04/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G E
2 0 1 4
A T S B L A D
~ r N o S T A
N E E R G E L E G D
1 3 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t e t f i r e R T R i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 2 5 7 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V Z u g E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E v o l i s 1 0 2 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d e b e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 4 , v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F e l i x A e p l i , w o n e n d e t e 9 5 0 0 W i l ( Z w i t s e r l a n d ) , H o f b e r g s t r a s s e 2 8 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 4 , v a n d e h e e r D i r k H o f f m a n n , w o n e n d e t e 6 3 0 0 Z u g ( Z w i t s e r l a n d ) , Z u g e r b e r g s t r a s s e 5 a , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r ,
D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n e n b e l a s t e n A d v i s o r y S e r v i c e s C V B A ( R P R A n t w e r p e n - 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , b e s t u u r d e r , o m m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c l . d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d v i s o r y S e r v i c e s C V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r
M a r c V a n d e n B o s s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 23.06.2014 14208-0300-029
07/10/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
4 . t I l k _ B _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G N E E R G E L E G D
3 0 - o s - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B
G r i f f i e
2 b i
R e c h t b a n k v a n Y . J D O P M A N D E L G e n t , a f d , K O R T R I J K
1 1 1 1 . ! 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 R I I I I I I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 1 , 2 5 7 . 8 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V - Z U G E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v e r & r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e .
" w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V - Z U G ' E U R O P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r v a n G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 2 5 7 . 8 3 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e i v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t e Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : M a r n i x V A N D O O R N , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r V A N D O O R E N , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t V - Z U G A G t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V - Z U G E u r o p e , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d o p d e ' v e n n o o t s c h a p d o o r d e t i t u l a r i s V - Z U G A G v o o r h e t b e d r a g v a n 1 . 9 0 0 . 0 0 0 ¬ .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a r V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g l n n a t u r e ; "
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' ) d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e ' ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t ; o v e r g e w a a r d e e r d i s .
j . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 9 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V - Z U G E u r o p e z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : '
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e 4
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n d a t o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t e r i j
n i e t " b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 3 0 j u n i 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g B e d e r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r n i x V a n D o o r e n
V e n n o o t
( g e t e k e n d P a u l E e l e n , v e n n o o t ) » .
t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N '
N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E L I R O ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O :
( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n N E G E N T I E N D U I Z E N D ( 1 9 . 0 0 0 )
; n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g , '
v a n a f t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
v o i l e , d i g y o l e . r t , d p o r j e r e r I g i n , n a t u r a , . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e l k e v o o r a f g a a t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W I N T I G D U I Z E N D ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a i s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a i l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , p o t v i i e t l a a n 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ,
- v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.07.2013, NGL 23.09.2013 13591-0335-029
25/02/2013
ÿþV I
b e h .
a a i
B e l
S t a a
M o t l W o r d 1 1 . 1
u
1 1
1 1 0 3 1 1 M
ó
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O M P E U R B E L G L
1 8 - 0 2 - 2 W E d B E L G I S C H S T A A T S J L A , » )
R E C H T B e t f f f i e t - ' H A N D E L
K O R ` R 1 , i K
N E E R G E L E G D
q L . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 4 1 . 2 5 7 . 8 3 8
V - Z U G E U R O P E
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a l k h o e v e s t r a a t 1 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 2 0 . 1 1 . 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t c o l l a g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t h i e r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e e f t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t P K F S E R V I C E S C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , b e s t u u r d e r , o m m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c l . d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P K F S e r v i c e s C V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
H i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r
M a r c V a n d e n B o s s c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 _ 1 4 W I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
N E E R G E L E G D
~ ~ { { ~ ~ - ~ ~ ~ ~ 3 . 0 9 . 2 0 9 2
R É ~ F i T E i A N K K O O P H A N D E L
. F 0 " 1 : 7 7 r - J r .
1 1 1 1 1 1 1 1 I t t l 1 1 1 1
f 7 - 0 9 - 2 0 1 2
3 E L G I S C H S T A A T ; ; B L , ^ . ; ~ ,
R B E L G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 2 5 7 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V - Z U G E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a i k h o e v e s t r a a t 9 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 2 3 . 0 7 , 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d e b e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g o p 2 3 . 0 7 , 2 0 1 2 , v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J ü r g W e r n e r , w o n e n d e t e C H - 8 9 0 8 B e d i n g e n ( Z w i t s e r l a n d ) , A l t e A f o l t e r n s t r a s s e 5 1 b , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 3 . 0 7 . 2 0 1 2 , v a n d e h e e r F e l i x A e p l i , w o n e n d e t e 9 5 0 0 W i l l ( Z w i t s e r l a n d ) , H o f b e r g s t r a s s e 2 8 , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n e n b e l a s t e n P K F S E R V I C E S C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , b e s t u u r d e r , o m m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e d c c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c a . d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P K F S e r v i c e s C V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
H i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r
M a r c V a n d e n B o s s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012
ÿþM o d W a n d t t . t
a á t u ; L I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 2 5 7 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V - Z U G E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l k h o e v e s t r a a t I t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V E R S L A G G E V I N G Q U A S I - I N B R E N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 2 § 1 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d :
- h e t v e r s l a g d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 2 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 0 j u n c t o 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d d o o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 2 v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 2 t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d
R o b e r t J o h n B E R L I N G E R
Z a a k v o e r d e r
h I I I I 1 I I I I I I I I I I
* 1 2 1 4 1 6 7 2 *
b e t
a ~
B e S t a
I
N E E R G E L E G D
8 . 0 / r 2 0 1 2
R E C F - e K O O P H A N D E L 1 U R T R I J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2011
ÿþM O E 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O U 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 1 8 9 5 *
N E E R G E L E G D
1 1 2 1 , 1 1 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i e K O R T R I J K
" O n d e r n e m i n g s n r : $ j À . 4 5 1 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V - Z u g E u r o p e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n ' , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n . c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ' e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d " V - Z U G A G " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e I n d u s t r i e s t r a s s e 6 6 6 3 0 1 , Z u g , Z w i t s e r l a n d ,
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d " M E T A L L Z U G A G " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e I n d u s t r i e s t r a s s e 6 6 , 6 3 0 1 , Z u g , Z w i t s e r l a n d ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V - Z u g E u r o p e " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t 1 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , h e r s t e l l e n e n v e r e d e l e n v a n e n h a n d e l i n p r o d u c t e n v e r v a a r d i g d u i t i j z e r , m e t a a l e n a n d e r e m a t e r i a l e n , h e t h e r s t e l l e n v a n e n d e h a n d e l i n t o e s t e l l e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e v a n , h u i s h o u d e l i j k e a a r d , h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n d i e n s t n a v e r k o o p e n : o p h e t v l a k v a n d e b e s c h e r m i n g s o m v a n g v a n i n t e l l e c t u e l e c r e a t i e s e n v o o r e c o n o m i s c h e a a n w e n d i n g t o e p a s b a r e p r o c e s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n , o p e l k e w e t t e l i j k e m a n i e r , m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e n n o o t s c h a p s o r g a n e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r b o n d e n d o e l h e b b e n , e n d i e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r u i t k u n n e n h e l p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n u i t r u s t i n g v e r w e r v e n . D e , v e n n o o t s c h a p m a g o o k d e z e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g e n m a t e r i a l e n h u r e n e n v e r h u r e n , f a b r i c e r e n , o v e r d r a g e n e n r u i l e n .
V o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n u i t b a t i n g v a n a l l e s o o r t e n v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n , h a n d e l s m e r k e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e ' a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g v e r k r i j g e n i n i e d e r e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g d i e , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g v e n n o o t s c h a p s d o e l h e e f t a l s h a a r e i g e n , o f i n e e n h a n d e l o f i n d u s t r i e d a t w a a r s c h i j n l i j k a f v o e r k a n a l e n t o t s t a n d z a l b r e n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n e l k e t a k v a n h a a r a c t i v i t e i t e n , e n f u s i o n e r e n n i e t d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h o n d e r m e e r b o r g s t e l l e n , d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , k r e d i e t e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n d i r e c t e u r , m a n a g e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n b e k l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d , z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n a c h t t i e n
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m ,
z o n d e r v e r m e l d i n g w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d " V - Z U G A G " , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d " M E T A L L Z U G A G " , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
t o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 0 0 1 6 5 4 8 3 7 7 8 0 b i j
d e B N P P a n b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s t i e n n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l
b l i j v e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e 1 4 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r
m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e
v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n
n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s
w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n , s c h r i f t e l i j k o f d o o r e e n t e l e g r a m , e e n t e l e x , e e n f a x o f i e d e r a n d e r m i d d e l d a t a a n
d e z i j d e v a n d e o n t v a n g e r r e s u l t e e r t i n e e n g e s c h r i f t v o l m a c h t g e v e n o m z i c h d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , m e t e e n m a x i m u m v a n 5 z a a k v o e r d e r s o p
h e t z e l f d e o g e n b l i k , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p i e d e r m o m e n t w o r d e n o n t s l a g e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n b e r a a d s l a g e n d l i c h a a m .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a r e e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e '
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r D r . J ü r g W E R N E R , w o n e n d e t e C H - 8 9 0 8 H e d i n g e n ( Z w i t s e r l a n d ) , A l t e A f o l t e r n s t r a s s e 5 1 b
- d e h e e r R o b e r t J o h n B E R L I N G E R , w o n e n d e t e C H - 6 3 0 0 Z u g ( Z w i t s e r l a n d ) , H é n i b ü e l 1 3 .
- d e h e e r U r s W â I c h l i , w o n e n d e t e C H - 5 0 0 0 A a r a u ( Z w i t s e r l a n d ) , B u e h l r a i n 2 4 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n m e t i n g a n g v a n a f a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . H e t
c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 a l s m e d e o v e r d e
b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n
a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n
O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t e l V A N D E N E Y N D E N , J a n V R E Y S , S i m o n D U E R I N C K X ,
A r n a u d S M E E T S , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l s , a l l e n i n d i v i d u e e l
b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
/ " V o o r b e h o u d e n
a . n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e