10/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y V I 1 1 1 1 I I I I ~ I 6 3
I ~ I I I I
" 1 2 0 0 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 9 9 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I N D E R W E E L D E
I U
N e a e r g e l e g d t e ; g r i f f i e v e n
r e c h t b a n k v a n k o c p h . a n r s i l B r u g g e - a f
° p 2 $
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n d e r k i n d e r e n w e g 1 6
8 4 6 0 O u d e n b u r g ( R o k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E
H E R W E R K T E T E K S T V A N D E S T A T U T E N - B E V E S T I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
' ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e ! ! O o s t e n d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ! ' v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K I N D E R W E E L D E m e t z e t e l t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g ( R o k s e m ) , V a n d e r k i n d e r e n w e g 1 6 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e w i j z i g e n i n " V A N H Y F T E : K O E L T E C H N I E K " .
2 ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t d o e l v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 v a n ' ; d e n i e u w e a a n t e n e m e n h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ( z i e h i e r n a o n d e r " V i j f d e b e s l u i t " ) .
3 ) d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , t h a n s v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , t e w i j z i g e n o m d e z e i n d e t o e k o m s t v a s t t e s t e l l e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 2 . B i j g e v o l g h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , u i t z o n d e r i n g 2 1 m a a n d e n t e l l e n o m t e e i n d i g e n o p 3 0 ; : s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e i n d e t o e k o m s t v a s t t e i ! s t e l l e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e s t i e n u u r ; d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l ; ; d o o r g a a n i n m a a r t 2 0 1 3 .
4 ) d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e v o e r d b i j l ; d e w e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e w e t v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 0 1 , d e w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 e n d e w e t ; ; v a n 2 j u n i 2 0 0 6 .
5 ) d e h e r w e r k t e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t , m e t b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L É É N : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g : 3 !
" V A N H Y F T E K O E L T E C H N I E K " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g ( R o k s e m ) , V a n d e r k i n d e r e n w e g 1 6 .
A r t i k e l 3 : D o e l .
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s
h e t b u i t e n l a n d :
A . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l , z o w e l i n a l d a n n i e t ; !
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , o p a f s t a n d v i a i n t e r n e t , e l e k t r o n i s c h e o f t e l e f o n i s c h e c o m m u n i c a t i e o f e n i g e a n d e r e :
w i j z e , i n e e n o n b e p a a l d e n o n b e p e r k t p r o d u c t e n g a m m a v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t e n n a a r a l l e m o g e l i j k e ; !
l a n d e n v a n e n n a a r B e l g i ë , i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , v a n :
- s a n i t a i r , s a n i t a i r e t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n ;
- v l o e r - e n w a n d t e g e l s ; . ,
- k o e l i n s t a l l a t i e s
- a i r - c o n d i t i o n i n g s ,
- k l i m a a t r e g e l i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- h o r e c a - t o e s t e l l e n e n a l l e e r a a n v e r b o n d e n p r o d u c t e n .
- a l l e m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d ;
- a l l e b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- i j z e r w a r e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l e n m a t e r i e e l v o o r l o o d g i e t e r s w e r k , v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g ,
a l l e a p p a r a t e n , t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s , b u i z e n , p i j p e n , f i t t i n g s , k r a n e n , v e r b i n d i n g s s t u k k e n , s l a n g e n , w a r m t e -
: e n a n d e r e p o m p e n , c o m p r e s s o r e n , e n z o v e r d e r ;
- i s o l a t i e m a t e r i a l e n ;
- a p p a r a t u u r , m a t e r i e e l v o o r o f m a t e r i a a l m e t w a r m t e s t r a l i n g , z o a l s v l o e r - , w a n d - , g l a s - e n
p l a f o n d v e r w a r m i n g ;
- e l e k t r i c i t e i t e n g r a e n e s t r o o m c e r t i f i c a t e n .
- A u t o - o n d e r d e l e n
- Z o n n e c o l l e c t o r e n
- Z o n n e p a n e l e n , p v p a n e l e n ,
- S p a ' s , w h i r l p o o l s , m a s s a g e b a d e n , z w e m b a d e n , z w e m v i j v e r s , t u i n b a d e n
- A l l e s o o r t e n d o u c h e s , s a u n a ' s , b i o s a u n a ' s , i n f r a r o o d c a b i n e s , z o n n e b a n k e n
- T u i n m e u b e l e n e n t o e b e h o r e n , t u i n v e r l i c h t i n g , h o u t e n c o n s t r u c t i e s v o o r b u i t e n , h o u t e n t e r r a s b e k k i n g e n . B . O n d e r n e m i n g v o o r d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n , h a n d e l i n e n d e v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r j e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
C . D e v e r h u r i n g v a n a l l e t o e s t e l l e n , a p p a r a t e n , i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l , o f o n d e r d e l e n d a a r v a n , m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l .
O n d e r n e m i n g v o o r c e n t r a l e v e r w a m m i n g , ( m e t w a t e r , s t o o m o f g a s e n v a n b i j k o m e n d e t o e s t e l l e n ) ; h e t p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n ; h e t p l a a t s e n v a n k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e i n c l u s i e f a p p a r a t u u r e n l e i d i n g e n v o o r v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ; z o n n e b o i l e r s e n z o n n e c o l l e c t o r e n e n z o n n e p a n e l e n ; w a r m t e p o m p e n l o o d - e n z i n k w e r k ; i n s t a l l a t i e v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ; h e t b e d e k k e n v a n d a k e n i n n o n ; f e r r o m a t e r i a l e n e n h e t p l a a t s e n v a n z i n k e n d a k v e n s t e r s , e v e n a l s d e h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n ; h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e b r a n d e r s .
D . O n d e r e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , v o o r r e n o v a t i e e n h e r s t e l l i n g e n , s l o p i n g s w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d R u w b o u w w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n . P l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , p e r k e n e n t u i n e n . G r o n d w e r k e n e n d r a i n e r i n g s w e r k e n . H e t l e g g e n v a n v l o e r e n , h e t p l a a t s e n v a n a l l e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n . L e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n . P l a f o n e e r , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n . T i m m e r - e n s c h n j n w e r k v o o r g e b o u w e n . P l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l . P l a a t s e n v a n ; v e r w a r m i n g . P l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , l u c h t r e g e l i n g , p i j p l e i d i n g e n .
E . h e t u i t b a t e n v a n h o r e c a z a k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a l l e s w a t h i e r m e e s a m e n g a a t ( o n d e r a n d e r e d r a n k g e l e g e n h e i d m e t m o g e l i j k h e i d t o t h e t n u t t i g e n v a n s n a c k s , v e r h u u r v a n k a m e r s , . . . ) e v e n a l s h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n c o n c e r t e n . . .
F . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ; h e t ' t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n ' w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
G . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e l e g g i n g s a d v i e z e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
H . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ,
l . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ,
J . h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b i j h o u d e n e n o p v o l g e n v a n b o e k h o u d i n g e n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
K . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
L . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
M a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
N . O n d e r e m i n g v o o r h e t l e v e r e n v a n v o l g e n d e d i e n s t e n : i
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e - , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , i n f o r m a t i c a - o f a u t o m a t i s e r i n g s a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e p r o b l e m e n ; a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ; v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . : b e r e k e n e n v a n k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z . , m e t i n b e g r i p v a n a d v i e s , t r a i n i n g , c o a c h i n g e n a l l e v o r m e n v a n o p l e i d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t v e i l i g h e i d , k w a l i t e i t e n k w a l i t e i t s p r o c e s s e n ; - b e r o e p s o p l e i d i n g , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s e n c u r s u s s e n ,
' _ a l _ d a n . n i e t . o p . d i g i t a l e . w i j z e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e ¬ d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r +
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g ( z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ) :
A . h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
B . h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l r n v e r b a n d s l a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
" D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m a g d e v e n n o o t s c h a p m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n s m e l t e n o f z e o v e r n e m e n o m z e a c h t e r a f t e s p l i t s e n , t e o n t b i n d e n o f z e l f u i t t e b a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T i T E L T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o e d e r ; e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j t - r g s t e ( 1 ! 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L D R I E : B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 : B e n o e m i n g - O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , a l s o o k h u n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i - g i n g s b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z o e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i ) g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e i
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
"
i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m e n . D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z a l v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t o m w e l k e r e d e n o o k o f z o d e z a a k v o e r d e r t i j d e l i j k o f d e f i n i t i e f , o m g e w i c h t i g e e n n i e t t e v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , i n d e t o t a l e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 1 3 : i n t e r n b e s t u u r .
l e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f h u i d i g e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n
z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . "
A r t i k e l 1 5 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n - g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
" T I T E L V I J F : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G "
A r t i k e l 1 8 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e s t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f r u s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T I T E L Z E S : I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W 1 N S T - V E R D E L I N G "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 2 8 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 2 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
T I T E L Z E V E N : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 2 : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 3 : V e r d e l i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e H e e r V A N H Y F T E M a r i o J e r o m e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g ( R o k s e m ) , V a n d e r k i n d e r e n w e g 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r e k e n e n v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t e b e n o e m e n : M e v r o u w V E R E E C K E S t e f f i e V i r g i n i e , w o n e n d e t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g ( R o k s e m ) , V a n d e r k i n d e r e n w e g 1 6 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , z a l d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t o m w e l k e r e d e n o o k o f z o d e z a a k v o e r d e r t i j d e l i j k o f d e f i n i t i e f , o m g e w i c h t i g e e n n i e t t e v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , i n d e t o t a l e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n .
7 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r V E R C R U Y S S E & T O U R L E M A I N t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t 1 5 , o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 2 ) v e r s l a g z a a k v o e r d e r i n z a k e d o e l s w i j z i g i n g .
V o o r = b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g