizend zesenveertig euro zevenendertig cent (E 29.395.046,37) begrijpende een uitgiftepremie van driehonderd en één euro zevenendertig cent (E 301,37), mits creatie van honderd drieënveertig duizend driehonderd negenentachtig (143.389) nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap "VDB GROUP".

2. Beslissing om het kapitaal een tweede maal te verhogen met driehonderd en één euro zevenendertig cent (¬ 301,37) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie om het te brengen van negenentwintig miljoen vierhonderd zesenvijftig duizend tweehonderd vijfenveertig euro (¬ 29.456.245,00) op negenentwintig miljoen vierhonderd zesenvijftig duizend vijfhonderd zesenveertig euro zevenendertig cent (¬ 29.456.546,37), zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. Beslissing om artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Joseph Thiery

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 23.09.2011.

-coördinatie dd. 23.09.2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIIVMI~IMReVIRll01l

*11163386*

MO1~ITEUH gE~`.~-- DrREC nom

ai0q

ELGfSCH S t:~~4~ -`" BESTLi; ;:t

NE :=RGELEG7

 4. 14. 2411

FiE CV-ireC]t~L~iL ~HANDEL ~

V

beh aa Bel

StaE

" - r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

13/07/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11304416*

Neergelegd

11-07-2011



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor meester Joseph THIERY, geassocieerd notaris te Roeselare op elf juli tweeduizend en elf, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door :

1. De heer VANDENBERGHE Leonard Gaston Jozef Cornelius, geboren te Boezinge op zes november negentienhonderd zesenveertig, echtgenoot van mevrouw VANDEWALLE Marie Rose Emma Julia, geboren te Roeselare op acht augustus negentienhonderd achtenveertig, wonende te 8800 Roeselare, Kaasterstraat 18.

Gehuwd te Staden op drieëntwintig maart negentienhonderd drieënzeventig onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract; niet gevolgd door een verklaring van behoud, en tot op heden niet gewijzigd, zoals hij het verklaart. Identiteitskaartnummer : 590.8093103.31

Rijksregisternummer : 46.11.06-315.63

2. De heer VANDENBERGHE Benny Willem Jozef, geboren te Roeselare op negentien februari negentienhonderd

vierenzeventig, echtgenoot van mevrouw VANDAMME Annelore Caroline, geboren te Roeselare op vijf december

negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8800 Rumbeke (Roeselare), Kerkplein 3/A.

Gehuwd te Roeselare op acht november negentienhonderd zevenennegentig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan

huwelijkscontract tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.

Identiteitskaartnummer : 590-8093093-21

Rijksregisternummer : 74.02.19-313.06

3. De heer VANDENBERGHE Frederik Jozef Willem, geboren te Roeselare op zeven maart negentienhonderd zesenzeventig, ongehuwd, wonende te 8800 Rumbeke (Roeselare), Bornstraat 87, wettelijk samenwonend met mevrouw CLOET Katelijn Cécile, geboren te Roeselare op twee november negentienhonderd tachtig, ingevolge verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Roeselare op tweeëntwintig augustus tweeduizend en acht. Identiteitskaartnummer : 230-0111590-60

Rijksregisternummer : 76.03.07-207.36

4. De heer VANDENBERGHE Bert Hendrik Daniel, geboren te Roeselare op dertig maart negentienhonderd

negenenzeventig, echtgenoot van mevrouw DEGRYSE Jill Gwen, geboren te Roeselare op negentien april

negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 8800 Roeselare, Kerkplein 22.

Gehuwd te Roeselare op tweeëntwintig mei tweeduizend en vier onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan

huwelijkscontract; tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.

Identiteitskaartnummer : 591-0347112-51

Rijksregisternummer : 79.03.30-083.18

Vertegenwoordiging

Voornoemden sub 2 en 4 werden vertegenwoordigd door de heer Leonard Vandenberghe, voornoemd, blijkens

onderhandse volmacht de dato zeven juli tweeduizend en elf, die bewaard wordt in het dossier van ondergetekende notaris,

een naamloze vennootschap opgericht werd met volgende kenmerken:

AARD-NAAM

De vennootschap is een Naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: "VDB GROUP".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Kaasterstraat 18.

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving bij

eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet bekend gemaakt worden.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : VDB GROUP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 8800 Roeselare, Kaasterstraat 18

Onderwerp akte: Oprichting

0837763561

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. - Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties. - Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, en zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

GEPLAATST KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het is verdeeld in (300) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen worden opgedeeld in vier categorieën, zijnde:

-de aandelen met nummers één (1) tot en met negenennegentig (99) worden aandelen categorie A genoemd;

-de aandelen met nummers honderd (100) tot en met honderd achtennegentig (198) worden aandelen categorie B genoemd;

-de aandelen met nummers honderd negenennegentig (199) tot en met tweehonderd zevenennegentig (297) worden aandelen categorie C genoemd;

-de aandelen met nummers tweehonderd achtennegentig (298) tot en met driehonderd (300) worden aandelen categorie D genoemd;

Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft, dan zullen deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de categorie waartoe de aandelen van de aandeelhouder, die de betrokken aandelen verwerft, behoren.

Indien de aandelen van een bepaalde categorie worden overgedragen aan een niet-aandeelhouder, dan beslist de algemene vergadering tot welke categorie deze zullen behoren. Ze kan ook beslissen dat deze aandelen een nieuwe categorie zullen vormen of aandelen zonder categorie zullen zijn.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen zonder categorie verwerft, dan zullen deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de categorie van de aandelen van de aandeelhouder, die de betrokken aandelen verwerft, behoren.

Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven, zullen deze nieuwe aandelen tot dezelfde categorie behoren als de categorie waartoe de aandelen toebehorende aan de aandeelhouder die de nieuwe aandelen onderschrijft, behoren.

Indien de nieuwe aandelen worden onderschreven door personen of vennootschappen die tot geen enkele groep behoren, zullen de nieuw onderschreven aandelen behoren tot een bestaande categorie of tot een nieuwe categorie volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

Indien en van zodra alle aandelen van een welbepaalde categorie worden verworven door één of meerdere houders van aandelen van andere categorieën, wordt de categorie van de eerstvermelde aandelen alsook de groep van de houders van deze aandelen van rechtswege definitief en onherroepelijk afgeschaft. Indien en van zodra alle aandelen zonder categorie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

worden verworven door één of meerdere houders van aandelen van welbepaalde categorieën, bestaan er geen aandelen zonder categorie meer, en wordt de groep van houders van deze aandelen van rechtswege definitief en onherroepelijk afgeschaft.

Indien en van zodra alle aandelen worden verworven door de aandeelhouders, behorende tot eenzelfde groep, vervalt van rechtswege definitief en onherroepelijk de opdeling van de aandelen in categorieën en de opdeling van de aandeelhouders in groepen.

Indien het aantal aandelen per categorie wijzigt ingevolge de toepassing van onderhavig artikel kan de raad van bestuur, zonder dat hiervoor een beslissing tot statutenwijziging vanwege de algemene vergadering is vereist, de aantallen, vermeld in onderhavig artikel, in die zin aanpassen. Deze wijziging zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Inbreng in geld:

1. de heer Leonard Vandenberghe heeft een inbreng gedaan van een bedrag van ZESHONDERD VIJFTIEN EURO (¬ 615,00) hetzij op drie (3) aandelen, ieder aandeel werd volledig volgestort; Deze volstorting is gebeurd met gelden toebehorend aan de huwelijksgemeenschap zoals verklaard.

2. de heer Benny Vandenberghe, vertegenwoordigd als voorzegd, heeft een inbreng gedaan van een bedrag van

TWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENNEGENTIG EURO (¬ 20.295,00) hetzij op negenennegentig (99) aandelen, ieder aandeel werd volledig volgestort; Deze volstorting is gebeurd met gelden eigen aan de inbrenger, voortkomend van een familiale regeling, zoals verklaard, zodat de aandelen een eigen goed zullen zijn van de inbrenger zowel wat de lidmaatschapsrechten als de vermogensrechten betreft, als wederbeleg van eigen gelden.

3. de heer Frederik Vandenberghe heeft een inbreng gedaan van een bedrag van TWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENNEGENTIG EURO (¬ 20.295,00) hetzij op negenennegentig (99) aandelen, ieder aandeel werd volledig volgestort;

4. de heer Bert Vandenberghe, vertegenwoordigd als voorzegd, heeft inbreng gedaan van een bedrag van

TWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENNEGENTIG EURO (¬ 20.295,00) hetzij op negenennegentig (99) aandelen, ieder aandeel werd volledig volgestort; Deze volstorting is gebeurd met gelden eigen aan de inbrenger, voortkomend van een familiale regeling, zoals verklaard, zodat de aandelen een eigen goed zullen zijn van de inbrenger zowel wat de lidmaatschapsrechten als de vermogensrechten betreft, als wederbeleg van eigen gelden.

Zodoende zijn de aandelen volledig volgestort.

De genoemde bedragen, samen groot EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61.500,00) zijn bij storting of

overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Dexia Bank te Brussel, nummer 068-8932120-96 geopend ten

name van de naamloze vennootschap "VDB GROUP" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, dat aan de

notaris is overhandigd.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling de neerlegging

van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel, heeft gemeld.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbrengen werden volgende aandelen toegekend, wat door de respectievelijke inbrengers,

tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaard werd:

- aan de heer Leonard Vandenberghe, voornoemd: drie (3) aandelen categorie D;

- aan de heer Benny Vandenberghe, voornoemd: negenennegentig (99) aandelen categorie A;

- aan de heer Frederik Vandenberghe, voornoemd: negenennegentig (99) aandelen categorie B;

- aan de heer Bert Vandenberghe, voornoemd: negenennegentig (99) aandelen categorie C;

Al deze aandelen zijn zonder nominale waarde, vertegenwoordigend één driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal, en zijn

volledig volgestort.

RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens vier bestuurders, zolang er aandelen

categorie D bestaan. Van zodra er niet langer aandelen categorie D bestaan, zal de vennootschap worden bestuurd door een

raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders.

Evenwel, indien op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders

heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die

volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

In de mate dat er vier categorieën aandelen bestaan, namelijk categorie A, B, C en D, komen Partijen overeen dat de raad

van bestuur zal zijn samengesteld uit een veelvoud van vier bestuurders, waarvan telkens evenveel bestuurders worden

gekozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen categorie A, B, C en D.

Van zodra er niet langer aandelen categorie D bestaan, komen Partijen overeen dat de raad van bestuur zal zijn

samengesteld uit een veelvoud van drie bestuurders, waarvan telkens evenveel bestuurders worden gekozen uit de

kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen categorie A, B en C.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijd door haar

worden ontslagen.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot

bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Deze voorzitter zal worden gekozen uit de kandidatenlijst

voorgedragen door de houders van aandelen categorie D, zolang er aandelen categorie D bestaan.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Om geldig te besluiten moet de raad van bestuur na een eerste oproeping samengesteld zijn uit minstens de helft van de

bestuurders per categorie van bestuurders. Indien dit niet het geval is, zal een tweede oproeping georganiseerd worden. Na

deze tweede oproeping kan de raad van bestuur besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders en het aantal

vertegenwoordigde categorieën.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen

waarvoor de wet en /of de statuten een bijzondere meerderheid oplegt en onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.

Een beslissing van de Raad van Bestuur kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van de aanwezige en/of

vertegenwoordigde bestuurders voor de beslissing hebben gestemd.

Beslissingen aangaande de hierna opgesomde punten zullen evenwel slechts geldig kunnen genomen worden met

unanimiteit van alle bestuurders:

1. voorstel tot herstructureringsverrichtingen (zoals onder andere fusies, splitsingen, opslorping, inbreng van een algemeenheid van goederen) tenzij deze verrichtingen uitsluitend betrekking hebben op met de vennootschap verbonden ondernemingen, in de zin van het Wetboek van Vennootschappen;

2. afsluiten van samenwerkingsakkoorden, verrichten van acquisities of het nemen van participaties;

3. overdracht van substantiële activa (waaronder verstaan wordt activa die een invloed hebben op de structuur en de goede werking van de vennootschap);

4. investeringen in materiële vaste activa en immateriële vaste activa van meer dan honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR);

5. kredietopnames boven de honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) met uitzondering van korte termijn kredieten ter financiering van bedrijfskapitaal, waar de drempel op vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) ligt;

6. uitgifte van obligatieleningen met uitzondering van converteerbare obligaties;

7. goedkeuring jaarbudgetten;

8. aanwerven kaderpersoneel (met bruto-jaarvergoeding van meer dan honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR), alles inbegrepen);

9. wijziging vergoeding bestuurders en kaderpersoneel;

10. vaststellen en wijzigen aan het reglement van inwendige orde, alsook wijzigingen aan de bevoegdheid van een gedelegeerd-bestuurder;

11. inkoop van eigen aandelen;

12. vaststellen en wijzigen van waarderingsregels bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening;

13. terugbetaling van voorschotten in rekening courant aan de aandeelhouders;

14. beursnotering van de onderhavige vennootschap of van met haar verbonden vennootschappen;

15. voorstellen tot statutenwijzigingen;

16. de uitgifte van converteerbare obligaties, warranten en andere effecten die recht geven op het inschrijven op of het omzetten in aandelen in de vennootschap.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, zolang het voorzitterschap in handen is van de houders van aandelen categorie D.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. DIRECTIECOMITÉ

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur zal haar bevoegdheden die vallen onder daden van dagelijks bestuur delegeren aan één of meer

Gedelegeerd Bestuurder(s) of aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

Voor de goede orde weze hier benadrukt dat de hierna volgende beslissingen geacht worden niet onder dagelijks bestuur te

ressorteren:

(i) Goedkeuring van elk budget en meerjaren business plan, evenals elke wijziging ervan;

(ii) Goedkeuring van elke beslissing die een uitgave vertegenwoordigt van minstens vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), al dan niet gespreid in de tijd, en die niet is voorzien in het goedgekeurde budget;

(iii) Goedkeuring van elke beslissing die een uitgave vertegenwoordigt van minstens vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), al dan niet gespreid in de tijd, wanneer het zaken betreft die binnen de uitoefening van de normale business vallen;

(iv) Aangaan van schulden ten aanzien van en verstrekken van leningen aan derden ten behoeve van een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);

(v) Opstarten van nieuwe activiteiten;

(vi) Fusies, splitsingen, verwerving of overdracht van deelnemingen in vennootschappen of van belangrijke bedrijfsactiva;

(vii) Afsluiting, beëindiging of wijziging van een overeenkomst door de Vennootschap met een persoon die verbonden is met één van de partijen (in de betekenis van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen), uitgezonderd indien deze overeenkomst een gebruikelijke verrichting behelst die aan marktconforme voorwaarden beantwoordt;

(viii) Vaststelling van het ontwerp van (enkelvoudige en geconsolideerde) jaarrekening dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering

(ix) Uitkering van een interim-dividend;

(x) Aanwerving, ontslag en vaststelling van de contractuele voorwaarden van de leden van het management van de Vennootschap;

(xi) Toekenning van aandelenopties;

(xii) Elke beslissing die ertoe leidt dat een beslissing zoals vermeld onder (i)-(x) moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur van een dochtervennootschap.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd, behoudens door de

raad van bestuur als college, door:

- hetzij door twee bestuurders gekozen uit houders van verschillende categorieën aandelen, waaronder de

voorzitter gekozen uit de bestuurders van houders van aandelen categorie D;

- hetzij door drie bestuurders gekozen uit houders van verschillende categorieën aandelen;

- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door één gedelegeerd bestuurder;

- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt geen commissaris benoemd zolang de vennootschap

voldoet aan de criteria vermeld in artikel vijftien van het wetboek van vennootschappen.

BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om tien (10) uur op de

zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel

gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen

zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap

dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke

andere plaats vermeld in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van

bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen

waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen. De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij afroeping tenzij er op aanvraag van vijfentwintig procent van de aanwezige aandelen tot geheime stemming wordt overgegaan.

Behoudens in de gevallen die de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

VERDELING

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling en met inachtneming en onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald wordt. BENOEMING BESTUURDERS, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERDE BESTUURDERS

De aandeelhouders van de hierboven opgerichte naamloze vennootschap, onmiddellijk verenigd in algemene vergadering, hebben beslist als volgt (onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap):

Het aantal bestuurders werd vastgesteld op vier (4).

Tot deze functie werden benoemd:

- Op voordracht van de houders van de aandelen categorie D: de heer VANDENBERGHE Leonard;

- Op voordracht van de houders van de aandelen categorie A: de heer VANDENBERGHE Benny;

- Op voordracht van de houders van de aandelen categorie B: de heer VANDENBERGHE Frederik;

- Op voordracht van de houders van de aandelen categorie C: de heer VANDENBERGHE Bert;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

allen voornoemd, die, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaard hebben te aanvaarden.

Hun mandaat zal een einde nemen met de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

De raad van bestuur, aldus samengesteld, heeft beslist (onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap) te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur, en tevens tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer VANDENBERGHE Leonard die verklaart te aanvaarden. EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Het eerste boekjaar begint te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend dertien.

BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN

Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het wetboek van vennootschappen, en in uitvoering van de door artikel 68 voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Joseph Thiery

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 11 juli 2011

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 18.07.2016 16338-0193-013

Coordonnées
VDB GROUP

Adresse
KAASTERSTRAAT 18 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande